2020 年５月 14 日
各 位
会 社 名 三 愛 石 油 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 塚原 由紀夫
（コード番号８０９７ 東証第一部）
問合せ先 取締役人事総務部長 佐藤 孝志
（TEL．０３－６８８０－３１００）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 14 日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2020 年６月 26 日開催予
定の第 89 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由
（１）当社は、取締役会の監督機能の強化および業務執行の迅速化・効率化を図ることを目的として、
執行役員制度を導入することといたします。
これに伴い、現行定款第 19 条につき、取締役の員数の上限を 15 名から 10 名に減少させるもの
であります。
（２）附則第１条につきましては、変更案第 19 条の効力発生の時を定めるものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分であります。）
現 行 定 款 変 更 案
（員数および選任） （員数および選任）
第 19 条 本会社の取締役は、 名以内とし、
15 株主 第 19 条 本会社の取締役は、 名以内とし、
10 株主
総会において選任する。 総会において選任する。
２．前項の選任決議は、議決権を行使するこ ２．
（現行どおり）
とができる株主の議決権の３分の１以上
を有する株主が出席し、その議決権の過半
数をもって行う。
３．取締役の選任決議は、累積投票によらな ３．
（現行どおり）
いものとする。
（新 設） 附 則
第１条 第 19 条の変更は、第 89 回定時株主総会
終結の時をもって効力を生じるものとす
る。
２．本附則は前項の効力発生後に削除する。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年６月 26 日
定款変更の効力発生日 2020 年６月 26 日
以 上