8097 三愛石 2019-06-27 16:00:00
「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく独立委員会の委員選任に関するお知らせ [pdf]
令和元年６月 27 日
各 位
会 社 名 三 愛 石 油 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 塚 原 由 紀 夫
（コード番号 ８０９７ 東証第１部）
問合せ先 取締役人事総務部長 佐 藤 孝 志
（ＴＥＬ. ０３－６８８０－３１００）
「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）
」に基づく
独立委員会の委員選任に関するお知らせ
当社は、平成 29 年６月 29 日開催の当社第 86 回定時株主総会においてご承認いただいた「当社
株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき、本日開催の取締役会において、
下記のとおり独立委員会の委員を選任いたしましたのでお知らせいたします。
記
選任された委員
本渡 章（重任）
髙橋 朋敬（重任）
中川 洋（重任）
鵜瀞 惠子 (新任)
長崎 武彦（重任）
豊泉貫太郎（重任）
河野 博文（重任）
各委員の略歴については添付資料をご参照下さい。
なお、
「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）
」の詳細につきましては、当
社ホームページに掲載の開示資料をご参照ください。
http://www.san-ai-oil.co.jp/ir/library/pdf/kaiji/2017/baisyubouei170510.pdf
以 上
独立委員会の委員の氏名、略歴
本 渡 章（ほんど あきら）
昭和27年５月24日生
昭和55年４月 弁護士登録、弁護士
現在 東京弁護士会所属
平成15年６月 アイエックス・ナレッジ株式会社社外監査役
平成27年６月 同社外取締役（現在）
髙 橋 朋 敬 (たかはし ともゆき）
昭和20年１月５日生
平成13年１月 国土交通省自動車交通局長
平成13年10月 日本政策投資銀行理事
平成17年６月 空港施設株式会社代表取締役副社長
平成18年６月 同代表取締役社長
平成19年６月 東京空港冷暖房株式会社代表取締役社長
平成26年６月 空港施設株式会社代表取締役会長
平成27年６月 当社社外取締役（現在）
平成30年６月 空港施設株式会社取締役会長
令和元年６月 空港施設株式会社相談役（現在）
中 川 洋（なかがわ ひろし）
昭和26年12月５日生
昭和50年４月 日本銀行入行
平成10年２月 同行高知支店長
平成15年５月 同行検査室長
平成16年６月 農林中央金庫常勤監事
平成20年６月 社団法人全国地方銀行協会常務理事
平成23年６月 当社社外監査役
平成28年６月 株式会社南都銀行社外取締役（現在）
平成28年７月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社顧問（現在）
平成30年６月 当社社外取締役（現在）
鵜 瀞 惠 子（うのとろ けいこ）
昭和29年10月26日生
昭和52年４月 公正取引委員会事務局入局
平成12年４月 専修大学大学院経済学研究科非常勤講師（現在）
平成19年１月 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長
平成20年６月 同官房総括審議官
平成23年１月 同経済取引局長
平成24年11月 弁護士法人大江橋法律事務所アドバイザー（現在）
平成25年４月 東洋学園大学現代経営学部教授（現在）
平成25年６月 オリンパス株式会社社外取締役
平成27年３月 株式会社ブリヂストン社外取締役
令和元年６月 当社社外取締役（現在）
長 崎 武 彦（ながさき たけひこ）
昭和18年５月31日生
昭和46年８月 公認会計士登録（現在）
昭和52年７月 監査法人東京第一公認会計士事務所社員
昭和63年７月 太田昭和監査法人入所、同監査法人社員
平成18年５月 同監査法人副理事長
平成21年６月 当社社外監査役（現在）
平成21年７月 公認会計士長崎武彦事務所開設（現在）
平成28年10月 第一生命保険株式会社社外監査役（現在）
豊 泉 貫太郎 (とよいずみ かんたろう）
昭和20年10月17日生
昭和45年４月 弁護士登録、東京弁護士会所属（現在）
平成16年４月 慶応義塾大学法科大学院教授
平成16年６月 品川リフラクトリーズ株式会社社外監査役
平成16年７月 日本生命保険相互会社社外監査役（現在）
平成28年６月 品川リフラクトリーズ株式会社社外取締役（現在）
平成28年６月 当社社外監査役（現在）
河 野 博 文 (かわの ひろぶみ）
昭和21年１月１日生
昭和44年７月 通商産業省入省
平成11年９月 資源エネルギー庁長官
平成15年６月 ソニー株式会社社外取締役
平成16年８月 ＪＦＥスチール株式会社専務執行役員
平成20年４月 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構理事長
平成28年２月 同機構特別顧問
平成28年６月 セコム株式会社社外取締役（現在）
平成30年６月 当社社外監査役（現在）
以 上