２０２１年５月２４日
各 位
会 社 名 ネットワンシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 竹下 隆史
（コード番号：７５１８ 東証第１部）
問合せ先 経営企画本部 ＩＲ室 村元 裕二
（TEL. ０３－６２５６－０６１５）
役員等の報酬等の自主返上等に関するお知らせ
当社は、2021 年 3 月 18 日付「『外部調査委員会調査報告書～ガバナンス・企業文化の観点から～』の受領及
び開示版の公表に関するお知らせ」で公表したとおり、外部調査委員会から、外部調査委員会の 2020 年 12 月
14 日付調査報告書において摘示された不正事案の原因に関する調査結果及び再発防止策の提言を受領いたし
ました。2021 年 3 月 19 日付「代表取締役の異動及び役員の辞任に関するお知らせ」で公表したとおり、当社は、
外部調査委員会による提言を受けて経営体制の刷新を図ることとしたところ、これに同意した前代表取締役社長の
荒井透、前取締役会長の吉野孝行、前取締役の平川慎二、及び前監査役の松田徹から 2021 年 3 月 31 日をもっ
て取締役及び監査役を辞任する旨を申し出があり、当社はこれを受理いたしました。
今般、当社は、一連の不正取引によって当社のコーポレート・ガバナンスへの信頼を記事ページへ 2021 年 5 月 24 日
各 位
会 社 名 ネットワンシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 竹下 隆史
（コード番号：7518 東証第一部）
問合せ先 経営企画本部 ＩＲ室 村元 裕二
（TEL. 03－6256－0615）
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定のお知らせ
当社は、2021 年 3 月 18 日付「『外部調査委員会調査報告書～ガバナンス・企業文化の観点から～』の受
領及び開示版の公表に関するお知らせ」で公表したとおり、外部調査委員会から、外部調査委員会の 2020 年
12 月 14 日付調査報告書において摘示された不正事案の原因に関する調査結果及び再発防止策の提言を
受領いたしました。当社は、当該調査結果及び提言を受けて、2021 年 5 月 13 日付「再発防止策の追加につ
いて」で公表したとおり、新たな再発防止策を講じているところですが、当社の内部統制システムに関する基本
方針についても、かかる内容を反映すること等を目的として、その一部を改定することを 2021 年 5 月 24 日開
催の取締役会において決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。
なお、当記事ページへ 2021 年５月 17 日
各 位
会 社 名 ネットワンシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 竹下 隆史
（コード番号：7518 東証第一部）
問合せ先 経営企画本部 ＩＲ室 村元 裕二
（TEL. 03−6256−0615）
資本政策の基本的な方針の変更に関するお知らせ
当社は、本日、会社法第 370 条に基づく取締役会の決議に替わる書面決議により、株主還元のさら
なる充実と内部留保金の用途の明確化を図ることを目的として下記の通り資本政策の基本方針の変更
について決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．資本政策の基本的な方針の変更内容
（変更前）
当社は、企業価値の向上による株主利益の増大を目指すとともに、経営基盤の拡充と成長力の源泉
である株主資本の充実を図り、長期にわたり安定的かつ業績を適切に反映した利益還元を行っていく
ことを基本方針とします。
この基本方針のもと、配当性向は、連結配当性向 30％以上を目標とします。
（変更後）
当社は、企業価値の向上による株主利益の増大を目指すとともに、経営基盤の拡充と成長力の源泉
である株主資本記事ページへ 2021 年５月 17 日
各 位
会 社 名 ネットワンシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 竹下 隆史
（コード番号：7518 東証第一部）
問合せ先 経営企画本部 ＩＲ室 村元 裕二
（TEL. 03−6256−0615）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、本日、会社法第 370 条に基づく取締役会の決議に替わる書面決議により、以下のとおり、
2021 年６月 23 日開催予定の第 34 回定時株主総会に 2021 年３月 31 日を基準日とする剰余金の配当に
ついて付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
１．配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決 定 額
