7472 Ｊ－鳥羽洋行 2021-05-11 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                 2021 年５月 11 日

各    位
                                       会 社 名     株   式   会   社      鳥 羽 洋 行
                                       代表者名      取 締 役 社 長          鳥 羽 重 良
                                            （ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２）
                                       問合せ先      取締役管理本部長           島 津 政 則
                                            （電話番号    ０３－３９４４－４０３１）



                             定款一部変更に関するお知らせ


  当社は、2021 年５月 11 日、会社法 370 条（取締役会の決議に替わる書面決議）により、2021 年６月
18 日開催予定の当社第 72 回定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」について付議すること
を決議いたしましたのでお知らせいたします。


                                   記

１．提案の理由
         当社の経営基盤充実と取締役会の監督機能強化を図るため、取締役の員数の上限を１名増員して、
     ９名以内に変更することとし、現行定款 第４章 取締役および取締役会 第19条（員数）に所要の変
     更を行うものであります。


２．変更の内容
      変更の内容は、以下のとおりであります。
                                                         （下線部分が変更箇所）
                 現   行   定   款                       変   更   案
           第４章   取締役および取締役会                    第４章   取締役および取締役会
    （員 数）                              （員   数）
    第19条   当会社の取締役は、８名以内とする。           第19条    当会社の取締役は、９名以内とする。



３．今後の予定
      定款変更のための定時株主総会開催日            2021年６月18日（金）
      定款変更の効力発生日                   2021年６月18日（金）


                                                                         以   上