5938 LIXIL 2019-05-14 19:30:00
(訂正)「取締役候補者に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]
2019 年 5 月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役会長 潮田 洋一郎
(コード番号 5938 東証・名証各一部)
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
(TEL.03-6268-8806)
(訂正)「取締役候補者に関するお知らせ」の一部訂正について
2019年5月13日に公表いたしました「取締役候補者に関するお知らせ」の記載内容に一部誤りがあり
ましたので、下記のとおり訂正させていただきます。
記
【訂正箇所】(訂正箇所には下線を付して表示しております)
(訂正前)
1. 取締役候補者(◎は新任、※は社外取締役 )
◎※ 三浦 善司(みうら ぜんじ)
(元株式会社リコー代表取締役社長執行役員兼 CEO)
◎※ 河原 春郎(かわはら はるお)(元株式会社 JVC ケンウッド代表取締役会長兼)
◎※ 福原 賢一(ふくはら けんいち)(株式会社ベネッセホールディングス代表取締役副会長)
◎※ 竹内 洋(たけうち よう)(元関東財務局長、元日本政策投資銀行理事)
◎※ 内堀 民雄(うちぼり たみお)(元ミネベアミツミ株式会社 取締役専務執行役員、税理士)
◎※ 鈴木 輝夫(すずき てるお)
(元あずさ監査法人副理事長、公認会計士)
◎※ 鬼丸 かおる(おにまる かおる)(元最高裁判所判事)
◎ 大坪 一彦(株式会社 LIXIL グループ執行役副社長 営業 国内子会社担当
・ (現)株式会社 LIXIL
、
代表取締役社長 兼 COO(現)
)
(訂正後)
1. 取締役候補者(◎は新任、※は社外取締役 )
◎※ 三浦 善司(みうら ぜんじ)
(元株式会社リコー代表取締役社長執行役員兼 CEO)
◎※ 河原 春郎(かわはら はるお)(元株式会社 JVC ケンウッド代表取締役会長兼社長兼執行役
員 CEO)
◎※ 福原 賢一(ふくはら けんいち)(株式会社ベネッセホールディングス代表取締役副会長)
◎※ 竹内 洋(たけうち よう)(元関東財務局長、元株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行
役員 CFO)
◎※ 内堀 民雄(うちぼり たみお)(元ミネベアミツミ株式会社 取締役専務執行役員、税理士)
◎※ 鈴木 輝夫(すずき てるお)
(元あずさ監査法人副理事長、公認会計士)
◎※ 鬼丸 かおる(おにまる かおる)(前最高裁判所判事)
◎ 大坪 一彦(株式会社 LIXIL グループ執行役副社長 営業 国内子会社担当
・ (現)株式会社 LIXIL
、
代表取締役社長 兼 COO(現)
)
1
(訂正前)
5.新任取締役候補者の略歴
竹内 洋(たけうち よう)
(1949 年 7 月 14 日生)
1973 年 4 月 大蔵省 入省
2002 年 7 月 財務省 関東財務局長
2005 年 8 月 財務省 関税局長
2006 年 8 月 日本政策投資銀行理事
2008 年 10 月 株式会社日本政策銀行取締役常務執行役員 CFO
2013 年 6 月 清水建設株式会社 社外取締役(現任)
2014 年 4 月 西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 客員弁弁
護士(現任)
2014 年 6 月 株式会社プロネクサス 社外監査役(現任)
2016 年 2 月 オールニッポン・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
(現任)
2017 年 7 年 エバーグローリーグループピーティーイーエルティーディー社外
取締役(現任)
※2019 年 6 月開催予定の清水建設株式会社の定時株主総会終結の時をもって、同社取締役
を退任予定です。
鬼丸 かおる(おにまる かおる)(1949 年 2 月 7 日生)
1973 年 月 司法修習生(第 27 期)
1975 年 月 弁護士登録・山梨県弁護士会所属
1978 年 月 東京弁護士会所属
1991 年 月 東京都杉並区教育委員会委員
1994 年 月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官
1997 年 月 医薬品 PL センター審査会委員
1998 年 月 東京簡易裁判所司法委員 東京家庭裁判所調停委員
1999 年 月 日本女性法律家協会副会長