記事ページへ 2021 年５月 17 日
各 位
会 社 名 ネットワンシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 竹下 隆史
（コード番号：7518 東証第一部）
問合せ先 経営企画本部 ＩＲ室 村元 裕二
（TEL. 03−6256−0615）
公認会計士等の異動に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 17 日開催の監査役会において、下記のとおり、金融商品取引法第 193 条の２第１項
及び第２項の監査証明を行う会計監査人の異動を行うことについて決議し、同日、会社法第 370 条に基づく
取締役会の決議に替わる書面決議により、2021 年６月 23 日開催予定の第 34 回定時株主総会に「会計監査
人選任の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．異動年月日（予定）
2021年６月23日（第34回定時株主総会開催予定日）
２．就退任する公認会計士等の概要
(1) 就任する公認会計士等の概要
① 名 称 太陽有限責任監査法人
② 所 在 地 記事ページへ 2021 年５⽉13⽇
各 位
会 社 名 ネットワンシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 竹下 隆史
（コード番号：7518 東証第一部）
問合せ先 経営企画本部 ＩＲ室 村元 裕二
（TEL. 03－6256－0615）
再発防止策の追加について
当社は、当社元従業員等による一連の不正取引について、当社のコーポレート・ガバナン
スの信頼を著しく損ない、株主を代表とする当社を取り巻くステークホルダーの皆様に大
変なご迷惑をおかけしており心よりお詫び申し上げます。
2019年に発覚した当社元従業員による架空取引や循環取引などの不正取引を二度と起こ
さないため、当社では再発防止策を講じ、改善に向けて取り組んでまいりました。しかしな
がら、改善を実施する過程において、2020年10月22日に当社の元従業員による新たな不正取
引の疑義を認識いたしました。これを受けて、当社は、2020年11月２日に当該事案の事実関
係及び当該事案の類似案件の調査等について外部調査委員会に委嘱し、同委員会より2020
年12月14日付で調査報告書を受領し、また、2021年３月18日付で不正事案の原因分析及び再
発防止策の提言についての調査報告書を受領しております。
一連の不正取引は、短期的な業績向上に注力するために個人の成果主義に依拠した経営
体制であったことを背景として、過去の不正取引を踏まえた取組や部門記事ページへ ２０２１年４月３０日
各 位
会 社 名 ネ ッ ト ワ ン シ ス テ ム ズ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 竹 下 隆 史
（コード番号：7518 東証第一部）
問合せ先 Ｉ Ｒ 室 村 元 裕 二
（TEL. 03-6256-0615）
内部統制強化協議会に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関である「内部統制強化協議会」（以下「本協
議会」といいます。）に関して下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．本協議会の目的及び役割
当社は、２０２１年３月１８日付「外部調査委員会調査報告書∼ガバナンス・企業文化の観点から∼の
受領及び開示版の公表に関するお知らせ」のとおり、当社元従業員等による一連の不正取引に関して、外
部調査委員会より不正取引の原因分析及び再発防止策の提言を受けました。当該提言を受けて、当社は、
３ラインモデル（組織のリスク管理・統制活動のモデル。一般的に、第 1 ライン：事業部門、第 2 ライ
ン：管理部門、第 3 ライン：内部監査部門、で構成されます）を意識した当社の内部統制システム全般の
強化を目的とした会議体として、社長を統括責任者とする本協議会を２０２１年４月記事ページへ 2021 年 4 月 30 日
各 位
会 社 名 ネ ッ ト ワ ン シ ス テ ム ズ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 竹 下 隆 史
（コード番号：7518 東証第一部）
問合せ先 Ｉ Ｒ 室 村 元 裕 二
（TEL. 03-6256-0615）
再発防止策の状況に関するお知らせ
当社は、外部調査委員会の 2021 年 3 月 18 日付「外部調査委員会調査報告書∼ガバナンス・企業文化の観
点から∼の受領及び開示版の公表に関するお知らせ」で提言を受けた不正事案の原因に関する調査結果及び
再発防止策に対して、 2021 年 3 月 19 日付「再発防止策及び今後の対応に関するお知らせ」 に記載のとおり、
