2021 年 11 月 19 日
各位
会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長兼ＣＦＯ 武藤 竜弘
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 経理財務本部 近藤 文洋
（TEL：03-5543-2812）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委
員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 設置の目的
取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ
レート・ガバナンスの充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。
２． 委員会の役割
取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行
う。
（１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
（２）代表取締役の選定・解職に関する事項
（３）取締役の報酬等に関する事項
（４）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
（５）後継者計画（育成を含む）に関する事項
（６）その他経営上の重要事項で、取締役会が諮問必要と認めた事項
３． 委員会の構成
（１）取締役会の決議によ記事ページへ 2022年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021年11月10日
上 場 会 社 名 ユニデンホールディングス株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6815 URL http://www.uniden.co.jp
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長兼CFO (氏名) 武藤 竜弘
問合せ先責任者 (役職名) 管理本部長 (氏名) 小尾 幹之 (TEL) 03-5543-2812
四半期報告書提出予定日 2021年11月12日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９月30日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属
売上高 記事ページへ 2021 年 10 月 15 日
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会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長兼 CFO 武藤 竜弘
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 管理本部 小尾 幹之
（TEL：03-5543-2812）
主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2021 年 10 月７日付で、以下のとおり当社の主要株主である筆頭株主に異動がありまし
たので、お知らせいたします。
記
１． 異動が生じた経緯
2021年10月14日付で、以下の株主から大量保有報告書（変更報告書）が関東財務局
長に提出されたことにより、主要株主である筆頭株主の異動を確認いたしました。
なお、当該異動について当社として当該株主名義の実質所有株式数が確認できたも
のではありません。
２． 異動した株主の概要
コーンウォール・キャピタル・マネジメント・エルピー
（１）名称
（Cornwall Capital Management LP）
アメリカ記事ページへ 2021 年 10 月 13 日
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会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長兼 CFO 武藤 竜弘
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 管理本部 小尾 幹之
（TEL：03-5543-2812）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 11 月 19 日開催予定の臨時株主総会（以
下、「本臨時株主総会」といいます。）に、下記のとおり定款一部変更について付議する
ことを決定しましたので、お知らせいたします。
記
１．変更の理由
当社は、2021 年 9 月 30 日付「臨時株主総会開催日程及び会社提案による付議議案の
決定、並びに監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、監査等委
員会設置会社へ移行することにより、監査等委員である社外取締役が取締役会におけ
る議決権を有すること等によって取締役会の監督機能を強化し、経営の健全性、透明
性を一層向上させるとともに、意思決定の迅速化を図り、取締役会における経営方針
等の議論をより充実させることを企図し、本臨時株主総会において承認されることを
条件として、監査役会設置会社から記事ページへ 2021 年 10 月 13 日
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会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長兼 CFO 武藤 竜弘
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 管理本部 小尾 幹之
（TEL：03-5543-2812）
株主提案の取り下げに関する書面の受領に関するお知らせ
当社は、2021 年 9 月 22 日付「株主提案に関する書面の受領のお知らせ」において公表い
たしました通り、当社の株主である LIM JAPAN EVENT MASTER FUND(以下「提案株主」とい
います。）より、2021 年 11 月 19 日開催予定の当社臨時株主総会における議題について、
株主提案（以下「本株主提案」といいます。）を受領しておりましたが、2021 年 10 月 13
日付で、提案株主より本株主提案を取り下げる旨の書面を受領し、本日開催の取締役会に
おいて、本株主提案の取り下げに対して同意する旨を決議いたしましたので、お知らせい
たします。
記
