2019 年 11 月 20 日
各 位
会社名：株式会社省電舎ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
(コード番号：1711 東証第二部)
問い合わせ先：取締役管理本部長 大浦 隆文
(Tel:03-6821-0004)
臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2019年10月23日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2019年11月
12日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）を開催する旨をお知らせしておりま
したが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日等及び付議議案について、下記のとおり決議いたし
ましたのでお知らせいたします。
記
１．本臨時株主総会の開催日及び場所
（１）開催日時： 2019 年 12 月 26 日（木曜日）午前 10 時
（２）開催場所： 東京都港区芝公園２丁目５番 20 号 メルパルク東京 ４階 白鳥
２．本臨時株主総会の付議議案について
決議事項：
議案 監査等委員でない取締役１名選任の件
３．付議議案の概要
本日発表「取締役（監記事ページへ 2020年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年11月11日
上 場 会 社 名 株式会社省電舎ホールディングス 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 URL http://shodensya.com/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 橋口 忠夫
問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 大浦 隆文 (TEL)03-6821-0004
四半期報告書提出予定日 2019年11月12日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
(百万円未満切捨て)
１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年９月30日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対記事ページへ 2019 年 11 月 11 日
各 位
会社名：株式会社省電舎ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
(コード番号：1711 東証第二部)
問い合わせ先：取締役管理本部長 大浦 隆文
(Tel:03-6821-0004)
通期業績予想の修正に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、2019年７月19日発表「連結子会社の異動（株式譲渡）及び特別損失
の発生並びに通期業績予想修正に関するお知らせ」にて公表した2020年３月期（2019年４月１日～2020年３月31
日）の通期業績予想を修正することとしましたので、お知らせいたします。
記
１．通期連結業績予想数値の修正（2019 年４月１日～2020 年３月 31 日） （単位：百万円）
売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属 1 株当たり
記事ページへ 2019 年 10 月 23 日
各 位
会社名：株式会社省電舎ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
(コード番号：1711 東証第二部)
問い合わせ先：取締役管理本部長 大浦 隆文
(Tel:03-6821-0004)
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会招集（以下、「本臨時株主総会」といいます。 ）のための基
準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、2019年10月16日開催の当社
臨時株主総会におきまして、第１号議案として子会社株式の譲渡契約承認の件と第２号議案として監査等委員でな
い取締役１名選任の件をお諮りしてご承認を頂いておりますが、更なる経営体制強化について社内において検討し
た結果、経営体制の充実を図る上でも本臨時株主総会を開催して審議すべきであるという結論に至りました。
記
１． 臨時株主総会に係る基準日について
当社は、経営体制強化のために 2019 年 12 月中に開催を予定している本臨時株主総会において議決権を行使
することができる株主を確定するため記事ページへ 2019 年９月 11 日
各 位
会社名：株式会社省電舎ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
(コード番号：1711 東証第二部)
問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭
(Tel:03-6821-0004)
臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2019年８月20日付 （変更）
『 「７月 19 日発表の連結子会社の異動（株式譲渡）に係る日程の訂正及び 臨
時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ 」の変更』において、2019年９月６日を基準日と定め、臨
時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催
の当社取締役会において、 臨時株主総会開催日等及び付議議案について、 下記のとおり決議いたしましたのでお知
らせいたします。
記
１．本臨時株主総会の開催日及び場所
（１）開催日時： 2019 年 10 月 16 日（水曜日）午前 10 時
（２）開催場所： 東京都港区芝公園２丁目５番 記事ページへ 2019 年９月 11 日
各 位
会社名：株式会社省電舎ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
(コード番号：1711 東証第二部)