同日開催の当社取締役会において再発防止策の概要を決議し、これを開示するとともに、具体的な再発防止
策について、2021 年 4 月 1 日付で刷新した経営体制の下で更なる検討を行い、 2021 年 4 月末日迄に改めて開
示を行うことを予定しておりました。
現在、新たな経営体制の下、具体的な再発防止策の策定・実行につき検討を重ねております。多岐にわた
る再発防止策につき、さらに一定の時間をかけて、外部専記事ページへ2021年3月期 通期 決算説明会資料
ネットワンシステムズ株式会社 [証券コード 7518]
2021年4月27日
目次
1 2021年3月期 通期業績概要 P.03-10
2 中期事業計画の進捗 P.11-17
3 2022年3月期 通期業績の見通し P.18-21
4 株主還元 P.22-23
5 再発防止策 P.24-31
6 事業を通じたSDGsへの取り組み P.32-33
® Net One Systems Co., Ltd. All rights reserved. 1
最初に：新社長としての取り組み
リーダーシップ、及び、社員との対話による
「ガバナンス・企業文化改革」と「継続した成長」の両立
ガバナンス・企業文化改革 継続した成長
⚫ ガバナンス改革 ⚫ 現中期事業計画の達成
取締記事ページへ 2021 年 4 月 27 日
各 位
上場会社名 ネットワンシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 竹下 隆史
（コード番号 7518 東証第１部）
問合せ先責任者 経営企画本部ＩＲ室 室長 村元 裕二
（TEL 03−6256−0615）
2021 年 3 月期（第 34 期）配当予想の修正に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 4 月 23 日に公表した 2021 年３月期の１株当たりの
期末配当予想を下記のとおり修正することを決議しましたのでお知らせいたします。
記
１．修正の内容
年間配当金(円)
第２四半期末 期末 合計
前回予想
24.00 48.00
（2020 年 4 月 記事ページへ
2021年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2021年４月27日
上場会社名 ネットワンシステムズ株式会社 上場取引所 東
コード番号 7518 ＵＲＬ https://www.netone.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役 社長執行役員 （氏名）竹下 隆史
問合せ先責任者 （役職名） 財務経理部長 （氏名）勝村 忠雄 ＴＥＬ 03-6256-0615
定時株主総会開催予定日 2021年６月23日 配当支払開始予定日 2021年６月24日
有価証券報告書提出予定日 2021年６月24日
決算補足説明資料作成の有無： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト向け）
（百万円未満切捨て）
１．2021年３月期の連結業績（2020年４月１日～2021年３月31日）
（１）連結経営成績 記事ページへ ２０２１年３月２６日
各 位
会 社 名 ネットワンシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 荒井 透
（コード番号：７５１８ 東証第１部）
照 会 先 本リリースに関する問い合わせ先
広報・ＩＲ室 村元 裕二
（TEL. ０３−６２５６−０６１５）
取締役候補者及び監査役候補者に関するお知らせ
当社は、２０２１年３月２６日開催の取締役会において、下記のとおり２０２１年６月開催予定の定時株主総会に付議
する取締役候補者及び監査役候補者について決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．取締役候補者（７名）
たけした たかふみ
竹下 隆史 （重任）
たなか たくや
田中 拓也 （重任）
しの う ら ふみひこ
篠浦 文彦 （重任）
つじ こう じ
辻 晃治 記事ページへ外部調査委員会の提言、及び、当社の今後の対応
説明会資料
ネットワンシステムズ株式会社 [証券コード 7518]
2021年3月19日
目次
1 外部調査委員会の提言 P.02-04
2 当社の今後の対応 P.05-11
® Net One Systems Co., Ltd. All rights reserved. 1
1 外部調査委員会の提言
® Net One Systems Co., Ltd. All rights reserved. 2
原因分析（要旨）
内部統制・内部通報・企業文化の問題、三様監査の問題、過去調査の対応に関する問題が複合的に寄与するものであるが、
これらの原因は経営陣の責任により生じたものであり、
本件案件が発生した根本的な責任は経営陣（特に経営トップ）にあるというべきである
