2021 年 11 月 10 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行
代表者名 取 締 役 社 長 鳥 羽 重 良
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２）
問合せ先 取締役管理本部長 島 津 政 則
（電話番号 ０３－３９４４－４０３１）
自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の取得結果
及び自己株式の取得終了に関するお知らせ
当社は、昨日（2021 年 11 月９日）お知らせした自己株式の取得につき、本日以下のとおり買付けを行
いましたので、お知らせいたします。なお、今回の取得をもちまして、2021 年 11 月９日の会社法第 370
条（取締役会の決議に替わる書面決議）の決議による、自己株式の取得は終了いたしました。
記
１．自己株式取得を行った理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を行うとともに、資本効率の向上を通じて株
主利益の増大を図るため。
２．取得の内容
（１） 取得した株式の種類 当社普通株式
（２） 取得した株式の総数 70,記事ページへ 2021 年 11 月９日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行
代表者名 取 締 役 社 長 鳥 羽 重 良
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２）
問合せ先 取締役管理本部長 島 津 政 則
（電話番号 ０３－３９４４－４０３１）
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による
自己株式の買付に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得及び
自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け）
当社は、2021 年 11 月９日、会社法第 370 条（取締役会の決議に替わる書面決議）の決議によって、会
社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法 156 条の規定に基づき、以下とおり、自己
株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．自己株式取得を行う理由
記事ページへ 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021年11月9日
上場会社名 株式会社 鳥羽洋行 上場取引所 東
コード番号 7472 URL https://www.toba.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 鳥羽 重良
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 島津 政則 TEL 03-3944-4031
四半期報告書提出予定日 2021年11月9日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト向け）
（百万円未満切捨て）
1. 2022記事ページへ 2021 年 11 月４日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行
代表者名 取 締 役 社 長 鳥 羽 重 良
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２）
問合せ先 取締役管理本部長 島 津 政 則
（電話番号 ０３－３９４４－４０３１）
業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
最近の業績動向を踏まえ 2021 年５月 11 日に公表した業績予想及び配当予想を下記の通り修正いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．業績予想の修正
（１）2022 年３月期 第２四半期累計期間の連結業績予想（2021 年４月１日～2021 年９月 30 日）
親会社株主に
１株当たり
売上高 営業利記事ページへ 2021年９月13日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行
代表者名 取 締 役 社 長 鳥 羽 重 良
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２）
問合せ先 取締役管理本部長 島 津 政 則
（電話番号 ０３－３９４４－４０３１）
従業員に対する譲渡制限付株式（インセンティブ）としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式の処分（以下
「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
１．処分の概要
（1）払込期日 2021年12月14日
（2）処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 45,100株
（3）処分価額 １株につき 2,547 円
（4）処分総額 114,869,700円
（5）割当予定先 当社の従業員 244名
２．処分の目的及び理由
当社は、2021 年９月 15 日をもって創業 115 周年を迎えますことから、株主の皆様と一層の企業価
値記事ページへ 2021 年９月 13 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行
代表者名 取 締 役 社 長 鳥 羽 重 良
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２）
問合せ先 取締役管理本部長 島 津 政 則
（電話番号 ０３－３９４４－４０３１）
新市場区分「スタンダード市場」選択申請に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株式会社東京証券取引所における市場区分の見直しに伴い、
2022 年４月 4 日に移行が予定される新市場区分に関して決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
記
当社は、株式会社東京証券取引所より 2021 年 7 月９日付「新市場区分における上場維持基準への適合
状況に関する一次判定結果について」を受領し、新市場区分における「スタンダード市場」の上場維持基
準に適合していることを確認いたしております。
これを受けて、当社は、本日の取締役会において「スタンダード市場」を選択することを決議いたしま
した。今後、同取引所の定めるスケジュールに従い、新市場区分の記事ページへ 2021 年８月 20 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行
代表者名 取 締 役 社 長 鳥 羽 重 良
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２）
