1711 ＳＤＳＨＤ 2019-11-20 12:00:00

臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年 11 月 20 日
各 位



                                    会社名：株式会社省電舎ホールディングス
                                     代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫
                                        (コード番号：1711 東証第二部)
                                  問い合わせ先：取締役管理本部長 大浦 隆文
                                              (Tel:03-6821-0004)

           臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ


  当社は、2019年10月23日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2019年11月
12日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。   ）を開催する旨をお知らせしておりま
したが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日等及び付議議案について、下記のとおり決議いたし
ましたのでお知らせいたします。


                            記


１．本臨時株主総会の開催日及び場所
（１）開催日時： 2019 年 12 月 26 日（木曜日）午前 10 時
（２）開催場所： 東京都港区芝公園２丁目５番 20 号 メルパルク東京 ４階 白鳥



２．本臨時株主総会の付議議案について

 決議事項：
 議案 監査等委員でない取締役１名選任の件



３．付議議案の概要
  本日発表「取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。



                                                             以 上




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