6862 Ｊ－ミナトＨＤ 2019-05-28 17:00:00

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） [pdf]

                                                        2019 年５月 28 日
各   位
                                 会 社 名   ミナトホールディングス株式会社
                                 代 表 者   代表取締役社長            若山    健彦
                                         （東証 JASDAQ   コード：6862）
                                 問合せ先    執行役員経営企画部門長            三宅 哲史
                                         （TEL   03-5847-2030）



               自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
        （会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）



    当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 165 条第３項の規定により読み替えて適
用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、
下記の通りお知らせいたします。


                                 記


１．自己株式の取得を行う理由
    本日発表いたしました「取締役及び監査役の報酬額改定、並びに取締役に対する譲渡制限
付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」に記載のとおり、2019 年６月 25 日開催予定の
第 63 回定時株主総会における議案の承認を条件として、当社取締役に対する譲渡制限付株式
報酬制度を導入いたします。自己株式の取得は当社取締役に対して交付する譲渡制限付株式
に充当すること、また、将来の機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであり
ます。


２．取得に係る事項の内容
① 取得する株式の種類        当社普通株式
                   10 万株（上限）
② 取得する株式の総数
                   （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合：1.34%）
③ 株式の取得価額の総額       2,000 万円（上限）
④ 株式を取得する期間        2019 年５月 29 日から 2020 年３月 31 日まで
⑤ 取得方法             東京証券取引所における市場買付け
    なお、市場動向等により、一部または全部の取得が行われない可能性もあります。


（参考）2019 年３月 31 日時点の自己株式の保有状況
発行済株式総数
                   7,444,799 株
（自己株式を除く）
自己株式数                 3,115 株


                                                                 以 上