問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭
(Tel:03-6821-0004)
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案を 2019 年 10
月 16 日開催予定の臨時株主総会（以下、
「本株主総会」といいます。
）に付議することを決議いたしましたので、
以下のとおりお知らせいたします。
記
１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の理由
取締役管理本部長である田中 圭氏より、「管理部門担当役員として、株式会社エール（以下、 「エール」とい
います。 株式譲渡に係る株主総会欠缺の責任を取りたい。 として、本株主総会の終結の時をもって辞任する旨
） 記事ページへ 2019 年９月２日
各 位
会社名：株式会社省電舎ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
(コード番号：1711 東証第二部)
問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭
(Tel:03-6821-0004)
内部管理体制確認書の提出に関するお知らせ
当社は、本日、有価証券上場規程に定められた内部管理体制確認書を東京証券取引所に
提出いたしましたのでお知らせいたします。
記
平成 30 年 8 月 31 日付「特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお
知らせ」にてお知らせしましたとおり、東京証券取引所より当社の内部管理体制等につい
て改善の必要性が高いと認められたため、同年９月１日付にて、当社株式が「特設注意市
場銘柄」に指定されております。
当社は、この１年間、全社一丸となりまして、内部管理体制等の強化に向けた取り組み
を進めてまいりましたが、本日、有価証券上場規程に定められた内部管理体制確認書を東
京証券取引所に提出いたしました。
今後、当該確認書に基づいた東京証券取引所の審査を受け、特設注意市場銘柄指定解除
の可否が決定されることとなります。
本件に関しまして、今後進展があった場合は、速やかにお知らせいたします。
記事ページへ 2019 年８月 20 日
各 位
会社名：株式会社省電舎ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
(コード番号：1711 東京証券取引所２部)
問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭
(Tel:03-6821-0004)
（変更）
「７月 19 日発表の連結子会社の異動（株式譲渡）に係る日程の訂正及び臨時株主
総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」の変更
当社は、本日開催の当社取締役会において、2019 年８月９日発表「７月 19 日発表の連結
子会社の異動（株式譲渡）に係る日程の訂正及び臨時株主総会招集のための基準日設定に関
するお知らせ」における臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を招集する
場合に必要となる基準日の設定及びに開催時期について、下記のとおり変更することを決
議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．変更箇所（変更箇所に下線を付しております。
）
変更前
２．本臨時株主総会に係る基準日等について
当社は、本臨時株主総会を開催する場合に備え、本臨時株主総会において議決権を行
使することができる株主を確定するため、2記事ページへ 2020年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年８月13日
上 場 会 社 名 株式会社省電舎ホールディングス 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 1711 URL http://shodensya.com/
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 橋口 忠夫
問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 田中 圭 (TEL) 03－6821－0004
四半期報告書提出予定日 2019年８月13日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．2020年３月期第１四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年６月30日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属
売上高 営業利益 記事ページへ 2019 年８月９日
各位
会社名：株式会社省電舎ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
(コード番号：1711 東京証券取引所２部)
問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭
(Tel:03-6821-0004)
７月 19 日発表の連結子会社の異動（株式譲渡）に係る日程の訂正及び臨時株主総会招集
のための基準日設定に関するお知らせ
本年 7 月 19 日に公表いたしました、「連結子会社の異動（株式譲渡）及び特別損失の発
生並びに通期業績予想修正に関するお知らせ」の記載事項の一部に訂正すべき点がござい
ましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご報告をさせて頂きます。
これに伴い、当社は、本日開催の当社取締役会において、2019 年 11 月中旬を目途に臨時
株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。
）を招集する場合に必要となる基準日の設
定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．訂正箇所（訂正箇所に下線を付しております。
）
訂正前
５．異動の日程
(1)取締役会決議日 2019 年７月 19 日
