2019 年７月 22 日
各 位
会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役社長 瀬戸 欣哉
（コード番号 5938 東証・名証各一部）
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
（TEL．03-6268-8806）
今後の戦略的方向性についてのお知らせ
当社は、国内外の基幹事業への注力を通じて企業価値の向上に努めることが新体制における最重
要事項である、との認識により、本日開催の取締役会において、
「本社機能の国外移転、国内の証券
取引所における上場廃止および海外の証券取引所における上場(以下、「本件」)」について、「現取
締役・執行役の経営体制においては、これらを当社の経営戦略とする検討を行わないこと」を決議
いたしましたので、お知らせいたします。
本件に関しましては、前代表執行役会長の潮田 洋一郎氏が、2017年10月１日から2018年９月30日
に特命担当執行役として職務に従事した期間において、超長期間における企業価値向上のために、
将来における最適な事業体制を模索する選択肢の一つとして検討しておりました。 その状況につい
ては、当時の取締役に共有しておりましたが、2019年１月21日付適時開示「本日の一部報道につい
て」の通記事ページへ 2019 年６月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役社長 兼 CEO 瀬戸 欣哉
（コード番号 5938 東証・名証各一部）
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
（TEL．03-6268-8806）
代表執行役の異動(開示済み)およびその他役員の異動に関するお知らせ
当社は、2019 年６月 25 日の第 77 回定時株主総会終了後に開催された取締役会において、下記のとお
り、代表執行役およびその他の役員を異動することを決定しましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ．代表執行役の異動 （2019 年６月 25 日 19 時 20 分 開示済み）
１．異動の理由
前代表執行役のうち２名が第 77 回定時株主総会終結時をもって退任したことに伴い、新たな代表
者を選定するため。
２．異動の内容
就任日：2019 年６月 25 日
新職 旧職 氏名
取締役 代表執行役社長 兼 記事ページへ 2019 年６月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役社長 兼 CEO 瀬戸 欣哉
（コード番号 5938 東証・名証各一部）
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
（TEL．03-6268-8806）
代表執行役の異動に関するお知らせ
当社は、2019 年６月 25 日の第 77 回定時株主総会終了後に開催された取締役会において、下記のとお
り、代表執行役を異動することを決定しましたので、お知らせいたします。
記
１．異動の理由
前代表執行役のうち２名が第 77 回定時株主総会終結時をもって退任したことに伴い、新たな代表
者を選定するため。
２．異動の内容
就任日：2019 年６月 25 日
新職 旧職 氏名
取締役 代表執行役社長 兼 瀬戸 欣哉
記事ページへ 2019 年６月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 取締役会議長 松﨑 正年
（コード番号 5938 東証・名証各一部）
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
（TEL．03-6268-8806）
第 77 回定時株主総会決議の結果および取締役会議長選定についてのお知らせ
2019 年６月 25 日開催の当社第 77 回定時株主総会において、下記のとおり、決議されましたので、お
知らせいたします。
記
決議事項
第１号議案 取締役８名選任の件
本件は、取締役候補８名のうち、新たな取締役に内堀 民雄、河原 春郎、カート・キャ
ンベル、松﨑 正年、三浦 善司および大坪 一彦の６氏が選任され、それぞれ就任いたし
ました。
第２号議案 取締役２名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、新たな取締役に鬼丸 かおるおよび鈴木 輝夫の２
氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第３号議案 取締役６名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に伊奈 啓一郎、川本 隆一および瀬戸 欣哉
記事ページへ 2019 年６月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役会長 潮田 洋一郎
（コード番号 5938 東証・名証各一部）
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
（TEL．03-6268-8806）
株主総会検査役の選任に関するお知らせ
2019年６月７日付「株主による株主総会検査役の選任の申立てに関するお知らせ」で開示いたしまし