１． 提案株主
株主名 LIM JAPAN EVENT MASTER FUND
２． 取り下げられた株主記事ページへ 2021 年 10 月 13 日
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会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長兼 CFO 武藤 竜弘
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 管理本部 小尾 幹之
（TEL：03-5543-2812）
配当方針の変更及び配当予想の修正に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、配当方針の変更及び 2022 年 3 月期の配当予
想の修正を行うことを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１． 配当方針の変更について
(1) 変更理由
当社は、将来の成長に向けた投資に必要な内部留保を確保しつつ、安定的かつ
業績に応じた配当を実施する基本方針の下、当社の財務状況及び今後の事業展開
等を勘案し、株主の皆様への配当の更なる充実をはかる観点から、2022 年 3 月期
から 2024 年 3 月期の配当の下限水準を、連結純資産配当率（DOE）4％程度に引き
上げることといたしました。
当社は、新体制の下で新たに中長期的な事業戦略や資本政策等を策定すべく検
討を進めており、株主の皆様に対する安定的な配当の実現に向け、収益力向上を
はかり、さらなる企業価値向上に努めて参記事ページへ 2021 年 10 月 13 日
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会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長兼 CFO 武藤 竜弘
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 管理本部 小尾 幹之
（TEL：03-5543-2812）
代表取締役の異動（退任）に関するお知らせ
当社は、2021 年９月 30 日付の「臨時株主総会開催日程及び会社提案による付議議案の
決定、並びに監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示いたしまし
たとおり、2021 年 11 月 19 日開催予定の当社臨時株主総会での承認を条件として、監査等
委員会設置会社に移行することとしております。
これを踏まえ、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動を決定
いたしましたのでお知らせいたします。
記
１． 異動（退任）の理由（2021 年 11 月 19 日予定）
監査等委員会設置会社への移行及び任期満了に伴う異動であります。
２． 異動（退任）の内容
氏名 新役職名 現役職名
西川 健之 ― 記事ページへ 2021 年 9 月 30 日
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会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役会長 西川 健之
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 管理本部 小尾 幹之
（TEL：03-5543-2812）
臨時株主総会開催日程及び会社提案による付議議案の決定、並びに監査等委員会設置会社
への移行に関するお知らせ
当社は、
2021 年 9 月 3 日付の「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」
にて、2021 年 9 月 30 日を基準日とする当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といい
ます。
）を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日付の取締役会決議により、会社提
案として、以下の各議案を 2021 年 11 月 19 日開催予定の本臨時総会に付議するとともに、
本臨時株主総会で移行に必要な定款の一部変更に係る議案が承認されることを条件として、
「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決定いたしましたの
で、下記のとおり、お知らせいたします。
記
１． 本臨時株主総会
(1) 開催予定日
202記事ページへ 2021 年９月 24 日
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会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役会長 西川 健之
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 代表取締役社長兼 CFO 武藤 竜弘
（TEL：03-5543-2812）
ATTOWAVE CO., LTD.の株式取得（連結子会社化）
及び特定子会社の異動に関するお知らせ
当社は、2021 年 9 月 24 日付けの取締役会決議により、以下のとおり、韓国 ATTOWAVE CO.,
LTD.（以下「ATTOWAVE」といいます。
）の 80%の株式を取得することについて決定し、同時に
その取得を完了いたしましたので、お知らせいたします。
また、ATTOWAVE の当社に対する売上高の総額が当社の仕入高の総額の 100 分の 10 以上とな
るため、同社は当社の特定子会社となることについてもあわせてお知らせいたします。
記
１． 株式取得の理由
当社は、これまで北米市場を中心にレーダー・レーザーディテクター（探知機）事業を順調に成
長させてまいりました。今後は、北米市場はもちろんのこと、その他記事ページへ 2021 年 9 月 22 日
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会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役会長 西川 健之
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 管理本部 小尾 幹之
（TEL：03-5543-2812）
株主提案に関する書面の受領のお知らせ
