8097 三愛石 2020-06-26 15:00:00
「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件」の承認および独立委員会の委員の選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年６月 26 日
各 位
会 社 名 三 愛 石 油 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 塚 原 由 紀 夫
（コード番号 ８０９７ 東証第１部）
問合せ先 執行役員人事総務部長 佐 藤 孝 志
（ＴＥＬ． ０３－６８８０－３１００）
「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件」の承認
および独立委員会の委員の選任に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 14 日開催の取締役会において、本日開催の当社第 89 回定時株主総会（以
下、「本総会」といいます。）における株主のみなさまのご承認を条件として、「当社株式の大規模
買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の継続を決議いたしましたが、本総会において株主のみ
なさまのご承認をいただきましたので、お知らせいたします。
また、本総会の後に開催された当社取締役会において独立委員会の委員の選任を決議し、下記
のとおり独立委員会の委員に７名が就任いたしました。各委員の氏名、略歴につきましては、別
紙のとおりであります。
記
選任された委員
本 渡 章（重任）
髙 橋 朋 敬（重任）
中 川 洋（重任）
鵜 瀞 惠 子（重任）
長 崎 武 彦（重任）
豊 泉 貫 太 郎（重任）
河 野 博 文 (重任)
なお、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の内容につきましては、以
下の当社ホームページに掲載の資料をご参照ください。
http://www.san-ai-oil.co.jp/ir/library/pdf/kaiji/2020/adm200514.pdf
以 上
（別紙）
独立委員会の委員の氏名、略歴
本 渡 章（ほんど あきら）
1952年５月24日生
1980年４月 弁護士登録、弁護士
現在 東京弁護士会所属
2003年６月 アイエックス・ナレッジ株式会社社外監査役
2015年６月 同社外取締役（現在）
髙 橋 朋 敬 (たかはし ともゆき）
1945年１月５日生
2001年１月 国土交通省自動車交通局長
2001年10月 日本政策投資銀行理事
2005年６月 空港施設株式会社代表取締役副社長
2006年６月 同代表取締役社長
2007年６月 東京空港冷暖房株式会社代表取締役社長
2014年６月 空港施設株式会社代表取締役会長
2015年６月 当社社外取締役（現在）
2018年６月 空港施設株式会社取締役会長
2019年６月 空港施設株式会社相談役（現在）
中 川 洋（なかがわ ひろし）
1951 年 12 月５日生
1975年４月 日本銀行入行
1998年２月 同行高知支店長
2003年５月 同行検査室長
2004年６月 農林中央金庫常勤監事
2008年６月 社団法人全国地方銀行協会常務理事
2011年６月 当社社外監査役
2016年６月 株式会社南都銀行社外取締役
2016年７月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社顧問
2018年６月 当社社外取締役（現在）
鵜 瀞 惠 子（うのとろ けいこ）
1954年10月26日生
1977年４月 公正取引委員会事務局入局
2000年４月 専修大学大学院経済学研究科非常勤講師（現在）
2007年１月 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長
2008年６月 同官房総括審議官
2011年１月 同経済取引局長
2012年11月 弁護士法人大江橋法律事務所アドバイザー（現在）
2013年４月 東洋学園大学現代経営学部教授
2013年６月 オリンパス株式会社社外取締役
2015年３月 株式会社ブリヂストン社外取締役
2019年６月 当社社外取締役（現在）
2020年４月 東洋学園大学現代経営学部特任教授（現在）
2020年４月 オーエス株式会社社外取締役（現在）
長 崎 武 彦（ながさき たけひこ）
1943年５月31日生
1971年８月 公認会計士登録（現在）
1977年７月 監査法人東京第一公認会計士事務所社員
1988年７月 太田昭和監査法人入所、同監査法人社員
2006年５月 同監査法人副理事長
2009年６月 当社社外監査役（現在）
2009年７月 公認会計士長崎武彦事務所開設（現在）
2016年10月 第一生命保険株式会社社外監査役（現在）
豊泉 貫太郎 (とよいずみ かんたろう）
1945年10月17日生
1970年４月 弁護士登録、東京弁護士会所属（現在）
2004年４月 慶応義塾大学法科大学院教授
2004年６月 品川リフラクトリーズ株式会社社外監査役
2004年７月 日本生命保険相互会社社外監査役（現在）
2016年６月 品川リフラクトリーズ株式会社社外取締役（現在）
2016年６月 当社社外監査役（現在）
河 野 博 文 (かわの ひろぶみ）
1946年１月１日生
1969年７月 通商産業省入省
1999年９月 資源エネルギー庁長官
2003年６月 ソニー株式会社社外取締役
2004年８月 ＪＦＥスチール株式会社専務執行役員
2008年４月 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長
2016年２月 同機構特別顧問
2016年６月 セコム株式会社社外取締役（現在）
2018年６月 当社社外監査役（現在）
以 上