2021 年５月 11 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 鳥 羽 洋 行
代表者名 取 締 役 社 長 鳥 羽 重 良
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２）
問合せ先 取締役管理本部長 島 津 政 則
（電話番号 ０３－３９４４－４０３１）
役員人事に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 11 日、会社法 370 条（取締役会の決議に替わる書面決議）により、下記のとおり
役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本件につきましては、2021 年６月 18 日開催予定の当社第 72 回定時株主総会の承認を経て、正
式に決定される予定であります。
記
１．役員人事（新任予定者のみ）
（１）新任取締役候補者（2021 年６月 18 日付）
氏 名 新 役 職 名 旧 役 職 名
成 瀬 圭 珠 子 社外取締役 －
（注）成瀬圭珠子氏は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしております。同氏が当社第 72
回定時株主総会にて選任された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であ
ります。
（２）新任取締役候補者の略歴
氏 名 成 瀬 圭 珠 子（なるせ かずこ）
生 年 月 日 1962年11月４日
略 歴 1985年４月 全日本空輸株式会社入社
1991年８月 矢矧コンサルタント株式会社入社
2000年４月 弁護士登録 第二東京弁護士会所属
林田総合法律事務所所属（現任）
2015年６月 東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役
2017年６月 株式会社ウィザス社外監査役（現任）
2020年３月 公益財団法人東京都軟式野球連盟理事（現任）
以 上