2020 年 3 月 12 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 三上 高弘
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
株式会社オフィスサポートから 3 月 11 日付けで送付された当社取締役会
に対する書簡への回答に関するお知らせ
当社取締役会は、株式会社オフィスサポートから 2020 年 3 月 11 日付けで書簡（以下「本書簡」といい
ます。）を受理しました。本書簡について当社の執行側からご回答をさせて頂くこととしましたので、以下
のとおりお知らせいたします。（本書簡の内容につきましては、添付別紙をご参照ください。
）
以 上
＜別紙＞
＜当社からの回答＞
2020 年 3 月 12 日
株式会社オフィスサポート
代表取締役 池田 龍哉 様
東芝機記事ページへ 2020 年３月９日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
株式会社シティインデックスイレブンスによる
当社株式に対する公開買付けに係る訂正公開買付届出書の提出について
2020 年１月 21 日付け「株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付け
の開始について」等にてお知らせしておりますように、株式会社オフィスサポート（以下「オフィスサ
ポート」といいます。
）の子会社である株式会社シティインデックスイレブンス（以下「公開買付者」と
いいます。）によって当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が同日から開
始されておりますが、本公開買付けについて、2020 年３月６日夕刻、公開買付者より、「公開買付届出
書の訂正届出書」（以下「本訂正届出書」といいます。）が新たに提出されました。本訂正届出書におい
て、「公開買付者は、 ・
・ ・臨時株主総会において付議議案・ ・が記事ページへ 2020 年 3 月 6 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
当社独立社外取締役による機関投資家との対話結果
（エンゲージメントコール要旨）のお知らせ
当社は、2020 年 3 月 4 日に、独立社外取締役と機関投資家とのエンゲージメントコールを実施いたしま
したので、その概要についてお知らせ申し上げます。
＜当社側参加者＞
⁃ 独立社外取締役 岩崎清悟
⁃ 独立社外取締役 佐藤潔
＜投資家側参加者＞
⁃ 国内・海外機関投資家株主 約 40 社
＜概要＞
⁃ 別添参照（電話会議形式にて実施）
以 上
別紙
東芝機械株式会社 独立社外取締役によるエンゲージメントコール要旨
記事ページへ 2020 年 3 月 5 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
「当社『指名諮問委員会・報酬諮問委員会』に対する諮問実施のお知らせ
当社は、
「2020 年 2 月 4 日に公表した「新生『芝浦機械』に向けた経営改革プラン」の実行力を担保する
観点から、本日、以下の事項について当社の指名諮問委員会、報酬諮問委員会へ諮問した結果、2020 年 6
月開催予定の当社定時株主総会に向けて審議を開始することとなりましたのでお知らせいたします。これ
らの諮問事項の一部は、当社の指名諮問委員会、報酬諮問委員会に対する包括的な諮問事項とされている
ところ、2020 年 2 月から 3 月にかけて行われた機関投資家株主との対話結果を踏まえて、さらに具体的な
審議を開始するものです。結果につきましては、2020 年 5 月を目途に公表予定です。
＜指名諮問委員会に対する諮問事項＞
⁃ CEO 後継者計画（経営幹部人材・次世代後継者の育成計画の策定）
⁃ 取締役会スキルセット･人材確保（特に、財務・M&A 戦略の人材確保）
⁃ 委員長を独立社外取締記事ページへ 2020 年 3 月 5 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
「新生『芝浦機械』長期ビジョン 2030」策定に関するお知らせ
当社は、「新生『芝浦機械』長期ビジョン 2030」を策定いたしました。本長期ビジョンは、当社が 2020
年 2 月 4 日付で公表した「新生『芝浦機械』へ向けた経営改革プラン」の最終年度である 2023 年度以降の
更なる 10 年間にわたる当社の持続的成長を確かなものとするべく策定したものです。
＜長期ビジョン 2030（ありたい姿）＞
グローバル製造業が直面するメガトレンドに卓越した技術革新で応え、
社会的課題の解決と企業価値向上を両立する
＜長期ビジョン 2030（４つの方向性）＞
⁃ 事業ポートフォリオ戦略（注力領域、縮小・撤退領域の明確化）
⁃ 新規「モノ＋コト」ビジネスによる収益性向上、収益機会拡大
⁃ 海外売上の拡大
⁃ 技術プラットフォームを支える人財戦略
なお、「長期ビジョン 2030」の公表と関連して、当記事ページへ 2020 年２月 21 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
剰余金の配当（特別配当）に関するお知らせ
当社は、2020 年２月４日に策定・公表した「新生『芝浦機械』に向けた経営改革プラン」（以下「本
経営改革プラン」といいます。）において、2021 年 3 月期上半期において 30 億円規模の特別配当を計画
している旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、当該特別配当に関して配当総
額を約 30 億円、基準日を 2020 年６月 30 日とすることを決議いたしました。
なお、当該特別配当の詳細につきましては、後日決定次第、速やかにお知らせいたします。
記
１．配当の内容
（１）基準日
2020 年６月 30 日
（２）配当金の総額（予定）
約 30 億円
（３）1 株当た記事ページへ 2020 年２月 21 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2020 年１月 28 日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、
同年２月 15 日を基準日として同年３月下旬ないし４月上旬を目処に臨時株主総会を開催する可能性が
