3944 古林紙工 2020-03-17 16:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年３月 17 日
各位
                            会 社   名    古 林 紙 工 株 式 会 社
                            代表者名       代表取締役会長兼社長        古 林 敬 碩
                                  （コード番号 3944 東証第二部）
                            問合せ先       執行役員総務部長 池 田 浩 史
                                  （ＴＥＬ．06-6941-8561）


                     指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ



 当社は、2020 年３月 17 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・
報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記


１．指名・報酬委員会設置の目的
     取締役等の指名・選解任および報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を
  強化し、コーポレートガバナンス体制のより一層の強化を図ります。


２．指名・報酬委員会の役割
     取締役会の下にその諮問機関として設置し、取締役会の諮問に応じて、指名・選解任および
  報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に答申を行います。


３．指名・報酬委員会の委員の構成
     取締役会の決議により、３名以上の委員で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。
  委員長は独立社外取締役とします。


４．設置日
     2020 年３月 17 日
                                                                以上