2020 年２月 28 日
各 位
会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦
（東証 JASDAQ コード：6862）
問合せ先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史
（TEL 03-5847-2030）
（訂正） 自己株式の市場買付けおよび取得完了に関するお知らせ
「
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
」
の一部訂正について
2020 年２月 28 日に発表いたしました「自己株式の市場買付けおよび取得完了に関するお
知らせ （会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）」の記
載内容について、一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正
箇所には下線を付しております。
記
【訂正箇所】
記 4．買付総額および（ご参考）2．(2)株式の取得価額の総額
（訂正前）
記 4. 買付総額 29,8記事ページへ 2020 年２月 28 日
各 位
会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦
（東証 JASDAQ コード：6862）
問合せ先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史
（TEL 03-5847-2030）
自己株式の市場買付けおよび取得完了に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、
会社法第 165 条第３項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づ
く自己株式の取得のための市場買付けを下記のとおり実施いたしましたので、お知らせいたし
ます。
なお、本日までの買付けをもちまして、2020 年２月７日開催の取締役会決議に基づく自己株
式の取得は終了いたしましたので、併せてお知らせいたします。
記
1. 買付けた株式の種類 当社普通株式
2. 買付期間 2020 年２月 10 日～202記事ページへ 2020 年 2 月 7 日
各 位
会 社 名 ミナ ト ホー ル ディ ン グス 株式 会 社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦
（東証 JASDAQ コード：6862）
問合せ先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史
（TEL 03-5847-2030）
2020 年３月期の配当予想に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年３月 31 日を基準日とする配当予想につい
て、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。
記
１．理由
当社の利益配分に関する方針に基づき、本日付けで別途開示しております「2020 年３月期
第３四半期決算短信」の連結業績予想および財務体質の状況等を総合的に勘案した結果、期
末の１株当たり配当予想を２円といたしました。
２．配当の内容
１株当たり配当金
基準日 第２四半期末 期末 記事ページへ 2020 年 2 月 7 日
各 位
会 社 名 ミナ ト ホー ル ディ ン グス 株式 会 社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦
（東証 JASDAQ コード：6862）
問合せ先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史
（TEL 03-5847-2030）
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 165 条第３項の規定により読み替えて適
用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、
下記の通りお知らせいたします。
記
１．自己株式の取得を行う理由
株主の皆様への利益還元と資本効率の向上および経営環境の変化に対応した柔軟な資本政
策の遂行を図るため、自己株式の取得を行うものであります。
２．取得に係る事項の内容
① 取得する株式の種類 当社普通株式
記事ページへ 2020 年 2 月 7 日
各 位
会 社 名 ミナ ト ホー ル ディ ン グス 株式 会 社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦
（東証 JASDAQ コード：6862）
問合せ先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史
（TEL 03-5847-2030）
株主優待制度の変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株主優待制度の内容を下記の通り変更することに
ついて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．変更の理由
当社は、株主の皆様の日頃のご支援、ご愛顧に感謝するとともに、当社株式への投資の
魅力を高め、より多くの株主の皆様に当社株式を中長期にわたり継続して保有していただく
ことを目的として、昨年度より株主優待制度を導入いたしております。また株主の皆様への
利益還元を重要な経営課題と位置づけ、今年度は、自己株式の取得および 27 期ぶりとなる剰
余金の配当を実施いたしました。
株主優待制度の導入以降、
株主数は導入前の 3,234 名から 2019 年 12 月末日時記事ページへ 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年2月7日
上場会社名 ミナトホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 6862 URL https://www.minato.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名） 若山 健彦
問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員経営企画部門長 （氏名） 三宅 哲史 TEL 03-5847-2030
四半期報告書提出予定日 2020年2月13日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2020年3月期第3四半期の連結業績（2019年4月1日記事ページへ 2020 年 1 月 28 日
各 位
会 社 名 ミナ ト ホー ル ディ ン グス 株式 会 社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦
（東証 JASDAQ コード：6862）
問合せ先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史
（TEL 03-5847-2030）
日本サインホールディングス株式会社の株式等譲渡
及び特別利益の計上に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社持分法適用関連会社である日本サインホール
ディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：北山 誉至宗、以下「日本サ
