3944 古林紙工 2019-05-10 14:20:00

決算期（事業年度の末日）の変更および定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2019 年５月 10 日
各位
                         会 社     名   古 林 紙 工 株 式 会 社
                         代表者名        代表取締役会長兼社長 古 林 敬 碩
                         （コード番号 ３９４４ 東証２部）
                         問合せ先        取締役常務執行役員統括管理本部長 宮 崎 明 雄
                                       （ＴＥＬ．０６－６９４１－８５６１）


           決算期（事業年度の末日）の変更および定款一部変更に関するお知らせ




 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 27 日開催予定の第 89 回定時株主総会で「定款一部変
更の件」が承認されることを条件として、決算期(事業年度の末日)の変更を行うことを決議いたしました。


                                 記


１． 変更の理由
     事業年度を毎年４月１日から翌年３月 31 日までと定めておりますが、当社グループのグローバルな事
  業運営の更なる推進を見据え、海外連結子会社と決算期を統一することにより適時・適切な経営情報の
  開示を図るためであります。


２．決算期の変更の内容
  現 在   : 毎年 ３月 31 日
  変更後   : 毎年 12 月 31 日
     決算期の変更の経過期間となる第 90 期は、2019 年４月１日から 2019 年 12 月 31 日までの９か月決算
  となる予定です。また、国内連結子会社につきましても、同様の変更を行う予定です。
     なお、決算期が 12 月 31 日の海外連結子会社につきましては、従来どおり、2019 年１月１日から 2019
  年 12 月 31 日までの 12 か月決算となります。
     2020 年度からは、当社およびすべての連結子会社につきまして、１月１日から 12 月 31 日までの 12
  か月決算となる予定です。


３． 今後の見通し
     決算期変更の経過期間となる第 90 期の業績見通しにつきましては、本日開示の 2019 年３月期決算短
  信をご参照ください。
４． 定款一部変更について
  （１） 変更の理由

            事業年度を毎年４月１日から翌年３月 31 日までと定めておりますが、当社グループのグロー
           バルな事業運営の更なる推進を見据え、海外連結子会社と決算期を統一することにより適時・適
           切な経営情報の開示を図るためであります。
            また、この変更に伴い、第 90 期事業年度は、2019 年４月１日から 2019 年 12 月 31 日までの
           ９か月決算となるため、経過処置として附則を設けるものであります。
  （２） 変更の内容
            変更の内容は次のとおりであります。
                                             （下線は変更部分を表示しております。）
              現   行   定    款                 変       更        案
  第 １ 条～第 12 条    （条文省略）            第 １ 条～第 12 条    （現行どおり）

  （招    集）                          （招    集）

  第 13 条   定時株主総会は、毎年６月に招集し、臨時      第 13 条   定時株主総会は、毎年３月に招集し、臨時

  株主総会は必要に応じて招集する。                  株主総会は必要に応じて招集する。

  （定時株主総会の基準日）                      （定時株主総会の基準日）

  第 14 条   当会社の定時株主総会の議決権の基準日       第 14 条   当会社の定時株主総会の議決権の基準日

  は、毎年３月 31 日とする。                   は、毎年 12 月 31 日とする。

  第 15 条～第 40 条   （条文省略）            第 15 条～第 40 条   （現行どおり）

  （事業年度）                            （事業年度）

  第 41 条   当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌      第 41 条   当会社の事業年度は、毎年１月１日から

  年３月 31 日までの１年とする。                 12 月 31 日までの１年とする。

  （剰余金の配当の基準日）                       （剰余金の配当の基準日）

  第 42 条   当会社の期末配当の基準日は、毎年３月       第 42 条   当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月

  31 日とする。                          31 日とする。

  （中間配当）                            （中間配当）

  第 43 条   当会社は、取締役会の決議によって９月       第 43 条   当会社は、取締役会の決議によって６月

  30 日を基準日として中間配当を行うことができる。         30 日を基準日として中間配当を行うことができる。

  第 44 条      （条文省略）                第 44 条       （現行どおり）

  （新 設）                             附則

                                    （第 90 期事業年度）

                                    第 １ 条    第 41 条の規定にかかわらず、 90 期事業
                                                             第

                                    年度は、2019 年４月１日から 2019 年 12 月 31 日まで

                                    の９か月とする。

                                    （第 90 期の中間配当の基準日）

                                    第 ２ 条    第 43 条の規定にかかわらず、 90 期事業
                                                             第

                                    年度の中間配当の基準日は、
                                                2019 年９月 30 日とする。

                                    （附則の有効期限）

                                    第 ３ 条    本附則は、2019 年 12 月 31 日まで有効で
                                    あり、同日の経過をもって削除する。

  （３） 日程
            第 89 回定時株主総会開催日：2019 年６月 27 日（予定）
            定款変更の効力発生日：同上
                                                                    以上