当社は、当社の株主である LIM JAPAN EVENT MASTER FUND（以下「提案株主」といいま
す。）より、2021 年 11 月頃開催予定の当社臨時株主総会（議決権を行使することができる株主を
確定するための基準日を 2021 年 9 月 30 日とする臨時株主総会のことを指し、以下「本臨時株主総
会」といいます。）における議題について、株主提案を行う旨の 2021 年 9 月 21 日付の書面（以下
「本株主提案書面」といいます。）を受領しましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１． 提案株主
LIM JAPAN EVENT MASTER FUND
２． 提案内容
(1) 議題
記事ページへ 2021 年 9 月 6 日
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会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役会長 西川 健之
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 管理本部 小尾 幹之
（TEL：03-5543-2812）
監査役の辞任に関するお知らせ
当社は、監査役 2 名からの辞任届の提出を受け、これを受理いたしましたので、下記の
とおり、お知らせいたします。
記
１． 辞任する監査役
監査役 藤本 節雄
監査役 黒田 克司（社外監査役）
２． 辞任理由
藤本 節雄 監査役 一身上の都合によるものです。
黒田 克司 監査役 一身上の都合によるものです。
３． 辞任日
藤本 節雄 監査役 2021 年 9 月 3 日
黒田 克司 監査役 2021 年 11 月頃開催予定の臨時株主総会終結の時
４． その他
藤本節雄監査役の辞任により、当社監査役に欠員が生じることとなりますので、新た
な監査役が就任するまでの期間は、会社法第 346 条第 1 項の規定により、藤本節雄氏
は監査役としての権利義務を有することとなります。
また、当社は、2021 年 11 月頃開催予定の臨時株主総会に、監査役選任の議案を付議
する予定であります記事ページへ 2021 年 9 月 3 日
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会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役会長 西川 健之
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 管理本部 小尾 幹之
（TEL：03-5543-2812）
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 11 月頃に開催予定の当社臨時株主総会
（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について決議いたしま
したので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
１． 本臨時株主総会に係る基準日等について
当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、
2021 年 9 月 30 日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株
主をもって、本臨時株主総会においてその権利を行使することができる株主といたし
ます。
(1) 基準日 2021 年 9 月 30 日（木曜日）
(2) 公告日 2021 年 9 月 15 日（水曜日）
(3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）
http://www.uniden.co.jp/
２．記事ページへ 2022年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021年８月13日
上 場 会 社 名 ユニデンホールディングス株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6815 URL http://www.uniden.co.jp
代 表 者 (役職名) 代表取締役会長 (氏名) 西川 健之
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員兼管理本部長(氏名) 小尾 幹之 (TEL) 03-5543-2812
四半期報告書提出予定日 2021年８月16日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．2022年３月期第１四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年６月30日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属
売上高 記事ページへ 2021 年 8 月 6 日
各位
会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役会長 西川 健之
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 人事・総務部 小尾 幹之
（TEL：03-5543-2812）
常勤監査役の辞任に関するお知らせ
当社常勤監査役の岡咲 嘉一氏は、2021 年 8 月 6 日付で監査役を辞任することとなりまし
たので、お知らせいたします。
記
１． 辞任する監査役
常勤監査役 岡咲 嘉一
２． 辞任理由
一身上の都合によるものです。
３． 辞任日
2021 年 8 月 6 日
４． その他
当該監査役辞任後も、法令及び定款に定める監査役の員数を満たしております。なお、
当該監査役の辞任により、常勤監査役を欠くことになるため、今後、当社は速やかに
適切な対応をとってまいります。なお、対応の内容につきましては、決定次第お知ら
せいたします。
以上記事ページへ 2021 年 8 月 2 日
各 位
会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役会長 西川 健之
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 人事・総務部 小尾 幹之
（TEL：03-5543-2812）
訴状受領に関するお知らせ
当社は、フジファンド株式会社より、株主総会決議取消訴訟（以下「本件訴訟」といいま
す。
）の提起を受け、2021 年 7 月 29 日付で東京地方裁判所より、訴状の送達を受けました