インホールディングス」 の当社保有全株式及び新株予約権をディレクト・ホールディングス
）
株式会社（以下「ディレクト・ホールディングス」 *１へ譲渡することについて決議いたしま
）
したので、下記の通りお知らせいたします。これに伴い、2020 年 3 月期において約 33 百万
円の特別利益を計上する予定です。
*１
ディレクト・ホールディングスは、日本プライベートエクイティ株式会社（本社：東京
都千代田区、代表取締役社長：法田 真一）が運営する投資事業有限責任組合が出資を記事ページへ 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年11月8日
上場会社名 ミナトホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 6862 URL https://www.minato.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名） 若山 健彦
問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員経営企画部門長 （氏名） 三宅 哲史 TEL 03-5847-2030
四半期報告書提出予定日 2019年11月13日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2020年3月期第2四半期の連結業績（2019年4月1日∼201記事ページへ 2019 年８月 22 日
各 位
会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦
（東証 JASDAQ コード：6862）
問合せ先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史
（TEL 03-5847-2030）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
当社は、2019 年 7 月 23 日開催の取締役会において決議されました譲渡制限付株式報酬と
しての自己株式の処分に関し、2019 年８月 22 日に払込手続きが完了いたしましたので、お
知らせいたします。本件の詳細につきましては、2019 年 7 月 23 日付「譲渡制限付株式報酬
としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。
自己株式の処分の概要
（１） 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 62,715 株
（２） 処分価額 １株につき 323 円
（３） 処分総額 20,256,945 円
処分先及びその人数
（４） 取締役（社外取締役を除く）６名 62記事ページへ 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年8月9日
上場会社名 ミナトホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 6862 URL https://www.minato.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名） 若山 健彦
問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員経営企画部門長 （氏名） 三宅 哲史 TEL 03-5847-2030
四半期報告書提出予定日 2019年8月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2020年3月期第1四記事ページへ 2019 年７月 23 日
各 位
会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦
（東証 JASDAQ コード：6862）
問合せ先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史
（TEL 03-5847-2030）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株
式の処分（以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます）を行うことについて決議いた
しましたので、お知らせいたします。
記
１． 処分の概要
（１） 処分期日 2019 年８月 22 日
処分する株式の種類
（２） 当社普通株式 62,715 株
及び数
（３） 処分価額 １株につき 323 円
（４） 処分総額 20,256,945 円
処分先及びその人数
（５） 記事ページへ 2019 年７月 23 日
各 位
会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦
（東証 JASDAQ コード：6862）
問合せ先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史
（TEL 03-5847-2030）
自己株式の市場買付けおよび取得完了に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、
会社法第 165 条第３項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づ
く自己株式の取得のための市場買付けを下記のとおり実施いたしましたので、お知らせいたし
ます。
なお、過日までの買付けをもちまして、2019 年５月 28 日開催の取締役会決議に基づく自己
株式の取得は終了いたしましたので、併せてお知らせいたします。
記
1. 買付けた株式の種類 当社普通株式
2. 買付期間 記事ページへ 2019 年７月１日
各 位
会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦
（東証 JASDAQ コード：6862）
問合せ先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史
（TEL 03-5847-2030）
株式会社 AKIBA ホールディングスとの業務提携に関する基本合意について
当社は、本日開催の取締役会におきまして、株式会社 AKIBA ホールディングス（東京都中
央区、代表取締役社長 馬場 正身、 「AKIBA ホールディングス」
以下 といいます。 との間で、
）
業務提携（以下「本提携」といいます。
）に関する基本合意書を締結することを決議いたしま
したので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．業務提携基本合意書締結の理由
当社グループは、産業機器用途向けメモリーモジュール等の設計・製造・販売事業を手
掛けるほか、デバイスプログラマや自動プログラミングシステム事業、システム開発関連記事ページへ 2019 年５月 28 日
各 位
会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 若山 健彦
（東証 JASDAQ コード：6862）
問合せ先 執行役員経営企画部門長 三宅 哲史
（TEL 03-5847-2030）
取締役及び監査役の報酬額改定、並びに取締役に対する
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役及び