(2)株式譲渡契約締結日 20記事ページへ 2019 年７月 19 日
各 位
会社名：株式会社省電舎ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
(コード番号：1711 東京証券取引所２部)
問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭
(Tel:03-6821-0004)
連結子会社の異動（株式譲渡）及び特別損失の発生並びに通期業績予想修正に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社が保有する株式会社エール（以下「エール」といいます。 ）の全株
式を譲渡することを決議しましたので、お知らせいたします。 これに伴い、 エール及びエールが発行済株式の51％
を保有している株式会社エールケンフォー（以下「AK4」といいます。 ）は当社の連結子会社から除外されることに
なります。
本件株式譲渡により、2020年３月期第２四半期連結決算において、 関係会社株式売却損として特別損失を計上す
る見込みとなりました。このため、2019年５月14日公表「2020年３月期通期（2019年４月１日～2020年３月31日）
業績予想」を修正いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
記事ページへ 2019 年６月 27 日
各 位
会社名：株式会社省電舎ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
(コード番号：1711 東京証券取引所２部)
問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭
(Tel:03-6821-0004)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、2019年３月期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効
でない旨を記載しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．開示すべき重要な不備の内容
2019 年３月期決算作業におきまして、連結子会社である株式会社エールケンフォー（以下、 「AK４」と記載し
ます。 ）の中古車販売事業担当取締役（以下「担当取締役」と記載します。 ）が、AK４代表取締役社長による承認
の下に、当社管理本部の事前承認を受けることなく、 中古車仕入・販売取引を複数回行っていたことが発覚しま
した。
当社は、2019 年２月 14 日発表「改善計画・状況報告書（原因の総括と再発防止策の進捗状況）について」に
おける AK４関連記事ページへ 2019 年６月 25 日
各 位
会社名：株式会社省電舎ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
(コード番号：1711 東京証券取引所２部)
問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭
(Tel:03-6821-0004)
「第 34 期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」記載事項の訂正
のお知らせ
本年 6 月 12 日に公表いたしました、当社「第 34 期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項」の記載事項の一部に訂正すべき点がございましたので、お詫び申
し上げますとともに、下記のとおり訂正のご報告をさせて頂きます。これに伴い、2017 年
3 月期及び 2018 年 3 月期の有価証券報告書についても 6 月 27 日に訂正する予定です。
尚、
四半期報告書及び決算短信（四半期決算短信を含む）については訂正ございません。
記
【修正箇所】
第 34 期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項２ページ
「Ⅱ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等」の以下の記載
（修正箇所に下線を付しております記事ページへ 2019 年６月 20 日
各 位
会社名：株式会社省電舎ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
(コード番号：1711 東京証券取引所２部)
問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭
(Tel:03-6821-0004)
（開示事項の経過）改善計画・状況報告書（原因の総括と再発防止策の進捗状況）について
当社は、2019年６月20日開催の取締役会において、2019年２月14日発表「改善計画・状況
報告書（原因の総括と再発防止策の進捗状況）について」の「Ⅴ．責任の明確化について」に
関し、過年度の不適切会計（以下「本件事案」といいます。）に関与した役員等の責任の有無に
ついて、2019年４月８日付け「
（開示事項の経過）改善計画・状況報告書（原因の総括と再発
防止策の進捗状況）について」にて、委員構成を開示した責任追及委員会での議事録の内容を
基に審議を行い、以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
１．本件事案に関する役員責任について
責任追及委員会は、2018年７月11日付け当社開示文書「第三者委員会の調査報告書受領に関
するお知らせ」において開示した、第三者委員会（委員長：白井真弁護士、委員：小林正樹弁
護士、河江健史公認会計士及び土井貴達記事ページへ 2019 年５月 27 日
各 位
会社名：株式会社省電舎ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
(コード番号：1711 東京証券取引所２部)
問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭
(Tel:03-6821-0004)
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2019年５月27日開催の取締役会において、2019年６月26日（水曜日）開催予定の当社第34期定時株主総