内部統制・内部通報・企業文化の視点からの分析 過去調査を踏まえた再発防止策の不徹底という視点からの分析
主要な問題点としては、第1ラインについては、営業部門内において、 再発防止策（特に2013年事案の再発防止策）は、管理部門が主導して
また、営業部門と他部門の間においてチェック機能が欠如していたこ 作成され記事ページへ 2021 年 3 月 19 日
各 位
会 社 名 ネットワンシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 荒 井 透
（コード番号：７５１８ 東証第１部）
問合せ先 管理本部 広報・IR 室 村元 裕二
（TEL. ０３−６２５６−０６１５）
代表取締役の異動及び役員の辞任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。また、当社取締役及び監査役から辞任の申出を受理いたしましたので併せてお知らせいたしま
す。
記
１． 異動の理由
当社は、2021 年 3 月 18 日付「『外部調査委員会調査報告書∼ガバナンス・企業文化の観点から∼』の受領
及び開示版の公表に関するお知らせ」で公表したとおり、外部調査委員会から、外部調査委員会の 2020 年 12
月 14 日付調査報告書において摘示された不正事案の原因に関する調査結果及び再発防止策の提言を受領い
たしました。
当社は、外部調査委員会による提言を真摯に受け止め、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図り、上記
不正事案によって毀損したステークホルダーの皆様の信用を早期に回復するため、経営体制の刷新を図る記事ページへ 2021 年 3 月 19 日
各 位
会 社 名 ネットワンシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 荒 井 透
（コード番号：７５１８ 東証第１部）
問合せ先 管理本部 広報・IR 室 村元 裕二
（TEL. ０３−６２５６−０６１５）
再発防止策及び今後の対応に関するお知らせ
当社は、2021 年 3 月 18 日付「外部調査委員会調査報告書∼ガバナンス・企業文化の観点から∼の受領及
び開示版の公表に関するお知らせ」 のとおり、外部調査委員会から、外部調査委員会の 2020 年 12 月 14 日付
調査報告書において指摘された不正事案の原因に関する調査結果及び再発防止策の提言を受けました。当社
は、外部調査委員会の調査結果・提言を真摯に受け止め、本日開催の取締役会において、当社の再発防止策
及び今後の対応について決定しましたので、その概要を下記のとおり報告します。
当社は、再発防止策の継続的かつ実効的な推進活動を通じて、グループ一丸となって健全なガバナンス体
制の構築と企業文化の改革に邁進する所存です。
株主・投資家の皆様及びお取引先をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしており
ますことを深くお詫び申し上げます。
皆様記事ページへ 2021 年 3 月 18 日
各 位
会 社 名 ネットワンシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 荒 井 透
（コード番号：７５１８ 東証第１部）
問合せ先 管理本部 広報・IR 室 村元 裕二
（TEL. ０３−６２５６−０６１５）
「外部調査委員会調査報告書 ∼ガバナンス・企業文化の観点から∼」の受領及び
開示版の公表に関するお知らせ
当社は、2020 年 12 月 16 日付「外部調査委員会調査報告書公表に関するお知らせ」で公表したとおり、当社元
従業員が当社の資金を不正に流出させ不当に利益を得ていた事実や当社において原価付替が行われていた事
実等を認識するに至ったことから、外部調査委員会に対して、これらの不正事案の原因分析及び再発防止策の提
言を委嘱しておりました。
当社は、本日、外部調査委員会から、これらの不正事案の原因に関する調査結果及び再発防止策の提言が記
載された「外部調査委員会調査報告書 ∼ガバナンス・企業文化の観点から∼」（以下「本報告書」といいます。）を
受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、2020 年 12 月 16 日付「『ガバナンス・企業文化改
革委員会』設置のお知らせ」で公表したとおり、当社は記事ページへ第 7原 因分析―視 点 4 ガバ ナ ンスか らの分析
1.は じめに
前記第 4な い し第 6の とお り、本件案件 の発生原 因 としては、内部統制 。内部通報 。企
業文化 の 問題 、三様監査 の 問題、過去調査 の対応 に関す る問題 が挙 げ られ る。そ して以下
で述 べ る とお り、これ らの 問題 はいずれ も経営陣 の責任 によ り生 じた 問題 であるか ら、本