た通り、当社は、当社の株主より、総会検査役選任の申立てを受けました。本日、東京地方裁判所より
検査役を選任する旨の決定を受領いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１． 検査役
進士 肇 弁護士（篠崎・進士法律事務所）
２． 選任の理由
当社の第 77 回定時株主総会の招集の手続き及び決議の方法を調査させるため
３．本申立てを行った株主
伊奈 啓一郎 氏
瀬戸 欣哉 氏
愛知県常滑市
株式会社マルヤス建物
新興窯業株式会社
若尾 範子 氏
伊奈 陽子 氏
伊奈 節子 氏
伊奈 俊子 氏
伊奈 一 氏
伊奈 長栄 氏
木下 真樹子 氏
上記株主のうち、伊奈 啓一郎氏および瀬戸 欣哉氏は、当社取締役であります。
記事ページへ 2019 年６月７日
各 位
会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役会長 潮田 洋一郎
（コード番号 5938 東証・名証各一部）
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
（TEL．03-6268-8806）
株主による株主総会検査役の選任の申立てに関するお知らせ
当社は、当社株主より東京地方裁判所に対し検査役の選任の申立てを行った旨の通知を受領しま
したので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．本申立ての理由
2019 年６月 25 日開催予定の当社の第 77 回定時株主総会の招集の手続き及び決議の方法を調
査させるため、総会検査役の選任を求めております。
２．本申立てがあった裁判所及び年月日
（１）本申立てがされた裁判所 東京地方裁判所
（２）本申立書が到着した年月日 2019 年６月６日
３．本申立てを行った株主
伊奈 啓一郎 氏
瀬戸 欣哉 氏
愛知県常滑市
株式会社マルヤス建物
新興窯業株式会社
若尾 範子 氏
伊奈 陽子 氏
伊奈 節子 氏
伊奈 俊子 氏
伊奈 一 氏記事ページへ 2019年５月28日
各 位
会 社 名 株式会社LIXILグループ
代表者名 代表執行役会長 潮田 洋一郎
(コード番号 5938 東証・名証各一部）
問合せ先 IR室 室長 平野 華世
(TEL. 03-6268-8806）
2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び
2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の
転換価額の調整に関するお知らせ
当社が発行した2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2022年満期ユーロ円建転
換社債型新株予約権付社債の転換価額が調整されることとなりましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
記
１. 転換価額の調整
（銘柄） （調整前転換価額） （調整後転換価額）
2020年満期ユーロ円建
3,872.9円 記事ページへ 2019 年５月 28 日
各 位
会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役会長 潮田 洋一郎
(コード番号 5938 東証・名証各一部）
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
(TEL. 03-6268-8806）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 28 日開催の取締役会において、以下のとおり、2019 年３月 31 日を基準日とする剰余
金の配当を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。
１．配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決定額
（2019 年５月 13 日公表） （2018 年３月期）
基準日 2019 年３月 31 日 2019 年３月 31 日 記事ページへ 2019 年 5 月 20 日
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会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役会長 潮田 洋一郎
（コード番号 5938 東証・名証各一部）
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
（TEL．03-6268-8806）
追加取締役候補者に関するお知らせ
当社は、本日開催の指名委員会において、2019年6月開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補
者として、新たにKurt M. Campbell（カート・キャンベル）氏を取締役候補者とすることが決定いた
しましたので、以下のとおりお知らせいたします。
2019年5月17日付「追加取締役候補者に関するお知らせ」において、松﨑正年氏を取締役候補者とす
ることが決定した旨お知らせいたしましたが、その後、当社指名委員会において、Campbell氏から、
