2020 年 11 月 10 日
各 位
会 社 名 三 愛 石 油 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 塚 原 由 紀 夫
（コード番号 8097 東証第一部）
問合せ先 執行役員人事総務部長 佐藤孝志
（TEL．03－6880－3100）
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT－３）による
自己株式の買付けに関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2020 年 11 月 10 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第３項の規定により読み替え
て適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法につ
いて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．自己株式の取得をおこなう理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。
２．取得の方法
本日（2020 年 11 月 1記事ページへ 2020年11月10日
各 位
上場会社名 三愛石油株式会社
代表者 代表取締役社長 塚原 由紀夫
（コード番号 8097 ）
問合せ先責任者 執行役員人事総務部長 佐藤 孝志
（TEL 03-6880-3100）
業績予想の修正に関するお知らせ
最近の業績動向を踏まえ、2020年５月14日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知ら
せいたします。
記
● 業績予想の修正について
2021年3月期通期連結業績予想数値の修正（2020年4月1日～2021年3月31日）
親会社株主に帰 1株当たり当期純利
売上高 営業利益 経常利益 記事ページへ 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年11月10日
上場会社名 三愛石油株式会社 上場取引所 東
コード番号 8097 URL http://www.san-ai-oil.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 塚原 由紀夫
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 野中 英一 TEL 03-6880-3100
四半期報告書提出予定日 2020年11月11日 配当支払開始予定日 2020年12月4日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年8月7日
上場会社名 三愛石油株式会社 上場取引所 東
コード番号 8097 URL http://www.san-ai-oil.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 塚原 由紀夫
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 野中 英一 TEL 03-6880-3100
四半期報告書提出予定日 2020年8月11日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
記事ページへ 2020 年７月 22 日
各 位
会 社名 三 愛 石 油 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 塚 原 由 紀 夫
（コード番号 ８０９７ 東証第１部）
問合せ先 執行役員人事総務部長 佐 藤 孝 志
（ＴＥＬ．０３－６８８０－３１００）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
自己株式の処分の払込完了に関する
当社は、2020年６月26日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬とし
ての自己株式の処分に関し、本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。本件の詳細につきましては、2020年６月26日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株
式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。
記
自己株式の処分の概要
（１） 処分する株式の種類
当社普通株式 10,920 株
お よ び 数記事ページへ 2020 年６月 26 日
各 位
会 社 名 三 愛 石 油 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 塚 原 由 紀 夫
（コード番号 ８０９７ 東証第１部）
問合せ先 執行役員人事総務部長 佐 藤 孝 志
（ＴＥＬ． ０３－６８８０－３１００）
「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件」の承認
および独立委員会の委員の選任に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 14 日開催の取締役会において、本日開催の当社第 89 回定時株主総会（以
下、「本総会」といいます。）における株主のみなさまのご承認を条件として、「当社株式の大規模
買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の継続を決議いたしましたが、本総会において株主のみ
なさまのご承認をいただきましたので、お知らせいたします。
また、本総会の後に開催された当社取締役会において独立委員会の委員の選任を決議し、下記
のとおり独立委員会の記事ページへ 2020 年６月 26 日
各 位
会社名 三 愛 石 油 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 塚 原 由 紀 夫
（コード番号 ８０９７ 東証第１部）
問合せ先 執行役員人事総務部長 佐 藤 孝 志
（ＴＥＬ．０３－６８８０－３１００）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分（以下「本自己株式処分」
または「処分」といいます。）をおこなうことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．処分の概要
（１） 処 分 期 日 2020 年７月 22 日
（２） 処分する株式の種
当社普通株式 10,920 株
類 お よ び 数
（３） 処 記事ページへ 2020 年５月 15 日
各 位
会 社 名 三 愛 石 油 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 塚原 由紀夫
（コード番号８０９７ 東証第一部）
問合せ先 経 理 部 長 野 中 英 一
（TEL．０３－６８８０－３６８３）
(訂正・数値データ訂正)「2020 年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
2020 年５月 14 日に公表いたしました「2020 年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に
ついて一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。また、数値データにも訂正がありま
したので、訂正後のデータも送信いたします。
なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。
記
１．訂正の内容
（１）サマリー情報１ページ 問合せ先責任者
【訂正前】問合せ先責任者 （役職名）経理部長 （氏名）野中 英一 TEL 03-6880-3183
【訂正後】問合せ先責任者 （役職名）経理部長 （氏名）野中 英一記事ページへ 2020 年５月 14 日
各 位
会 社 名 三 愛 石 油 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 塚 原 由紀夫
（コード番号 ８０９７ 東証第１部）
問合せ先 取締役人事総務部長 佐藤孝志
（ＴＥＬ． ０３－６８８０－３１００）
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ
当社は、2008 年５月 13 日開催の取締役会において、「当社の財務および事業の方針の決定を支配
する者の在り方に関する基本方針」（以下、「基本方針」といいます。）を決定し、この基本方針に照
らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する取組み
として、同年６月 27 日開催の当社第 77 回定時株主総会において株主のみなさまのご承認をいただき、
「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入し、2011 年６月 29 日開催の
当社第 80 回定時株主総会において、
「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以
」
下、「現行プラン」といいます。
）として一部変更記事ページへ 2020 年５月 14 日
各 位
会 社名 三 愛 石 油 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 塚 原 由 紀 夫
（コード番号 ８０９７ 東証第１部）
問合せ先 取締役人事総務部長 佐 藤 孝 志
（ＴＥＬ．０３－６８８０－３１００）
取締役の報酬額の改定および譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しをおこない、取締役の報酬額の改
定とともに、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。
