2020 年 6 月 29 日
各 位
会 社 名 芝 浦 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 広報・IR 部長 青木 稔
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
株式会社オフィスサポートないしその子会社からの当社株式を対象とする公開買付け等
への対応方針の有効期間満了による終了に関するお知らせ
当社は、2020 年 1 月 17 日に、同日付け「株式会社オフィスサポートからの当社株式を対象とする公開
買付けの予告を受けた当社の対応方針に関するお知らせ」にてお知らせしましたように、株式会社オフ
ィスサポート（以下「オフィスサポート」といいます。）ないしオフィスサポートの子会社からの当社
株式を対象とする公開買付けの予告を受け、当該公開買付けや、当該公開買付けの予告がなされている
状況下において企図されるに至ることがあり得る他の大規模買付行為等への対応方針（以下「本対応方
針」といいます。）を導入しております。
本対応方針の有効期間は、原則として、2020 年開催の当社定時株主総会後最初に開催される取締役会の
終結時までとな記事ページへ 2020 年６月１７日
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会 社 名 芝 浦 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 広報・ＩＲ部長 青木 稔
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
剰余金の配当（特別配当）に関する公告日について
当社は、2020 年６月１日付け「剰余金の配当（特別配当）に関する決定事項のお知らせ」にてお知ら
せいたしましたとおり、同日開催の取締役会において 2020 年６月 30 日を基準日として特別配当を行う
ことを決議しておりますが、本日、当該配当のための基準日設定公告を日本経済新聞に掲載いたしまし
たのでお知らせいたします。
公告日につきまして、新型コロナウイルスの影響等による事務手続きの混乱のため遅延が生じ、株主・
投資家の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
なお、2020 年６月１日付け「剰余金の配当（特別配当）に関する決定記事ページへ 2020年 6月1日
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会社名 芝 浦 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 広報・ＩＲ部長 青木 稔
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
譲渡制限付株式による株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役
を除きます。
）に対する新たなインセンティブ制度として、二種類の譲渡制限付株式を用いた株式報
酬制度（以下併せて「本制度」といいます。
）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2020 年 6 月
29 日開催予定の第 97 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。
）に付議することといたし
ましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
１．本制度の導入目的等
（１）本制度の導入目的
当社は、グローバル製造業が直面するメガトレンドに卓越した技術革新で応え、社会的課題の
解決と企業価値向上を両立するための長期戦略「新生芝浦機械長期ビジョン2030」および中期的
な経営計画記事ページへ 2020 年６月１日
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会 社 名 芝 浦 機 械 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 広報・ＩＲ部長 青木 稔
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
希望退職者の募集期間延長に関するお知らせ
当社は、希望退職者の募集期間について、延長することといたしましたので下記のとおりお知らせい
たします。
記
１．募集期間延長の理由
当社は、2020 年２月４日付け「希望退職者の募集に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたと
おり、同日付け「中期経営計画の見直しと経営改革プランの策定に関するお知らせ」にて公表いたし
ました「経営改革プラン」において、中長期のサステナブルな当社の成長の実現に向け、事業の選択
と集中を図り、確実な収益体制を構築するとともに、かかる当社の大きな転換期における従業員に対
する選択肢を提記事ページへ 2020 年６月１日
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会 社 名 芝 浦 機 械 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 広報・ＩＲ部長 青木 稔
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
剰余金の配当（特別配当）に関する決定事項のお知らせ
当社は、2020 年２月 21 日付け「剰余金の配当（特別配当）に関するお知らせ」において、2020 年６
月 30 日を基準日として約 30 億円の特別配当を行うこと及びその詳細については後日決定すること等を
お知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、改めて、当該特別配当を以下のとおり行う
ことを決議いたしましたのでお知らせいたします。
１．特別配当の内容
記事ページへ ２０２０年６月１日
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会社名 芝 浦 機 械 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 広報・IR 部長 青木 稔
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
役員の異動に関するお知らせ
当社は、2020 年６月１日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたのでお
知らせいたします。
なお、役員の異動に関しましては、2020 年６月 29 日開催予定の当社定時株主総会およびその後の取締
役会決議を経て、正式に決定される予定であります。
記
１． 取締役（監査等委員である取締役を除く）の異動
① 新任取締役候補
ふり がな
氏 名 新 役 職
おお た 記事ページへ
2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年５月27日
上場会社名 芝浦機械株式会社 上場取引所 東
