7472 Ｊ－鳥羽洋行 2021-02-24 17:15:00

ガバナンス諮問委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                          2021 年２月 24 日
各    位
                                  会 社 名   株   式   会   社    鳥   羽   洋   行
                                  代表者名    取 締 役 社 長        鳥   羽   重   良
                                          （ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２）
                                  問合せ先    取締役管理本部長         島   津   政   則
                                   （電話番号      ０３－３９４４－４０３１）


                 ガバナンス諮問委員会設置に関するお知らせ


    当社は、2021 年２月 24 日、会社法 370 条（取締役会の決議に替わる書面決議）により、取締役社長の
諮問機関として「ガバナンス諮問委員会」
                  （以下、本委員会という）を設置することを決議いたしました
ので、下記の通りお知らせいたします。


                              記
１．本委員会の設置目的
 本委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・
ガバナンスの充実を図るため、取締役社長の諮問機関として設置することといたします。


２．本委員会の構成
    (1)本諮問委員会は、取締役社長のほか、取締役会の決議によって選定された社外取締役及び社外監査
     役で構成します。
    (2)委員は３名以上とし、その過半数は独立役員とします。
    (3)上記「独立役員」とは、当社の社外取締役及び社外監査役のうち、株式会社東京証券取引所に対し
     て独立役員として届出をされているものをいいます。


３．本委員会の役割及び責務
 本諮問委員会は、取締役社長の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役社長に対して答申を行
います。
    (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
    (2) 代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項
    (3) 取締役の報酬等に関する事項
    (4) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
    (5) 取締役会全体の実効性に関する分析・評価
    (6) その他当社のガバナンスに関する事項


４．本委員会の設置日
    2021 年３月１日
                                                                   以   上