）の導入を決議し、これらに関
する議案を 2020 年６月 26 日開催予定の第 89 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。
）
に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
Ⅰ．取締役の報酬額の改定
当社の取締役の報酬額は、2017 年６月 29 日開催の第 86 回定時株主総会において月額 2,200
万円以内（うち社外取締役分月額 120 万円以内）とご承認をいただいております。
今般、役員報酬制度の見直しの一環として、業績および中長期的な記事ページへ 2020 年５月 14 日
各 位
会 社 名 三 愛 石 油 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 塚原 由紀夫
（コード番号８０９７ 東証第一部）
問合せ先 取締役人事総務部長 佐藤 孝志
（TEL．０３－６８８０－３１００）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 14 日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2020 年６月 26 日開催予
定の第 89 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由
（１）当社は、取締役会の監督機能の強化および業務執行の迅速化・効率化を図ることを目的として、
執行役員制度を導入することといたします。
これに伴い、現行定款第 19 条につき、取締役の員数の上限を 15 名から 10 名に減少させるもの
であります。
（２）附則第１条につきましては、変更記事ページへ 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年5月14日
上場会社名 三愛石油株式会社 上場取引所 東
コード番号 8097 URL http://www.san-ai-oil.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 塚原 由紀夫
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 野中 英一 TEL 03-6880-3183
定時株主総会開催予定日 2020年6月26日 配当支払開始予定日 2020年6月29日
有価証券報告書提出予定日 2020年6月29日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 令和２年３月３１日
各 位
会 社 名 三 愛 石 油 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 塚原 由紀夫
（コード番号８０９７ 東証第一部）
問合せ先 取締役人事総務部長 佐藤 孝志
（TEL．０３－６８８０－３１００）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、令和２年３月３１日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報
酬諮問委員会を設置することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的
取締役および執行役員の指名ならびに報酬等の決定過程について客観性・透明性を高め、コーポレー
トガバナンスの強化を図ります。
２．委員会の役割
取締役および執行役員の選解任および報酬決定に関する事項等の諮問を受けて審議・決議し、取締役
会に対して答申いたします。
３．委員会の構成
委員会は、取締役会の決議によって選任された委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役
または独立社外監査役で構成いたします。
４．委員会設置日
令和２年４月１日
記事ページへ 令和２年３月３１日
各 位
会 社 名 三 愛 石 油 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 塚原 由紀夫
（コード番号８０９７ 東証第一部）
問合せ先 取締役人事総務部長 佐藤 孝志
（TEL．０３－６８８０－３１００）
執行役員制度の導入に関するお知らせ
当社は、令和２年３月３１日開催の取締役会において、執行役員制度の導入について決議いたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．執行役員制度導入の目的
執行役員制度を導入することにより、取締役会の監督機能の強化および業務執行の迅速化・効率化を
おこない、コーポレートガバナンスの強化を図ります。
２．制度の概要
（１） 執行役員の任期は、１年とします。（ただし、初年度のみ９ヶ月とする。
）
（２） 執行役員の選解任および担当職務は取締役会決議によりおこなうものとします。
（３） 取締役は、執行役員を兼務することができるものとします。
３．制度導入時期
令和２年６月２６日
記事ページへ 令和2年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
令和2年2月12日
上場会社名 三愛石油株式会社 上場取引所 東
コード番号 8097 URL http://www.san-ai-oil.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 塚原 由紀夫
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 野中 英一 TEL 03-6880-3683
四半期報告書提出予定日 令和2年2月13日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 令和2年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
令和元年11月12日
上場会社名 三愛石油株式会社 上場取引所 東
コード番号 8097 URL http://www.san-ai-oil.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 塚原 由紀夫
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 野中 英一 TEL 03-6880-3683
四半期報告書提出予定日 令和元年11月13日 配当支払開始予定日 令和元年12月6日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 令和2年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
令和元年8月8日
上場会社名 三愛石油株式会社 上場取引所 東
コード番号 8097 URL http://www.san-ai-oil.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 塚原 由紀夫
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 野中 英一 TEL 03-6880-3683
四半期報告書提出予定日 令和元年8月9日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 令和元年６月 27 日
各 位
会 社 名 三 愛 石 油 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 塚 原 由 紀 夫
（コード番号 ８０９７ 東証第１部）
問合せ先 取締役人事総務部長 佐 藤 孝 志
（ＴＥＬ. ０３－６８８０－３１００）
「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）
」に基づく
独立委員会の委員選任に関するお知らせ
当社は、平成 29 年６月 29 日開催の当社第 86 回定時株主総会においてご承認いただいた「当社
株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき、本日開催の取締役会において、
下記のとおり独立委員会の委員を選任いたしましたのでお知らせいたします。
記
選任された委員
本渡 章（重任記事ページへ 令和元年 5 月 14 日
各 位
会 社 名 三 愛 石 油 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 塚原 由紀夫
（コード 8097 東証第１部）
問合せ先 取締役人事総務部長 佐藤孝志
（TEL.03-6880-3100）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、令和元年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 31 年 3 月 31 日を基準日と
する剰余金の配当をおこなうことを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決 定 額
記事ページへ 平成31年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
令和元年5月14日
上場会社名 三愛石油株式会社 上場取引所 東
コード番号 8097 URL http://www.san-ai-oil.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 塚原 由紀夫
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 野中 英一 TEL 03-6880-3683
定時株主総会開催予定日 令和元年6月27日 配当支払開始予定日 令和元年6月28日
有価証券報告書提出予定日 令和元年6月28日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