ので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1. 訴訟が提起されるに至った経緯
当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 56 期定時株主総会において、第 1 号議案「剰余
金の処分の件」
、第 2 号議案「取締役 6 名選任の件」を可決いたしました（以下、これ
らの決議を併せて「本件各決議」といいます。。このたび、当社の株主様 1 名が、主位
）
的に本件各決議が不存在であることの確認を、予備的に本件各決議の取消しを求めて訴
訟を提起し、2021 年 7記事ページへ 2021 年６月 30 日
各位
会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役会長 西川 健之
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 人事・総務部 小尾 幹之
（TEL：03-5543-2812）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2021 年６月 30 日付で関東財務
局に提出いたしました 2021 年３月期（第 56 期）の内部統制報告書において、開示すべき重
要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載しておりますので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
１．開示すべき重要な不備の概要
当社グループの前連結会計年度（2020 年 3 月期）の連結決算は、米国販売子会社 Uniden
America Corporation（以下「UAC」）及び豪州販売子会社 Uniden Australia Proprietary
Limited（以下「UAUS」
）での不適切な売上等の会計処理の発覚で記事ページへ 2021 年６月 29 日
各位
会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役会長 西川 健之
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 総務・人事部 小尾 幹之
（TEL：03-5543-2812）
代表取締役の異動及び新社長就任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動及び新社長就任
について決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．異動の理由
経営環境の大きな変化に対応し、新たな事業成長に向けて、経営体制を強化し、更な
る企業価値向上を図るために実施するものです。
２．異動の内容（2021 年６月 29 日付）
氏 名 新役職名 旧役職名
にしかわ たけゆき
西川 健之 記事ページへ 2021 年 6 月 18 日
各位
会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 西川 健之
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 人事・総務部 小尾 幹之
（TEL：03-5543-2812）
当社に関して一部報道されております筆頭株主からの書簡の内容について
昨日の日本経済新聞電子版及び本日の朝刊の報道（以下「本件記事」といいます。
）において、当
社の筆頭株主であるフジファンド株式会社の藤本秀朗氏が、株主の皆様に対し、現社長らの選任に
反対する旨の書簡を送ったとの記事が掲載されました。
本件記事によりますと、フジファンド及び藤本氏は、株主の皆様に対し、書簡において、「2020
年に発覚した不正会計処理の対応を巡り、コーポレートガバナンス（企業統治）の改善が進んでな
いこと」が、当社社長の選任に反対する理由ではあると伝えているとのことです。
しかし、第 56 回定時株主総会招集通知とともにお送りした独立監査人の監査報告における 2020
年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までの連結会計年度の連結計算書記事ページへ 2021 年 6 月 17 日
各位
会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 西川 健之
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 人事・総務部 小尾 幹之
（TEL：03-5543-2812）
「INVESTIGATION FINDINGS AND RECOMMENDATIONS」と題する報告書の
全文和訳の開示のお知らせ
当社は、2021 年 6 月 11 日付「第三者委員会の調査報告書受領のお知らせ」及び 2021 年 6 月 14
日付「第三者委員会の調査報告書を受けた当社の対応について」にてお知らせいたしましたとおり、
Baker Tilly Virchow Krause, LLP の Jonathan T. Marks 氏及び The Volkov Law Group LLC の
Michael Volkov 氏が作成した 2020 年 4 月 30 日付の英文の報告書である「INVESTIGATION
FI記事ページへ 2021 年 6 月 14 日
各 位
会社名 ユニデンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 西川 健之
（コード番号 6815 東証第１部）
問合せ先 取締役 CFO 武藤 竜弘
（TEL：03-5543-2812）
自己株式の消却に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づき下記のとおり、
保有する自己株式を消却することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
1. 消却する株式の種類 当社普通株式
2. 消却する株式の数 434,463 株(消却前発行済株式総数に対する割合 6.9％)
3. 消却予定日 2021 年６月 30 日
4. 消却の理由
当社は、自己株式による株式の希薄化懸念を軽減し、また 2022 年 4 月に予定され
ている東京証券取引所の市場区分の見直しにおける対応の一環として、流通株式比率
の上昇につながる自己株式の消却を行うことといたしました。
(ご参考)
・消却後の発行済株式総数 5,879,501 株記事ページへ