2020 年３月 17 日
各位
会 社 名 古 林 紙 工 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長 古 林 敬 碩
（コード番号 3944 東証第二部）
問合せ先 執行役員総務部長 池 田 浩 史
（ＴＥＬ．06-6941-8561）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年３月 17 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・
報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．指名・報酬委員会設置の目的
取締役等の指名・選解任および報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を
強化し、コーポレートガバナンス体制のより一層の強化を図ります。
２．指名・報酬委員会の役割
取締役会の下にその諮問機関として設置し、取締役会の諮問に応じて、指名・選解任および
報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に答申を行います。
３．指名・報酬委員会の委員の構成
取締役会の決議により、３名以上の委員で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。
委員長は独立社外取締役記事ページへ 2020 年２月 13 日
各位
会 社 名 古 林 紙 工 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 古 林 敬 碩
（コード番号 ３９４４ 東証２部）
問合せ先 執行役員総務部長 池 田 浩 史
（TEL. ０６－６９４１－８５６１）
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
当社は、2008年6月27日開催の第78回定時株主総会において、株主のみなさまのご承認を
いただき「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入し、直近で
は2017年6月29日開催の当社第87回定時株主総会の決議により継続しておりますが（以下、
継続後の買収防衛策を「現行プラン」といいます。）、その有効期限は、2020年3月27日開
催予定の第90回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）終結の時までとな
っております。
当社では、社会・経済情勢の変化、買収防衛策をめぐる諸々の動向や様々な議論の進展
を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みとし
て、現行プラン継続の是非も含めその在り方について引き続き検討してまいりました。
その結果、本日開催された当社取締役会において、本定時株主総会における株主のみな
さまのご承認を条件に、現行プランを継続（以下、新たに継続するプランを「本プラン」
といいます。）することを決定しましたのでお知らせいたします。
なお、本日現在、当社株式の大規模買付行為等にかかる申し入れ、具体的提案は記事ページへ 2020 年２月 13 日
各 位
会 社 名 古 林 紙 工 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 古 林 敬 碩
（コード番号 ３９４４ 東証２部）
問合せ先 執行役員総務部長 池 田 浩 史
（TEL. ０６－６９４１－８５６１）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、取締役（社外取締役を除きま
す。以下、 「対象取締役」といいます。）を対象として、下記の通り、譲渡制限付株式報酬制度（以下、
「本制度」といいます。 ）を導入し、対象取締役に対し、本制度に基づき割当てられる譲渡制限付株式
の払込金額相当額の金銭報酬債権の支給のご承認を求める議案を、2020 年３月 27 日開催予定の当社
第 90 回定時株主総会（以下、
「本株主総会」といいます。）に付議することを決議したことをお知らせ
いたします。
記
１．本制度を導入する理由
対象取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業
価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主のみなさまとの
一層の価値共有を進めることを目的とするものです。
２．本制度の概要
（１）対象取締役に対する金銭報酬債権の支給および現物出資
記事ページへ 2019年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年2月13日
上場会社名 古林紙工株式会社 上場取引所 東
コード番号 3944 URL http://www.furubayashi-shiko.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名） 古林敬碩
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 米島明 TEL 06-6941-8561
定時株主総会開催予定日 2020年3月27日 配当支払開始予定日 2020年3月30日
有価証券報告書提出予定日 2020年3月27日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2019年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年11月8日
上場会社名 古林紙工株式会社 上場取引所 東
コード番号 3944 URL http://www.furubayashi-shiko.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名） 古林敬碩
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 米島明 TEL 06-6941-8561
四半期報告書提出予定日 2019年11月8日 配当支払開始予定日 2019年12月18日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2019年11月８日
各 位
会 社 名 古 林 紙 工 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長 古 林 敬 碩
（コード番号 ３９４４ 東証２部）
問合せ先 執行役員経理部長 米 島 明
（ＴＥＬ．０６－６９４１－８５６１）
連結業績予想の修正に関するお知らせ
最近の業績動向を踏まえ、2019年５月10日に公表いたしました通期連結業績予想を下記のとおり修正
いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．2 0 1 9 年 1 2 月 期 通 期 連 結 業 績 予 想 の 修 正 （ 2 0 1 9 年 ４ 月 １ 日 ～ 2 0 1 9 年 1 2 月 3 1 日 ）
記事ページへ 2019年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年8月9日
上場会社名 古林紙工株式会社 上場取引所 東
コード番号 3944 URL http://www.furubayashi-shiko.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名） 古林敬碩
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 米島明 TEL 06-6941-8561
四半期報告書提出予定日 2019年8月9日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満四捨五入）
1. 2019年12月期第1四半期の連結業績（2019記事ページへ 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年5月10日
上場会社名 古林紙工株式会社 上場取引所 東
コード番号 3944 URL http://www.furubayashi-shiko.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名） 古林敬碩
問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員統括管理本部長 （氏名） 宮崎明雄 TEL 06-6941-8561
定時株主総会開催予定日 2019年6月27日 配当支払開始予定日 2019年6月28日
有価証券報告書提出予定日 2019年6月27日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2019 年５月 10 日
各位
会 社 名 古 林 紙 工 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長 古 林 敬 碩
（コード番号 ３９４４ 東証２部）
問合せ先 取締役常務執行役員統括管理本部長 宮 崎 明 雄
（ＴＥＬ．０６－６９４１－８５６１）
決算期（事業年度の末日）の変更および定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 27 日開催予定の第 89 回定時株主総会で「定款一部変
更の件」が承認されることを条件として、決算期(事業年度の末日)の変更を行うことを決議いたしました。
記
１． 変更の理由
事業年度を毎年４月１日から翌年３月 31 日までと定めておりますが、当社グループのグローバルな事
業運営の更なる推進を見据え、海外連結子会社と決算期を統一することにより適時・適切な経営情報の
開示を図るためであります。
２．決算期の変更の内容
現 在 : 毎年 ３月 31 日
変更後 : 毎年 12 月 31 日
決算期の変更の経過期間となる第 90 期は、2019 年４月１日から 2019 年 12 月 31 日までの９か月決算
となる予定です。また記事ページへ 2019 年２月８日
各位
会 社 名 古 林 紙 工 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長 古 林 敬 碩
（コード番号 ３９４４ 東証２部）
問合せ先 取締役常務執行役員統括管理本部長 宮 崎 明 雄
（ＴＥＬ．０６－６９４１－８５６１）
役員および執行役員の異動に関するお知らせ
当社は、
本日開催の取締役会において、2019 年４月 1 日付役員および執行役員に関わる異動を、
また、2019 年６月 27 日付役員および執行役員に関わる異動について決議いたしましたのでお知
らせいたします。
なお、2019 年６月 27 日付役員および執行役員に関わる異動につきましては、2019 年６月 27 日
開催予定の定時株主総会および株主総会終了後に開催される取締役会において正式決定いたしま
す。
記
１．取締役の担当業務の異動（2019 年４月１日付）
新役職名 氏名 現役職名
取締役
取締役
古林 雅敬 副社長執行役員 営業本部長
副社長執行役員 営業本部長
記事ページへ 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年2月8日
上場会社名 古林紙工株式会社 上場取引所 東
コード番号 3944 URL http://www.furubayashi-shiko.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名） 古林敬碩
問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員統括管理本部長 （氏名） 宮崎明雄 TEL 06-6941-8561
四半期報告書提出予定日 2019年2月8日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満四捨五入）
1. 2019年3月期第3四半期の連結業績記事ページへ