2021年12月２日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
ジュウ ダン
代表者名 代表取締役 社長執行役員 朱 聃
（コード番号 6444 東証第一部）
問合せ先 執行役員 人事本部長 藤倉 恒喜
TEL (03) 5209-3296
構造改革に伴う早期退職実施に関するお知らせ
当社は、本日、以下の通り早期退職の実施について決定いたしましたので、お知らせします。
記
１．早期退職を行う理由
当社グループは、2021年５月７日付「「事業再生計画」の株式会社東京証券取引所への提出に
関するお知らせ」にて公表いたしました事業再生計画に基づき、事業再生に向けた改革プランの
実行に日々取り組んでおります。また、2021年８月12日付「連結業績予想、配当予想の修正及び
特別損失の計上／繰延税金資産の取崩し／繰延税金負債の計上に関するお知らせ」にて、経営再
建に向けた構造改革費用の計上についてお知らせいたしました。今般、世界的に自動車販売台数
が低迷する厳しい環記事ページへ 2021年11月８日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
ジュウ ダン
代表者名 代表取締役 社長執行役員 朱 聃
（コード番号 6444 東証第一部）
問合せ先 執行役員 人事本部長 藤倉 恒喜
TEL (03) 5209-3296
臨時株主総会付議議案の追加及び代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会における審議の結果、2021年９月28日付「臨時株主総会の開催日等
及び付議議案に関するお知らせ」及び2021年10月25日付「（開示事項の変更）臨時株主総会の招集
及び招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて公表いたしました2021年12月27日開催予定の
当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の付議議案について、下記のとおり
取締役候補１名選任の件を追加することを決議するとともに、2021年12月27日付の新取締役体制を
決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．本臨時株主総会の付議議案の追加について
【追加前】
決議事項
第１号議案 当社と子会社７社との吸収合併契約承認の件
第２号議案 定款一部変更の件
【追加記事ページへ 2021年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021年11月８日
上 場 会 社 名 サンデンホールディングス株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6444 URL https://www.sanden.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役 社長執行役員 (氏名) ジュウ ダン
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経営財務管理本部長 (氏名) 高橋 純也 (TEL) 03-5209-3341
四半期報告書提出予定日 2021年11月９日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９月30日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属
売記事ページへ 2021年10月25日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 ジュウ ダン朱 聃
（コード番号 6444 東証第一部）
問 合 せ 先 法務本部長 大林 吉郎
TEL (03) 5209-3296
（開示事項の変更）完全子会社との合併（吸収合併）及び会社分割（簡易吸収分割）
に係る吸収合併契約及び吸収分割契約の締結並びに
当社の商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021年９月13日付「完全子会社との合併（吸収合併）及び会社分割（簡易吸収
分割）に関する基本方針決定のお知らせ」及び2021年９月28日付「完全子会社との合併
（吸収合併）及び会社分割（簡易吸収分割）に係る吸収合併契約及び吸収分割契約の締結
並びに当社の商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて公表いたしました、当
社を持株会社から事業会社とする以下の経営体制の再編（以下、「本組織再編」といいま
す。）、本組織再編に伴う当社の商号変更（以下、「本商号変更」といいます。）及び本
商号変更を含む定款の一部変更（以下、「本定款変更」といいます。）に関して、本日開
催の当社取締役会において、2021年11月25日に開催予定であった当社臨時株主総会（以下、
「本臨時株主総会」といいます。）につき、本臨時株主総会の開催に係る社内手続きに時
間を要していることから、その開催予定日を2021年12月27日記事ページへ 2021年10月25日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 ジュウ ダン朱 聃
（コード番号 6444 東証第一部）
問 合 せ 先 法務本部長 大林 吉郎
TEL (03) 5209-3296
（開示事項の変更）臨時株主総会の招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、2021年８月12日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」及び2021
年９月28日付「臨時株主総会の開催日等及び付議議案に関するお知らせ」にて公表いたしましたと
おり、2021年11月25日を開催予定日として当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいま
す。）を招集する旨を決議し、2021年８月29日を本臨時株主総会に係る基準日として設定いたしま
したが、臨時株主総会の開催に係る社内手続きに時間を要しているため、本日開催の当社取締役会