取締役として選任された場合には就任を承諾する旨の意思を確認することができたことから、本日開
催の指名委員会において、Campbell氏を取締役候補者とすることが決定いたしましたので、以下のと
おりお知らせいたします。また、当社指名委員会から、当社取締役会に対して、別添「追加取記事ページへ 2019 年 5 月 17 日
各 位
会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役会長 潮田 洋一郎
（コード番号 5938 東証・名証各一部）
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
（TEL．03-6268-8806）
追加取締役候補者に関するお知らせ
当社は、2019年5月13日付「取締役候補者に関するお知らせ」において、2019年6月開催予定の定時
株主総会に提案する取締役候補者について開示しておりましたが、新たに松﨑 正年（まつざき まさ
とし）氏を取締役候補者とすることが決定いたしましたので、お知らせいたします。
2019年5月12日開催の当社指名委員会においては、松﨑氏を取締役候補者として指名することを検討
しておりましたが、同日時点において、松﨑氏の意向を確認する手続きが継続していたことから、指
名委員会としては、同氏から就任承諾に関する意思について最終確認ができ次第、取締役候補者とす
る旨の決議を行っておりました。この度、松﨑氏から、取締役として選任された場合には就任を承諾
する旨の意思が確認でき、上記事ページへ 2019 年 5 月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役会長 潮田 洋一郎
（コード番号 5938 東証・名証各一部）
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
（TEL．03-6268-8806）
（訂正）「取締役候補者に関するお知らせ」の一部訂正について
2019年5月13日に公表いたしました「取締役候補者に関するお知らせ」の記載内容に一部誤りがあり
ましたので、下記のとおり訂正させていただきます。
記
【訂正箇所】（訂正箇所には下線を付して表示しております）
（訂正前）
１． 取締役候補者（◎は新任、※は社外取締役 ）
◎※ 三浦 善司（みうら ぜんじ）
（元株式会社リコー代表取締役社長執行役員兼 CEO）
◎※ 河原 春郎（かわはら はるお）（元株式会社 JVC ケンウッド代表取締役会長兼）
◎※ 福原 賢一（ふくはら けんいち）（株式会社ベネッセホール記事ページへ 2019 年５月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役会長 潮田 洋一郎
（コード番号 5938 東証・名証各一部）
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
（TEL．03-6268-8806）
取締役候補者に関するお知らせ
当社は、2019年５月12日開催の指名委員会において、2019年６月開催予定の定時株主総会（以下、
「本
定時株主総会」といいます。）に提案する取締役候補者を、以下のとおり決定いたしましたので、お知
らせいたします。当社指名委員会から、当社取締役会に対して、別添「取締役候補者の決定・指名理
由及び提言」が提出されましたので、併せてお知らせいたします。
また、当社は、本日開催の取締役会において、本定時株主総会に向けて行われている株主提案（以
下、
「本件株主提案」といいます。
）に対する指名委員会の意見が示されたことを受け、取締役会で議
論した結果、指名委員会での決定内容（その詳細は、別添「取締役候補者の決定・指名理由及び提言記事ページへ New Management Plan
新経営計画
⼭梨 広⼀
代表執⾏役社⻑ 兼 COO
株式会社LIXILグループ
2019年5⽉13⽇
Copyright © LIXIL Group Corporation. All rights reserved.
基本理念
新経営計画は３つの基本理念に基づき策定
LIXILはこれまでの進化のステージを通じ、多様で付加価値の⾼い固有の
資産および⼈材を社内に蓄積してきた
DIVERSITY
LIXILは多様性を尊重し最⼤限に活⽤することで、グループの成⻑と企業
価値を最⼤化する必要がある
LIXILは既に幾つかの戦略と施策を実⾏中で、それらは正しい⽅向に進捗
しており今後も継続すべきである
BEYOND
LIXILは既存の概念を越える施策に挑戦し達成することができる、⼤きな
可能性を持っている
LIXILは事業の規模や多様性を拡⼤するために、異なるマネジメントスタ
イルを持つリーダーシップチームを尊重し活⽤する
TEAM LEADERSHIP
L記事ページへ2019年3⽉期 決算説明資料〔IFRS〕 証券コード： 5938
(2018年4⽉－2019年3⽉)
株式会社 LIXILグループ
2019年5⽉13⽇
この資料には、㈱LIXILグループの将来についての計画と予測の記述が含まれています。
これらの計画と予測は、リスクや不確定要素を含んだものであり、実際の業績は様々な重要な要素により当
社の計画・予測と⼤きく異なる結果となる可能性があります。
Copyright © LIXIL Group Corporation. All rights reserved.