監査役の報酬額改定、並びに取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」とい
います。
）の導入を決議し、当該報酬額改定及び本制度の導入に関する議案を、2019 年６月
25 日開催予定の第 63 回定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。
）に付議すること
を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします
記
１．取締役及び監査役の報酬額改定
当社の現在の取締役及び監査役の報酬等の額は、1988年６月29日開催の第32回定時株主
総会において、それぞれ、取締役につきましては月額1,000万円以内（年換算額１億2,000
万円以内。ただ記事ページへ 2019 年５月 28 日
各 位
会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 若山 健彦
（東証 JASDAQ コード：6862）
問合せ先 執行役員経営企画部門長 三宅 哲史
（TEL 03-5847-2030）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 25 日開催予定の第 63 回定時株主総会
に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいた
します。
記
１．変更の理由
当社は、2019 年４月３日付でデジタルサイネージ事業に関する共同出資子会社「ジャ
パンデジタルサイネージ株式会社」を設立するなど、グループ規模の拡大を進めており
ます。当社の現状の事業内容に即し、目的事項の明確化を図るとともに、事業内容の多
様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、所要の追加・変更を行う
ものです。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
記事ページへ 2019 年５月 28 日
各 位
会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 若山 健彦
（東証 JASDAQ コード：6862）
問合せ先 執行役員経営企画部門長 三宅 哲史
（TEL 03-5847-2030）
役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び監査役の選任につき、2019 年 6 月 25
日開催予定の第 63 回定時株主総会（以下、
「本株主総会」といいます。）に付議することを
決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1. 取締役の異動
当社の取締役全員（７名）が本株主総会終結の時をもって任期満了となることに伴い、
以下の７名を取締役候補者としております。
① 取締役候補者
氏 名 新役職 再任/新任
若山 健彦 代表取締役会長兼社長 記事ページへ 2019 年５月 28 日
各 位
会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 若山 健彦
（東証 JASDAQ コード：6862）
問合せ先 執行役員経営企画部門長 三宅 哲史
（TEL 03-5847-2030）
株主優待制度の優待品追加に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株主優待制度の優待品追加について決議いたしま
したので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．優待品追加の理由
当社は、株主の皆様の日頃のご支援、ご愛顧に感謝するとともに、当社株式への投資の
魅力を高め、より多くの株主の皆様に当社株式を中長期にわたり継続して保有していただく
ことを目的として、昨年度より株主優待制度を導入いたしております。今般、株主様により
広いラインナップから優待品をお選びいただけるよう、グループ会社のミナト・アドバンス
ト・テクノロジーズ株式会社が取り扱うタッチペン（商品名：Touch Wand）を新たに優待品
として追加いたしました。
Touch Wand はスマートフォンやタブレットの静電容量式タッチパネルの操作を前提に、
日本で初めて導電性繊維を束ねて筆のように記事ページへ 2019 年５月 28 日
各 位
会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 若山 健彦
（東証 JASDAQ コード：6862）
問合せ先 執行役員経営企画部門長 三宅 哲史
（TEL 03-5847-2030）
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 165 条第３項の規定により読み替えて適
用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、
下記の通りお知らせいたします。
記
１．自己株式の取得を行う理由
本日発表いたしました「取締役及び監査役の報酬額改定、並びに取締役に対する譲渡制限
付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」に記載のとおり、2019 年６月 25 日開催予定の
第 63 回定時株主総会における議案の承認を条件として、当社取締役に対する譲渡制限付株式
報酬制度を導入いたします記事ページへ 2019 年５月 28 日
各 位
会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 若山 健彦
（東証 JASDAQ コード：6862）
問合せ先 執行役員経営企画部門長 三宅 哲史
（TEL 03-5847-2030）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年３月 31 日を基準日とする剰余金の配当を
行う旨を、2019 年６月 25 日開催予定の第 63 回定時株主総会に付議することを決議いたしま
したので、下記の通りお知らせいたします。なお、剰余金の配当は 1992 年３月期以来となり
ます。
記
１．配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決定額
（2019 年５月 14 日公表） （2018 年３月期）
基準日 2019 年３月 31記事ページへテクノロジー・イノベーションで明日を創る
証券コード 6862
2019年3月期 決算説明資料
2019年5月20日
ミナトホールディングス株式会社
CONTENTS
1 2019年3月期連結決算サマリー
2 事業概要
3 ミナトホールディングスの戦略と実績
4 2020年3月期連結業績予想
Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 2
1 2019年3月期連結決算サマリー
Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 3
2019年3月期連結決算トピックス
売上高
前期比 14.1%増、過去最高を達成
経常
利益 前期比 9.7%増
当期 法人税等調整額の増加により前期比
純利益
30.2%減
Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved 4
2019年3月期は過去最高の売上高を達成
過去30年間の売上高推移
158億円
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