件案件 が発生 した根本 的な責任 は経営 トップを中心 とす る経営陣 にある。
す なわち、不 正 リス クの管 理 は経営 の重要 な課題 であるか ら、経営陣 としては、かか る
認識 に基 づ き、自律的・継続 的に不 正 リス クの管 理 につい て対応 をす るこ とが必要 となる。
経営陣 が不 正 リス クを適 切 に管 理す るためには、 ず、リス ク管 理体制 として の 内部統
ま
制 を適切 に構 築 し、運用す ることが求 め られ る。
そ して 、リス ク管 理 の枠組み として 、3ラ イ ンの概念 によるこ とが有効 であることは広
く言 われてお り、経営陣 としてはかか る観 点 に留意 しつつ 、自社 の リス ク管理体制 を適切
に構築・運用す べ きである。また、自社 の リス ク状況 は常に変動 し得 るか ら、リス ク管 理
体制 につい ては PDCAサ イ クル を主体的 かつ 実効的に回 し、 リス ク管 理体制 を改 善 してい
くこ とが求 め られ る。 しか し、実際 には 、経営陣は、3ラ イ ンの重要性 を十分 に認識 して
い なか ったために、3ラ イ ンを基軸 とした リス ク管 理体制 の脆弱性 を認識 し記事ページへ 2021 年 3 月 10 日
各 位
会 社 名 ネットワンシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 荒 井 透
（コード番号：７５１８ 東証第１部）
問合せ先 管理本部 広報・I R 室 村元 裕二
（TEL. ０３－６２５６－０６１５）
当社元従業員の逮捕について
当社は、当社元従業員が 2021 年 3 月 9 日付で詐欺罪の容疑で警視庁に逮捕されたとの事実を確認いたし
ましたので、お知らせいたします。なお、当該元従業員につきましては、 2020 年 3 月 12 日付「納品実体のな
い取引に関する調査最終報告書」 で公表した納品実体のない取引を実行したとして 2020 年 2 月に懲戒解雇処
分としております。
本件につきましては、当社が刑事告訴しておりましたが、捜査に支障をきたすおそれがあることから、逮
捕まで公表を控えておりました。
当社は、今後の捜査の進捗を注視するとともに、捜査当局による捜査に全面的に協力し真相の解明に努め
てまいります。
株主・投資家の皆様及びお取引先をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしま
すことを深くお詫び申し上げます。
当社グループは一丸となって、引き続き不正行為防記事ページへ 2020 年２月８日
各 位
会 社 名 ネットワンシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 荒 井 透
（コード番号：7518 東証第１部）
問合せ先 管理本部 広報・I R 室 村 元 裕 二
（TEL. 03-6256-0615）
東京証券取引所による「改善状況報告書」の提出請求及び「公表措置」の実施について
当社は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。 ）より、下記の理由により 2021
年２月５日に有価証券上場規程第 503 条第２項に基づき「改善状況報告書」を提出するよう求められ、同規
程第 508 条第１項第１号に基づき「公表措置」が実施されましたので、お知らせいたします。改めまして、
一連の不正行為により、決算短信等において誤った開示を行うこととなったことに関し、誠に申し訳なく、
お詫び申し上げます。当社は、東京証券取引所からの今回の措置に対して、真摯に対応していく所存であり
ます。
記
当社は、2020 年３月 12 日に過年度の決算内容の訂正を開示した件（以下「前回訂正」といいます。 ）に
ついて、適時開示体制について改善の必要性が高いと認められたとして、東京証券取引所から同年５月８日
に改善報告書の提出請求を受け、同年６記事ページへ 2021 年１月 28 日
各 位
会 社 名 ネットワンシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 荒 井 透
（コード番号：７５１８ 東証第１部）
問合せ先 管理本部 広報・IR 室 村元 裕二
（TEL. ０３−６２５６−０６１５）
通期業績予想の修正に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 4 月 23 日に開示いたしました、2021 年３月期（2020 年
４月１日∼2021 年３月 31 日）の通期連結業績予想について、最近の業績の動向等を踏まえ、以下のとおり
修正することといたしましたので、お知らせいたします。
１． 通期業績予想の修正について
2021 年３月期通期連結業績予想数値の修正（2020 年４月 1 日∼2021 年３月 31 日）
親会社株主に
記事ページへ