2016年3⽉期よりIFRSに移⾏しています
各段階利益の名称の違いは以下のとおりです
⽇本基準 IFRS （当社財務報告）
継続事業
売上⾼ 売上収益
売上原価 売上原価
売上総利益 売上総利益
販管費 販管費
営業利益 事業利益（CE）
営業外収益・費記事ページへ
2019年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2019年５月13日
上場会社名 株式会社ＬＩＸＩＬグループ 上場取引所 東 名
コード番号 5938 ＵＲＬ http://www.lixil.com/jp/investor/
代表者 （役職名） 代表執行役会長 （氏名）潮田 洋一郎
問合せ先責任者 （役職名） ＩＲ室 室長 （氏名）平野 華世 ＴＥＬ 03-6268-8806
定時株主総会開催予定日 2019年６月25日 配当支払開始予定日 2019年６月26日
有価証券報告書提出予定日 2019年６月24日
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無 ：有 （証券アナリスト、機関投資家向け）
（百万円未満四捨五入）
１．2019年３月期の連結業績（2018年４月１日～2019記事ページへ 2019 年５月９日
各 位
会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役会長 潮田 洋一郎
（コード番号 5938 東証・名証各一部）
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
（TEL．03-6268-8806）
株主による臨時株主総会招集請求の取り下げに関するお知らせ
当社は、2019 年３月 22 日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において
お知らせいたしましたとおり、当社株主（以下「請求人」 ）より、臨時株主総会の招集請求（以下
「本請求」）を受けました。
当社では、本請求を受け、2019 年３月 25 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関する
お知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、臨時株主総会の基準日を定め、2019 年５月下旬
を目処に臨時株主総会を開催すべく検討と準備を進めてまいりましたが、請求人より、本日付けで
本請求を撤回する旨の書面が提出されましたのでお知らせいたします。
株主の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを心よ
りお詫び申し上げます。
以上記事ページへ 2019 年４月 23 日
各 位
会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役会長 潮田 洋一郎
（コード番号 5938 東証・名証各一部）
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
（TEL．03-6268-8806）
持分法適用関連会社の株式の譲渡のお知らせ
当社は、本日開催の執行役会において、持分法適用関連会社の株式会社建デポ（東京都千代田区、
代表取締役社長：斎藤泰、以下、
「建デポ」）について、当社の連結子会社である株式会社 LIXIL（以下、
「LIXIL」)が所有する建デポの株式の全てを、コーナン商事株式会社（以下、「コーナン商事」
）へ譲
渡する決定を行い、同日付で株式譲渡契約を締結しましたのでお知らせいたします。
記
１．株式の譲渡の理由
建デポは、プロ顧客向けの会員制建築資材卸売店舗「建デポ」を、首都圏を中心に展開しておりま
す。 当社グループは「建デポ」事業を 2009 年記事ページへ 2019 年４月 19 日
各 位
会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役会長 潮田 洋一郎
（コード番号 5938 東証・名証各一部）
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
（TEL．03-6268-8806）
株主提案に関する書面の受領のお知らせ
当社は、当社株主である瀬戸欣哉氏および伊奈啓一郎氏より、2019年６月開催予定の当社第77
回定時株主総会における議題について株主提案（以下、「本株主提案」）を行う旨の書面を2019
年４月19日付で受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本株主提案に対する当社取締役会および指名委員会の意見については、決定次第お知ら
せいたします。
記
１．提案株主
瀬戸 欣哉 氏
伊奈 啓一郎 氏
なお、上記２名は、当社の取締役であります。
２．本株主提案の内容
（１）株主総会の目的である事項
取締役８名選任の件
（２）議案の要領
取締役候補者８名を、一括して、会社の取締役として選任すること。
社外取締役候補 西浦 裕二 氏、鬼丸 かおる 氏、鈴木 輝夫 氏、濱口 大輔 氏
社内取締役候補 伊奈 啓一郎 氏、記事ページへ 2019 年４月 18 日
各 位
会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役会長 潮田 洋一郎
（コード番号 5938 東証・名証各一部）
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
（TEL．03-6268-8806）
取締役の辞任に関するお知らせ
本日、当社取締役潮田洋一郎より、2019 年６月に開催予定の当社定時株主総会（以下「本定時
株主総会」といいます。）前の最終の取締役会（2019 年５月 20 日開催予定）の終了をもって当社
取締役を辞任する旨の意向が示され、また、当社取締役山梨広一より現在の任期満了時点である
本定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任し、その後の取締役の再任については承諾しな
い旨の意向が示されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、両名からは、現時点で、潮田氏においては代表執行役会長兼 CEO、山梨氏においては代
表執行役社長兼 COO の各役職を辞任又は退任する意向は示されておりません。
記
１．辞任又は退任する取締役及び辞任又は退任の時期
取締役 潮田 洋一郎
（本定時株主総会前の最終の取締役会（2019年5月20日開催予定）の終了時をもって辞任）
取締役 山梨 広一
（本定時株主総会の終結時をもって退任）
２．辞任記事ページへ 2019 年４月 18 日
各 位
会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役会長 潮田 洋一郎
（コード番号 5938 東証・名証各一部）
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
（TEL．03-6268-8806）
海外子会社における損失の計上に伴う通期業績予想の修正、
および国内子会社での特別損失の計上に関するお知らせ
当社の連結子会社である Permasteelisa S.p.A.（本社：イタリア、以下、
「ペルマスティリーザ社」
）にお
ける損失の計上が見込まれることとなったことに伴い、2018 年 10 月 22 日に公表しました 2019 年３月期の通
期業績予想を下記の通り修正しましたのでお知らせいたします。
なお、同時に、2019 年３月期においてペルマスティリーザ社の親記事ページへ