2019 年５月 28 日
各 位
会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 若山 健彦
（東証 JASDAQ コード：6862）
問合せ先 執行役員経営企画部門長 三宅 哲史
（TEL 03-5847-2030）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 25 日開催予定の第 63 回定時株主総会
に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいた
します。
記
１．変更の理由
当社は、2019 年４月３日付でデジタルサイネージ事業に関する共同出資子会社「ジャ
パンデジタルサイネージ株式会社」を設立するなど、グループ規模の拡大を進めており
ます。当社の現状の事業内容に即し、目的事項の明確化を図るとともに、事業内容の多
様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、所要の追加・変更を行う
ものです。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
（下線部分は変更箇所）
現 行 定 款 変 更 定 款 案
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の各号に掲げる事 第２条 （現行どおり）
業を営むこと、並びに次の各号に
掲げる事業を営む会社及びこれ
に相当する事業を営む外国会社
の株式又は持分を保有すること
により、当該会社の事業活動を支
配又は管理することを目的とす
る。
１．～38．（省略） １．～38．（現行どおり）
39．電気通信機器の製作、販売並びに取 39.電子通信事業
付工事施工
40.～41．（省略） 40.～41．（現行どおり）
42．各種展示美術、模造美術及び室内装 42.展示装飾及び室内空間の装飾などの
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現 行 定 款 変 更 定 款 案
飾などの企画、製作並びに設備工事 企画、設計及び施工
43.～46．（省略） 43.～46．（現行どおり）
（新設） 47.デジタルサイネージを構成するタッ
チパネル、電子表示装置、コンピュー
タハードウェア及びその周辺機器の
製造、販売、輸出入、リース及びレン
タル
（新設） 48.デジタルサイネージを構成するタッ
チパネル、電子表示装置、コンピュー
タハードウェア及びその周辺機器を
制御、コンテンツ配信するシステムの
設計、プログラム開発、保守運用、販
売、ライセンス供与
（新設） 49.デジタルサイネージに関するシステ
ムの設計、開発、運用、保守及びコン
サルティング業務
（新設） 50.デジタルサイネージ配信するコンテ
ンツの企画、制作、監修
（新設） 51.広告代理業
47．前各号に附帯関連する一切の事業 52.前各号に附帯関連する一切の事業
３．日程
定款変更のための株主総会開催 2019 年６月 25 日（予定）
定款変更の効力発生日 2019 年６月 25 日（予定）
以 上
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