ある旨をお知らせし、また、同年２月 12 日付け「株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株
式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）及び株主意思確認総会の開催のお知らせ」において、
同年３月 27 日に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを決定した旨を
お知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催及び付議議案等につい
て決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
なお記事ページへ 2020 年２月 21 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
代表取締役の異動および社長人事に関するお知らせ
当社は、2020 年２月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および社長の人事
を決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．異動の内容
ふり がな
氏 名 新 役 職 現 役 職
記事ページへ 2020 年２月 18 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 三上 高弘
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
株式会社シティインデックスイレブンスによる
当社株式に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ
株式会社オフィスサポートの子会社である株式会社シティインデックスイレブンス（以下「公開買付者」
といいます。 によって 2020 年１月 21 日に開始された当社株式に対する公開買付け
） （以下「本公開買付け」
といいます。
）について、本日、公開買付者より、「公開買付届出書の訂正届出書」が提出され、買付け等
の期間及び決済の開始日が下記１．のとおり、変更されております。
当社は、2020 年２月 12 日に公表した「株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対す
る公開買付けに関する意見表明（反対）及び記事ページへ 2020 年 2 月 18 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 三上 高弘
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
株式会社オフィスサポートから 2 月 16 日付けで送付された当社独立委員会
に対する質問への回答に関するお知らせ
当社独立委員会は、株式会社オフィスサポートから 2020 年 2 月 16 日付けで質問（以下「本質問」とい
います。）を受理しました。本質問の内容と、当社独立委員会の設置趣旨を踏まえ、本質問については当社
の執行側からご回答をさせて頂くこととしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
＜公開買付者から当社独立委員会への質問（抜粋）＞（※詳細は、2020 年 2 月 16 日付けで株式会社オフ記事ページへ 2020 年 2 月 14 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 三上 高弘
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
株式会社オフィスサポートから 2 月 10 日付けで送付された当社独立委員会
に対する質問への回答に関するお知らせ
当社独立委員会は、株式会社オフィスサポートから 2020 年 2 月 10 日付けで、質問いただいた件に
関して、別紙の書簡にて回答しましたので、お知らせいたします。
なお、別紙にて回答しておりますご質問事項（1）から（9）は以下のとおりです。
（1）貴委員会の佐藤潔様は 2017 年 6 月以降、岩崎清吾様は 2018 年 6 月以降、寺脇一峰様は、2019 年 6
月以降、貴社社外取締役にご就任されております。ご就任以降、貴社株価はこれまで BPS を割って
推移しておりますが、それについて社外取締役としてどのようなご意見をお持ちでしょうか。
（2）社外取締役として、株主の意思に反して導入される買収防衛策に賛成された理由をお記事ページへ 2020 年２月 12 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 三上 高弘
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
公開買付期間延長の要請について
本日、当社は、2020 年１月 21 日に当社株式に対して公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）
を開始した株式会社シティインデックスイレブンスの親会社である株式会社オフィスサポートに対して、
改めて公開買付期間を 60 営業日に延長するよう要請すること等を内容とする別紙の書簡を送付してお
りますのでお知らせいたします。
以 上
－１－
（別紙）
2020 年 2 月 12 日
株式会社オフィスサポート
代表取締役 池田 龍哉 様
記事ページへ 2020 年 2 月 5 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 三上 高弘
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する
公開買付けに係る対質問回答報告書提出のお知らせ
当社は、2020 年 1 月 28 日付け「株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公
開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ」
（以下「2020 年 1 月 28 日付けプレスリリース」といい
ます。 にてお知らせいたしましたとおり、