2001 年 月 東銀リース債権回収株式会社取締役
2004 年 月 中央最低賃金審議会委員(厚生労働省)
全国農業協同組合連合会監事
2007 年 月 防衛相人事審議会委員・公正分科会会長
内閣府国民生活審議会委員
2008 年 月 労働保険審査会委員(厚生労働省)
2013 年 月 最高裁判所判事(2019 年 2 月退官)
2
(訂正後)
5.新任取締役候補者の略歴
竹内 洋(たけうち よう)
(1949 年 7 月 14 日生)
1973 年 4 月 大蔵省 入省
2002 年 7 月 財務省 関東財務局長
2005 年 8 月 財務省 関税局長
2006 年 8 月 日本政策投資銀行理事
2008 年 10 月 株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員 CFO
2013 年 6 月 清水建設株式会社 社外取締役(現任)
2014 年 4 月 西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 客員弁護
士(現任)
2014 年 6 月 株式会社プロネクサス 社外監査役(現任)
2016 年 2 月 オールニッポン・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
(現任)
2017 年 7 年 エバーグローリーグループピーティーイーエルティーディー社外
取締役(現任)
※2019 年 6 月開催予定の清水建設株式会社の定時株主総会終結の時をもって、同社取締役
を退任予定です。
鬼丸 かおる(おにまる かおる)(1949 年 2 月 7 日生)
1973 年 月 司法修習生(第 27 期)
1975 年 月 弁護士登録・山梨県弁護士会所属
1978 年 月 東京弁護士会所属
1991 年 月 東京都杉並区教育委員会委員
1994 年 月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官
1997 年 月 医薬品 PL センター審査会委員
1998 年 月 東京簡易裁判所司法委員 東京家庭裁判所調停委員
1999 年 月 日本女性法律家協会副会長
2001 年 月 東銀リース債権回収株式会社取締役
2004 年 月 中央最低賃金審議会委員(厚生労働省)
全国農業協同組合連合会監事
2007 年 月 防衛省人事審議会委員・公正分科会会長
内閣府国民生活審議会委員
2008 年 月 労働保険審査会委員(厚生労働省)
2013 年 月 最高裁判所判事(2019 年 2 月退官)
3
(訂正前)
(別添)
取締役候補者の決定・指名理由及び提言
別紙
会社提案候補者
氏名 社内/社外 現職・旧職 注
三浦 善司 社外取締役 元株式会社リコー代表取締役社長執行役員兼 CEO
河原 春郎 社外取締役 元株式会社 JVC ケンウッド代表取締役会長兼 CEO
福原 賢一 社外取締役 株式会社ベネッセホールディングス代表取締役副会長
竹内 洋 社外取締役 元関東財務局長、元日本政策投資銀行理事
内堀 民雄 社外取締役 元ミネベアミツミ株式会社 取締役専務執行役員、税理士
鈴木 輝夫 社外取締役 元あずさ監査法人副理事長、 公認会計士 ※
鬼丸 かおる 社外取締役 元最高裁判所判事 ※
大坪 一彦 社内取締役 株式会社 LIXIL グループ執行役副社長 営業・国内子会社
担当(現)、株式会社 LIXIL 代表取締役社長 兼 COO(現)
※鈴木輝夫氏、鬼丸かおる氏は、会社提案・株主提案の両方の候補者となります。
(訂正後)
(別添)
取締役候補者の決定・指名理由及び提言
別紙
会社提案候補者
氏名 社内/社外 現職・旧職 注
三浦 善司 社外取締役 元株式会社リコー代表取締役社長執行役員兼 CEO
河原 春郎 社外取締役 元株式会社 JVC ケンウッド代表取締役会長兼社長兼執行役
員 CEO
福原 賢一 社外取締役 株式会社ベネッセホールディングス代表取締役副会長
竹内 洋 社外取締役 元関東財務局長、元株式会社日本政策投資銀行取締役常務
執行役員 CFO
内堀 民雄 社外取締役 元ミネベアミツミ株式会社 取締役専務執行役員、税理士
鈴木 輝夫 社外取締役 元あずさ監査法人副理事長、 公認会計士 ※
鬼丸 かおる 社外取締役 前最高裁判所判事 ※
大坪 一彦 社内取締役 株式会社 LIXIL グループ執行役副社長 営業・国内子会社
担当(現)、株式会社 LIXIL 代表取締役社長 兼 COO(現)
※鈴木輝夫氏、鬼丸かおる氏は、会社提案・株主提案の両方の候補者となります。
以上
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