コード番号 6104 ＵＲＬ https://www.shibaura-machine.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名）坂元 繁友
問合せ先責任者 （役職名） 広報・IR部長 （氏名）青木 稔 ＴＥＬ 055(926)5072
定時株主総会開催予定日 2020年６月29日 配当支払開始予定日 2020年６月15日
有価証券報告書提出予定日 2020年６月29日
決算補足説明資料作成の有無：有
記事ページへ 2020 年５月 25 日
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会 社 名 芝 浦 機 械 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 広報・IR 部長 青木 稔
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
2020 年３月期決算発表日に関するお知らせ
当社は、当社海外関係会社の一部において、新型コロナウイルス感染症の広がりに伴うロックダウン
や外出制限等により、決算業務及び会計監査人による監査業務に遅延が生じたため延期しておりました
2020 年３月期決算発表日につきまして、下記のとおり発表することといたしましたので、お知らせいた
します。
記
2020 年３月期決算発表日 ： 2020 年５月 27 日（水）
株主・投資家の皆さまをはじめとする関係者の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解
いただきますようお願いいたします。
記事ページへ 2020 年５月７日
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会 社 名 芝 浦 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 広報・IR 部長 青木 稔
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
2020 年３月期決算発表の延期に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 11 日に予定しておりました 2020 年３月期決算発表につきまして、下記のとおり
延期することといたしましたので、お知らせいたします。
記
１．2020 年３月期決算発表の延期理由
当社海外関係会社の一部において、新型コロナウイルス感染症の広がりに伴うロックダウンや外出
制限等により、決算業務及び会計監査人による監査業務に遅延が生じております。決算数値の確定に
依然時間を要する状況であるため、2020 年５月 11 日に予定しておりました 2020 年３月期決算発表
につきましては日程を未定とし、延期することといたしました。
２．今後の予定
当決算発表の具体的な日程につきましては、決算作業および監査終了の見込みが立ち次第、速やか
にお知らせいた記事ページへ 2020 年４月７日
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会 社 名 芝 浦 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 広報・IR 部長 青木 稔
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
新株予約権の無償割当ての中止に関するお知らせ
当社は、2020 年３月 27 日付け「臨時株主総会の決議に関するお知らせ」及び同日付け「株主意思確
認総会の結果を踏まえた新株予約権の無償割当てに関するお知らせ」（以下「割当プレスリリース」とい
います。
）にてお知らせいたしましたように、同日開催の臨時株主総会（以下「株主意思確認総会」とい
います。）において、株主の皆様に全ての議案（具体的には、「第１号議案 株式会社オフィスサポート
ないしその子会社からの当社株式を対象とする公開買付け等への対応方針の導入に係る承認の件」及び
「第２号議案 新株予約権の無償割当ての件」であり、その詳細については 2020 年３月５日付け臨時株
主総会招集ご通知をご参照ください。）をご承認・可決いただいたことを受け、株主意思確認総会の直後
に開催された当社取締役会において、第１回-A 新株予約権（以下「本新株予約権」といいま記事ページへ 2020 年４月２日
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会 社 名 芝 浦 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 広報・IR 部長 青木 稔
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
株式会社シティインデックスイレブンスによる
当社株式に対する公開買付けの撤回に関するお知らせ
2020 年１月 21 日付け「株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付け
に関するお知らせ」等にてお知らせしておりますように、株式会社オフィスサポート（以下「オフィス
サポート」といいます。）の子会社である株式会社シティインデックスイレブンス（以下「公開買付者」
といいます。
）によって当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が同日から
開始されておりますが、本公開買付けについて、本日、公開買付者より、公開買付撤回公告がなされる
とともに公開買付撤回届出書が提出され、当該公告時点をもって本公開買付けは撤回されましたので、
お知らせいたします。
2020 年３月 27 日付け「臨時株主総会の決議に関するお知らせ」及び同日付け「株主意思記事ページへ 2020 年３月 30 日
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会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
（変更）「株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する
公開買付けに関する意見表明（反対）及び株主意思確認総会の開催のお知らせ」の
一部変更について
当社が、2020 年２月 12 日付けで公表いたしました「株式会社シティインデックスイレブンスによる
当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）及び株主意思確認総会の開催のお知らせ」につ
いて、一部変更すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、変更箇所につきましては、下線で示しております。
記
冒頭部分
（変更前）
＜前略＞
また、本公開買付けは、当社が 2020 年１月 17 日付けで導入した本記事ページへ 2020 年３月 27 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
株主意思確認総会の結果を踏まえた新株予約権の無償割当てに関するお知らせ
当社は、本日付け「臨時株主総会の決議に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、本日
