5938 ＬＩＸＩＬ 2019-04-18 15:30:00
取締役の辞任に関するお知らせ [pdf]
2019 年４月 18 日
各 位
会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役会長 潮田 洋一郎
（コード番号 5938 東証・名証各一部）
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
（TEL．03-6268-8806）
取締役の辞任に関するお知らせ
本日、当社取締役潮田洋一郎より、2019 年６月に開催予定の当社定時株主総会（以下「本定時
株主総会」といいます。）前の最終の取締役会（2019 年５月 20 日開催予定）の終了をもって当社
取締役を辞任する旨の意向が示され、また、当社取締役山梨広一より現在の任期満了時点である
本定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任し、その後の取締役の再任については承諾しな
い旨の意向が示されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、両名からは、現時点で、潮田氏においては代表執行役会長兼 CEO、山梨氏においては代
表執行役社長兼 COO の各役職を辞任又は退任する意向は示されておりません。
記
１．辞任又は退任する取締役及び辞任又は退任の時期
取締役 潮田 洋一郎
（本定時株主総会前の最終の取締役会（2019年5月20日開催予定）の終了時をもって辞任）
取締役 山梨 広一
（本定時株主総会の終結時をもって退任）
２．辞任又は退任の理由
取締役潮田洋一郎からは、当社が本日別途「海外子会社における損失の計上に伴う通期業績
予想の修正、および国内子会社での特別損失の計上に関するお知らせ」によってお知らせする、
業績悪化に関し、当該損失の対象期間において業務を執行した前代表執行役の任命に係る責任
を理由として、当社取締役を辞任する意向が示されました。もっとも、同氏からは、当社の経
営及び監督の体制の連続性及び安定性に配慮し、本定時株主総会までに開催される取締役会に
関してはすべて出席し、取締役としての責務を果たした上で辞任する旨の意向が示されました。
取締役山梨広一からは、2016 年６月より当社の独立社外取締役として当社経営の監督を務め
てきたものの、昨年 11 月 1 日付で当社の代表執行役社長兼 COO に就任し、業務執行者として
の役割・責務を負うこととなったことから、かねてより、監督と執行の立場を兼ねることなく、
執行に専念することを検討していたこと、その一方で、当社の経営及び監督の体制の連続性及
び安定性にも最大限配慮する必要があることから、現在の任期の満了まで（本定時株主総会終
結時まで）は、取締役としての責務を果たした上で退任し、その後の取締役の再任については
承諾しない旨の意向が示されました。
なお、両名からは、それぞれ、当社が 2019 年３月 22 日付けの「株主による臨時株主総会の
招集請求に関するお知らせ」においてお知らせした、両名の取締役からの解任を目的事項とす
る臨時株主総会の招集請求（以下「本請求」といいます。
）に関し、本請求を行った株主又はそ
の実質株主との間で、本定時株主総会を間近に控えた現時点における臨時株主総会の開催の是
非について対話を行い、本請求の取下げ等を求める旨の意向が示されております。
３．今後の当社の対応方針
当社は、現在、本請求を受け、2019 年５月下旬に臨時株主総会を開催することが可能となる
よう、会場の手配や関係者との調整等を鋭意進めております。また、当社は、2019 年４月 17
日付け「株主による臨時株主総会の招集許可申立てに関するお知らせ」によりお知らせしてお
りますとおり、2019 年４月 17 日、東京地方裁判所より、当社株主合計 16 名による当社の株
主総会の招集許可申立てに係る申立書の送達を受けており、当該裁判手続についても適切に対
応する予定です。
また、当社指名委員会においては、現在、本定時株主総会に付議される取締役選任議案（以
下「本取締役選任議案」といいます。）の候補者の選定について検討を重ねております。当社指
名委員会は、引き続き検討を重ねてまいりますが、上記の取締役潮田洋一郎及び取締役山梨広
一の辞任及び退任の意向も踏まえ、本取締役選任議案においては、両氏を取締役候補者として
含めない方針です。
本請求に係る取締役の解任に対する当社の意見及び本取締役選任議案の候補者に関しては、
決定次第、速やかにお知らせいたします。
以上