において、本臨時株主総会の開催予定日を2021年12月27日に変更すること及び本臨時株主総会に係
る基準日を2021年11月10日に再設定することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
記
１．本臨時株主総会に係る基準日等
当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2021年記事ページへ 2021 年 10 月 25 日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 朱 聃
（コード番号 6444 東証第一部）
問 合 せ 先 執 行 役 員 人 事 本 部 長 藤倉 恒喜
TEL (03) 5209-3296
執行役員体制の変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、執行役員体制を決議いたしましたので、お知らせ
いたします。
記
新執行役員体制
役 職 氏 名 管掌・担当
ジュウ ダン
社長執行役員 朱 記事ページへ 2021年９月28日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 ジュウ ダン朱 聃
（コード番号 6444 東証第一部）
問 合 せ 先 法務本部長 大林 吉郎
TEL (03) 5209-3296
臨時株主総会の開催日等及び付議議案に関するお知らせ
当社は、2021年８月12日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとお
り、2021年８月29日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を
開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の詳細につ
いて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本臨時株主総会の日時及び場所
（１）日時： 2021年11月25日（木）午前10時
（２）場所： 埼玉県本庄市沼和田961番地 サンデンコミュニケーションプラザ
２．本臨時株主総会の付議議案
決議事項：
第１号議案 当社と子会社７社との吸収合併契約承認の件
第２号議案 定款一部変更の件
上記付議議案の詳細につきましては、2021年９月13日付「完全子会社との合併（吸収合併）及び
会社分割（簡易吸収分割）に関する基本方針決定のお知らせ」及び本日付「完全子会社との合併
（吸収合併）及び会社分割（簡易吸収分記事ページへ 2021年９月28日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 ジュウ ダン朱 聃
（コード番号 6444 東証第一部）
問 合 せ 先 法務本部長 大林 吉郎
TEL (03) 5209-3296
完全子会社との合併（吸収合併）及び会社分割（簡易吸収分割）に係る吸収合併契約及び
吸収分割契約の締結並びに当社の商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021年９月13日付「完全子会社との合併（吸収合併）及び会社分割（簡易吸収
分割）に関する基本方針決定のお知らせ」にて公表いたしました、当社を持株会社から事
業会社とする以下の経営体制の再編（以下、「本組織再編」といいます。）に関し、本日
開催の取締役会において、本組織再編に係る吸収合併契約及び吸収分割契約（以下、併せ
て「本組織再編契約」といいます。）の締結を承認し、本日、両契約を締結いたしました
ので、お知らせいたします。
なお、下記の「Ⅰ．本組織再編について」のうち2021年９月13日付の開示において未定
としていた事項及び記載を更新した事項については、当該箇所に下線を付しています。
また、本日開催の取締役会において、本組織再編に伴い当社の商号を変更すること（以
下、「本商号変更」といいます。）及び本商号変更を含む定款の一部変更を行うこと（以
下、「本定款変更」といいます。）を決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。
記事ページへ 2021年９月13日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 ジュウ ダン朱 聃
（コード番号 6444 東証第一部）
問 合 せ 先 法務本部長 大林 吉郎
TEL (03) 5209-3296
完全子会社との合併（吸収合併）及び会社分割（簡易吸収分割）に関する
基本方針決定のお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2022年１月１日を効力発生日として、以下のと
おり、合併（吸収合併）及び会社分割（簡易吸収分割）（以下、「本組織再編」といいま
す。）を実施し、当社を持株会社から事業会社とする経営体制の再編を行うことを基本方
針として決議し、今後必要な手続きを開始することといたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
（１）吸収合併
当社を存続会社、当社の完全子会社であるサンデン・オートモーティブコンポーネ
ント株式会社、サンデン・オートモーティブクライメイトシステム株式会社、サン
デン・アドバンストテクノロジー株式会社、サンデン・ビジネスアソシエイト株式
会社、サンデン・リビングエンバイロメントシステム株式会社、サンデン・エンバ
イロメントプロダクツ株式会社及び株式会社三和（以下、個別に「各合併対象会社」
といいます。）を消滅会社とする吸収合併をいたします（以下記事ページへ 2021年８月12日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
ジュウ ダン
代表者名 代表取締役 社長執行役員 朱 聃
（コード番号 6444 東証第一部）
問合せ先 法務本部長 大林 吉郎
TEL (03) 5209-3296
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）