問合せ先 取締役管理本部長 島 津 政 則
（電話番号 ０３－３９４４－４０３１）
中期経営計画「Next Stage 2024」の策定に関するお知らせ
当社グループは、第 73 期（2022 年３月期）から第 75 期（2024 年３月期）までの期間を対象とする、
中期経営計画「Next Stage 2024」を策定いたしましたので、その概要を下記の通りお知らせいたします。
なお、当社グループは、経営環境の変化等に対応すべく、ローリング方式により中期経営計画を毎年度改
定することとしております。
記
１．目指すべき企業像と経営理念
(1) 目指すべき企業像
百年の信頼を未来につなげるため、信用第一主義を貫き、産業の発展と地球環境に貢献する企業を目
指します。
(2) 経営理念（社是）
・当記事ページへ 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021年8月6日
上場会社名 株式会社 鳥羽洋行 上場取引所 東
コード番号 7472 URL https://www.toba.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 鳥羽 重良
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 島津 政則 TEL 03-3944-4031
四半期報告書提出予定日 2021年8月6日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2022年3月期第1四半期の連記事ページへ 2021 年５月 27 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行
代表者名 取 締 役 社 長 鳥 羽 重 良
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２）
問合せ先 取締役管理本部長 島 津 政 則
（電話番号 ０３－３９４４－４０３１）
従業員インセンティブ・プランにおける第三者割当による
自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 11 日付「従業員インセンティブ・プランにおける第三者割当による自己株式の処
分に関するお知らせ」でお知らせしました、三井住友信託銀行株式会社（信託口）を処分先とする第三
者割当による自己株式の処分に関し、本日払込手続が完了しましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
記
自己株式処分要領
（１） 処 分 株 式 記事ページへ 2021 年５月 11 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行
代表者名 取 締 役 社 長 鳥 羽 重 良
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２）
問合せ先 取締役管理本部長 島 津 政 則
（電話番号 ０３－３９４４－４０３１）
従業員インセンティブ・プランにおける第三者割当による
自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 11 日、会社法 370 条（取締役会の決議に替わる書面決議）により、従業員インセ
ンティブ・プランとして自己株式の処分（以下「本自己株式処分」といいます。
）を行うことについて決
議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記事ページへ 2021 年５月 11 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行
代表者名 取 締 役 社 長 鳥 羽 重 良
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２）
問合せ先 取締役管理本部長 島 津 政 則
（電話番号 ０３－３９４４－４０３１）
従業員インセンティブ・プランにおける追加株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 11 日、会社法 370 条（取締役会の決議に替わる書面決議）により、2016 年２月 29
日に導入した従業員インセンティブ・プラン（以下「本制度」といい、本制度導入のために設定された信託
を「本信託」といいます。 ）について、本信託の受託者が行う当社株式の追加取得に係る事項を決議しまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本信託の概要
（１）名称 従業員向け株式交付信託
（２）委託者 記事ページへ 2021年５月11日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行
代表者名 取 締 役 社 長 鳥 羽 重 良
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２）
問合せ先 取締役管理本部長 島 津 政 則
（電話番号 ０３－３９４４－４０３１）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2021年５月11日、会社法370条による決議（取締役会の決議に替わる書面決議）により、役員報酬
制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度に
関する議案を2021年６月18日開催予定の当社第72回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付
議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。
１．本制度の導入の目的及び条件
（１）導入の目的
本制度は、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に、当社の企
業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進める
ことを目的として導入される制度です。
（２）導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬記事ページへ 2021 年５月 11 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行
代表者名 取 締 役 社 長 鳥 羽 重 良
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２）
問合せ先 取締役管理本部長 島 津 政 則
（電話番号 ０３－３９４４－４０３１）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 11 日、会社法 370 条（取締役会の決議に替わる書面決議）により、2021 年６月
18 日開催予定の当社第 72 回定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」について付議すること
を決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．提案の理由