開催の臨時株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）において、株主の皆様に全ての議案（具
体的には、「第１号議案 株式会社オフィスサポートないしその子会社からの当社株式を対象とする公
開買付け等への対応方針の導入に係る承認の件」及び「第２号議案 新株予約権の無償割当ての件」で
あり、その詳細については 2020 年３月５日付け臨時株主総会招集ご通知をご参照ください。 をご承認・
）
可決頂いたことを受け、株主意思確認総会の直後に開催された当社取締役会において、下記「Ⅲ．新株
予約権の発行要項」に記載記事ページへ 2020 年３月 27 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
臨時株主総会の決議に関するお知らせ
当社は、2020 年３月 27 日開催の臨時株主総会の開催結果について、下記のとおりお知らせいたしま
す。なお、議案の内容につきましては、2020 年３月５日付け「臨時株主総会招集ご通知」をご参照くだ
さい。
記
臨時株主総会開催結果について
決議事項
第１号議案 株式会社オフィスサポ－トないしその子会社からの当社株式を対象とする公開買付け等への
対応方針の導入に係る承認の件
本件は可決されました。
第２号議案 新株予約権の無償割当ての件
本件は可決されました。
以 上記事ページへ 2020 年３月 23 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
株式会社シティインデックスイレブンスによる訂正公開買付届出書の提出と
当社独立委員会による３月 19 日付け勧告を受けた当社の対応について
2020 年３月 19 日付け「３月 19 日付けの株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対
する公開買付けに係る訂正公開買付届出書の提出および独立委員会からの勧告に関するお知らせ」にて
お知らせした、株式会社オフィスサポート（以下「オフィスサポート」といいます。
）の子会社である株
式会社シティインデックスイレブンス（以下「公開買付者」といいます。）による当社株式に対する公開
買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）に係る 2020 年３月 19 日付け「公開買付届出書の訂正届出
書」（以下「本訂正届出書記事ページへ 2020 年３月 19 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
３月 19 日付けの株式会社シティインデックスイレブンスによる
当社株式に対する公開買付けに係る訂正公開買付届出書の提出
および独立委員会からの勧告に関するお知らせ
2020 年１月 21 日付け「株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付け
に関するお知らせ」等にてお知らせしておりますように、株式会社オフィスサポートの子会社である株
式会社シティインデックスイレブンス（以下「公開買付者」といいます。）によって当社株式に対する公
開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）が同日から開始されておりますが、本公開買付けについ
て、2020 年３月 19 日夕刻、公記事ページへ 2020 年３月 18 日
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会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
３月 18 日付けで当社より株式会社オフィスサポートに送付した書簡に関するお知らせ
当社は、2020 年３月 17 日に、株式会社オフィスサポート（以下「オフィスサポート」といいます。）
から同日付けの別添１の書簡を受領し、本日、当該書簡に対して、別添２の書簡をオフィスサポートに
送付いたしましたので、お知らせいたします。
以 上
－１－
別添１
別添２
2020 年 3 月 18 日
株式会社オフィスサポート
代表取締役 池田 龍哉 様
東芝機械株式会社
記事ページへ 2020 年３月 13 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
当社臨時株主総会の上程議案に関する議決権行使助言会社 ISS 社の賛成推奨について
2020 年２月 21 日付け「臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ」及び 2020 年３月
５日付け臨時株主総会招集ご通知にてお知らせしておりますように、当社は、2020 年３月 27 日開催予
定の当社臨時株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）において、株主の皆様に対して、株式
会社オフィスサポートないしその子会社からの当社株式を対象とする公開買付け等への対応方針（以下
「本対応方針」といいます。）の導入の是非、及び本対応方針に基づく対抗措置（差別的行使条件等及び
取得条項等が付された新株予約権の無償割当て）の発動の是非をお諮りすることを予定しております。
このたび当社は、株主意思確認総会における全ての付議議案（具体的には、
記事ページへ 2020 年 3 月 13 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
3 月 13 日付けで当社より株式会社オフィスサポート及び
株式会社シティインデックスイレブンスへ送付した質問状について
当社は、本日 2020 年 3 月 13 日付けで株式会社オフィスサポート及び株式会社シティインデックス
イレブンスに対して質問状を送付いたしましたので、お知らせいたします。
なお、質問状の内容につきましては、添付別紙をご参照ください。
以 上
＜別紙＞
2020 年 3 月 13 日
株式会社オフィスサポート 御中
株式会社シティインデックスイレブンス 御中
東芝機械株式会社
記事ページへ 2020 年 3 月 12 日
各 位
会 社 名 東 芝 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
（コード番号６１０４ 東証第１部）
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
（ＴＥＬ ０５５－９２６－５０７２）
（訂正）「株式会社オフィスサポートから 3 月 11 日付けで送付された当社取締役会
に対する書簡への回答に関するお知らせ」の一部訂正について
2020 年 3 月 12 日 10 時 30 分に発表いたしました「株式会社オフィスサポートから 3 月 11 日付けで送付
された当社取締役会に対する書簡への回答に関するお知らせ」につきまして、一部誤りがございましたの
で、下記の通り訂正いたします。訂正箇所には下線を付して表示しております。
記
【訂正箇所】
１ページ
（訂正前）
代表者名 取 締 役 社 長 三上 高弘
（訂正後）
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
記事ページへ