会（以下「本定時株主総会」といいます。 ）に選任を付議する役員候補者について、下記のとおり決議いたしまし
たので、お知らせします。
記
１．取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者
氏名 選任の種別 現役職 異動予定日
橋口 忠夫 再任 代表取締役社長 2019 年６月 26 日
田中 圭 記事ページへ 2019 年５月 27 日
各 位
会社名：株式会社省電舎ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
(コード番号：1711 東京証券取引所２部)
問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭
(Tel:03-6821-0004)
会計監査人の異動に関するお知らせ
当社は、2019年５月27日開催の監査等委員会において、以下のとおり、金融商品取引法
第193条の２第１項及び第２項の監査証明を行う公認会計士等の異動を行うことについて
決議し、同日開催の取締役会において、当該議案を2019年６月26日開催予定の第34期定時
株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．異動年月日
2019 年６月 26 日（第 34 期定時株主総会開催予定日）
２．就退任する公認会計士等の概要
（１）就任する公認会計士等の概要
① 名称 やまと監査法人
② 所在地 東京都港区西新橋 2-37-6
③ 業務執行社員の氏名 小黒 健三、木村 喬、金子 禎秀
④ 日本公認会計士協会の上場会社監査 現在、記事ページへ 2019 年５月 24 日
各 位
株式会社省電舎ホールディングス
代表取締役社長 橋口 忠夫
（コード番号:1711 東京証券取引所 2 部）
問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭
（Tel:03－6821－0004）
運転資金の借入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、資金の借入を行うことを決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
１．資金の借入の経緯
当社は、2019年２月27日発表「第三者割当による新株式の発行及び主要株主並びに主要
株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」、及び2019年４月１日発表「通期業績予想
の修正及び運転資金の借入、返済の状況に関するお知らせ」のとおり、筆頭株主である井
元 義昭氏（以下、「井元氏」と記載します。）に運転資金の借入を打診しておりましたが、
「２．借入の内容」の条件にて応諾いただいたものであります。
なお、当社は、本件借入が関連当事者取引であることを鑑みて、本件借入の必要性、取
引条件の妥当性等について事前検討を尽くし、取締役会において慎重に検討・審議を行い、
本件借入を決議しております。
２．借入の内容
借入先 井元 義昭
借入金額 記事ページへ 平成31年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
令和元年5月14日
上場会社名 株式会社 省電舎ホールディングス 上場取引所 東
コード番号 1711 URL http://www.shodensya.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 橋口 忠夫
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 田中 圭 TEL 03-6821-0004
定時株主総会開催予定日 令和元年6月26日 有価証券報告書提出予定日 令和元年6月27日
配当支払開始予定日 ―
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2019 年４月８日
各 位
会社名：株式会社省電舎ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
(コード番号：1711 東京証券取引所２部)
問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭
(Tel:03-6821-0004)
（開示事項の経過）改善計画・状況報告書（原因の総括と再発防止策の進捗状況）について
当社は、2019年４月８日開催の取締役会において、2019年２月14日発表「改善計画・状況報告書（原因の総括
と再発防止策の進捗状況）について」 （以下、「本件報告書」といいます。 ）記載の①2018年３月期有価証券報告書
における大株主の状況に関する記載の訂正 （以下「本件訂正」 といいます。 及び②株式会社エールケンフォー
） （以
下「AK４」といいます。 ）の内部統制不備（以下「AK４内部統制不備」といいます。 ）に関係した役員等の責任の有
無及び具体的な処分について、 責任追及委員会からの答申を基に審議を行い、 以下のとおり決定いたしましたので
お知らせいたします。
記
記事ページへ 2019 年４月８日
各 位
会社名：株式会社省電舎ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
(コード番号：1711 東京証券取引所２部)
問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭
(Tel:03-6821-0004)
代表取締役の異動（社長交代）を伴う経営体制の変更に関するお知らせ
当社は、2019年４月８日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び経営体制の変更につい
て決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．代表取締役の異動（社長交代）
（１）異動理由
本日発表「
（開示事項の経過）改善計画・状況報告書（原因の総括と再発防止策の進捗状況）について」のと
おり、西島代表取締役社長が代表取締役社長の任を辞することに伴い、経営体制を変更するものであります。
（２）異動の内容
氏 名 新役職 現役職
西島 修 取締役 代表取締役社長
橋口 忠夫 代表取締役社長 代表取締役副社長
（３）新任代表取締役社長の記事ページへ