） 株式会社シティインデックスイレブンス（以下「公開買付者」
といいます。
）による当社の普通株式を対象とする公開買付記事ページへ 2020 年 2 月 4 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 三上 高弘
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
（訂正）「中期経営計画の見直しと経営改革プランの策定に関する
お知らせ」の一部訂正について
2020 年 2 月 4 日 16 時に発表いたしました「中期経営計画の見直しと経営改革プランの策定に関する
お知らせ」につきまして、一部誤りがございましたので、下記の通り訂正いたします。訂正箇所には
下線を付して表示しております。
記
【訂正箇所】
1 ページ
(訂正前)
当社は、2019 年 5 月 15 日にお知らせいたしました 2019 年度から 2021 年度までの 3 か年中期経営計
画“Revolution E10 Plan”
（以下「RE10」といいます。）を鋭記事ページへ 2020 年 2 月 4 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 三上 高弘
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
希望退職者の募集に関するお知らせ
当社は、本日付け「中期経営計画の見直しと経営改革プランの策定に関するお知らせ」にてお知らせ
いたしましたとおり、本日付けで、経営改革プランの一環として、希望退職者の募集を行うことを決定
いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 希望退職者の募集を行う理由
当社は、本日付け「中期経営計画の見直しと経営改革プランの策定に関するお知らせ」にてお知
らせいたしましたとおり、現行の中期経営計画の見直しを行うとともに、より収益性確保に重きを
置いた「経営改革プラン」を策定いたしました。かかる「経営改革プラン」におい記事ページへ 2020 年 2 月 4 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 三上 高弘
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
中期経営計画の見直しと経営改革プランの策定に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 15 日にお知らせいたしました 2019 年度から 2021 年度までの 3 か年中期経営計
画“Revolution E10 Plan”
（以下「RE10」といいます。）を鋭意実行しておりますが、昨今の当社の経営
環境の変化に対応して、RE10 の見直しを行うとともに、より収益性確保に重きを置いた「経営改革プラ
ン」を策定いたしました。かかる経営改革プランに基づき、高収益企業への変革に向け、組織再編を中
核とした経営改革を断行し、2023 年度に営業利益率 8%、ROE8.6%を目指します。
経営改革プランの詳細については、添付資料をご参照下さい。
添付資料：「中期経営計画“Revolution E10 Plan”の記事ページへ 2020 年 2 月 3 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 三上 高弘
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
株主意思確認総会に関する当社における対応について（続報 2）
当社は、2020 年 1 月 17 日付け「株式会社オフィスサポートからの当社株式を対象とする公開買付け
の予告を受けた当社の対応方針に関するお知らせ」から一貫してお知らせしてまいりましたように、当
社株式に対する大規模な買付行為がなされることを受け入れるか否かの判断は、当社の企業価値ないし
株主の皆様共同の利益の最大化の観点から、最終的には株主の皆様によってなされるべきと考えており
ます。そして、株主の皆様がかかる判断を適切に行うためには、株主の皆様に対して、買付者から提供
される買付行為に関する情報や、買付行為への当社取締役会による評価・検討結果等の必要な情報を提
供し、株主の皆様に熟慮していただくための期間を確保することが必要不可欠であると考えております。
上記のような考慮の下、当社は、2020 年 1 月 17記事ページへ 2020 年１月 31 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 三上 高弘
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
2020 年３月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
当社は、2020 年３月期第４四半期において計上予定の特別利益（関係会社株式売却益）の影響を踏まえ、
2019 年 11 月８日に公表した 2020 年３月期（2019 年４月１日～2020 年３月 31 日）の通期連結業績予想を
下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．2020 年３月期 通期連結業績予想数値の修正（2019 年４月１日～2020 年３月 31 日）
（金記事ページへ
2020年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年１月31日
上場会社名 東芝機械株式会社 上場取引所 東
コード番号 6104 ＵＲＬ https://www.toshiba-machine.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名）三上 高弘
問合せ先責任者 （役職名） 経営戦略室長 （氏名）甲斐 義章 ＴＥＬ 055(926)5072
四半期報告書提出予定日 2020年２月７日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
（百万円未満切り捨て）
１．2020年３月期第３四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年12月31日）
（１）連結経営成績（累計） 記事ページへ