当社の経営基盤充実と取締役会の監督機能強化を図るため、取締役の員数の上限を１名増員して、
９名以内に変更することとし、現行定款 第４章 取締役および取締役会 第19条（員数）に所要の変
更を行うものであります。
記事ページへ 2021 年５月 11 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行
代表者名 取 締 役 社 長 鳥 羽 重 良
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２）
問合せ先 取締役管理本部長 島 津 政 則
（電話番号 ０３－３９４４－４０３１）
役員人事に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 11 日、会社法 370 条（取締役会の決議に替わる書面決議）により、下記のとおり
役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本件につきましては、2021 年６月 18 日開催予定の当社第 72 回定時株主総会の承認を経て、正
式に決定される予定であります。
記
１．役員人事（新任予定者のみ）
（１）新任取締役候補者（2021 年６月 18 日記事ページへ 2021年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2021年5月11日
上場会社名 株式会社 鳥羽洋行 上場取引所 東
コード番号 7472 URL http://www.toba.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 鳥羽 重良
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 島津 政則 TEL 03-3944-4031
定時株主総会開催予定日 2021年6月18日 配当支払開始予定日 2021年6月21日
有価証券報告書提出予定日 2021年6月18日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト向け）
記事ページへ 2021 年３月 15 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 鳥羽洋行
代表者名 取 締 役 社 長 鳥羽重良
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２）
問合せ先 取締役管理本部長 島 津 政 則
（電話番号 ０３－３９４４－４０３１）
配当予想の修正(創業 115 周年記念配当)に関するお知らせ
当社は、2021 年３月 15 日開催の取締役会において、2021 年３月期の配当につきまして、下記の
通り修正することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．配当予想修正の理由
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つと位置づけております。配当方
針につきましては、安定的な配当の継続を目指すとともに、株主の皆様に対する公明性を明確にし
た業績連動型の配当性向を基本に考えております。
当社は、2021 年９月 15 日をもちまして創業 115 周年を迎えることとなります。 これもひとえに
株主の皆様をはじめ、関係各位の長年に亘るご支援の賜物と心より厚く感謝申しあげます。
つきましては、記事ページへ 2021 年２月 24 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行
代表者名 取 締 役 社 長 鳥 羽 重 良
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２）
問合せ先 取締役管理本部長 島 津 政 則
（電話番号 ０３－３９４４－４０３１）
ガバナンス諮問委員会設置に関するお知らせ
当社は、2021 年２月 24 日、会社法 370 条（取締役会の決議に替わる書面決議）により、取締役社長の
諮問機関として「ガバナンス諮問委員会」
（以下、本委員会という）を設置することを決議いたしました
ので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．本委員会の設置目的
本委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・
ガバナンスの充実を図るため、取締役社長の諮問機関として設置することといたします。
２．本委員会の構成
(1)本諮問委員会は、取締役社長のほか、取締役会の決議によって選定された社外取締役及び社記事ページへ 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021年2月5日
上場会社名 株式会社 鳥羽洋行 上場取引所 東
コード番号 7472 URL http://www.toba.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 鳥羽 重良
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 島津 政則 TEL 03-3944-4031
四半期報告書提出予定日 2021年2月5日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4記事ページへ 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年11月9日
上場会社名 株式会社 鳥羽洋行 上場取引所 東
コード番号 7472 URL http://www.toba.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 鳥羽 重良
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 島津 政則 TEL 03-3944-4031
四半期報告書提出予定日 2020年11月9日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 (アナリスト向け)
（百万円未満切捨て）
1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2記事ページへ 2020 年８月７日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行
代表者名 取 締 役 社 長 鳥 羽 重 良
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２）
問合せ先 取締役管理本部長 島 津 政 則
（電話番号 ０３－３９４４－４０３１）
業績予想及び配当予想に関するお知らせ
2020 年５月 12 日に公表しました「2020 年３月期 決算短信〔日本基準〕
（連結）
」において、未定としておりまし
た 2021 年３月期の連結業績予想及び配当予想につきまして、下記の通りお知らせいたします。
記
１．連結業績予想
（１）2021 年３月期 第２四半期累計期間の連結業績予想（2020 年４月１日～2020 年９月 30 日）
記事ページへ