の招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本臨時株主総会に係る基準日等
当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2021年８月29
日（日）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権
を行使することができる株主といたします。
（１）基準日： 2021年８月29日（日）
（２）公告予定日： 2021年８月14日（土）
（３）公告方法： 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）
https:記事ページへ 2021年８月12日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
ジュウ ダン
代 表 者 代表取締役 社長執行役員 朱 聃
（コード番号 6444 東証第一部）
ジャン ニン
問合せ先 副社長執行役員 財務経理本部長 張 寧
TEL（03）5209-3341
債務超過解消に向けた取り組みの進捗状況について
当社は、2021年５月13日付け「2021年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」にてお知らせしましたとお
り、2021年３月期において債務超過となり、2021年５月７日付「「事業再生計画」の株式会社東京証券取引
所への提出に関するお知らせ」にて、当社の債務超過解消に向けた取り組みについて公表しております。
つきましては、2021年12月期第１四半期累計期間における債務超過解消に向記事ページへ 2021年８月12日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
ジュウ ダン
代 表 者 代表取締役 社長執行役員 朱 聃
（コード番号 6444 東証第一部）
ジャン ニン
問合せ先 副社長執行役員 財務経理本部長 張 寧
TEL（03）5209-3341
「継続企業の前提に関する注記」の記載解消に関するお知らせ
当社は、本日公表の2021年12月期第１四半期における「継続企業の前提に関する注記」について、記載を
解消することといたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
記
当社グループは、流通システム事業の主要子会社であったサンデン・リテールシステム株式会社の発
行済株式全ての売却、自動車機器事業における欧州・中国市場を中心とした車記事ページへ 2021 年８月 12 日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
ジュウ ダン
代 表 者 代表取締役 社長執行役員 朱 聃
（コード番号 6444 東証第一部）
ジャン ニン
問合せ先 副社長執行役員 財務経理本部長 張 寧
TEL（03）5209-3341
連結業績予想、配当予想の修正
及び特別損失の計上／繰延税金資産の取崩し／繰延税金負債の計上に関する記事ページへ 2021年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2021年８月12日
上 場 会 社 名 サンデンホールディングス株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6444 URL https://www.sanden.co.jp/
代 表 者 (役職名) 代表取締役 社長執行役員 (氏名) ジュウ ダン
問合せ先責任者 (役職名) 副社長執行役員 財務経理本部長 (氏名) 張 寧 (TEL) 03-5209-3341
四半期報告書提出予定日 2021年８月12日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．2021年12月期第１四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年６月30日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属
売上高 記事ページへ 2021 年７月 29 日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 朱 聃
（コード番号 6444 東証第一部）
問 合 せ 先 執 行 役 員 人 事 本 部 長 藤倉 恒喜
TEL (03) 5209-3296
（訂正）新執行役員体制に関するお知らせ
2021年７月28日付「新執行役員体制に関するお知らせ」の記載内容の一部に誤りがありましたので、
下記のとおり訂正させていただきます。
記
〔訂正後〕新執行役員体制
役 職 氏 名 管掌・担当
ジュウ ダン
社長執行役員 朱 記事ページへ 2021 年７月 28 日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 朱 聃
（コード番号 6444 東証第一部）
問 合 せ 先 執 行 役 員 人 事 本 部 長 藤倉 恒喜
TEL (03) 5209-3296
新執行役員体制に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、執行役員体制を決議いたしましたので、お知らせ
いたします。
記
１．新執行役員体制
役 職 氏 名 管掌・担当
ジュウ ダン
社長執行役員 朱 記事ページへ 2021 年６月 25 日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 朱 聃
（コード番号 6444 東証第一部）
問 合 せ 先 執 行 役 員 人 事 本 部 長 藤倉 恒喜
TEL (03) 5209-3296
代表取締役の異動及び新取締役体制に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動および役員の体制を決議いたし
ましたので、お知らせいたします。
記
１．代表取締役の異動
（１）異動の理由
2021年５月27日開催の当社臨時株主総会でご承認頂いた海信日本オートモーティブエアコンシステム
ズ合同会社に対する第三者割当増資について、2021年５月31日をもって払込みが完了したことを受け、
本日開催の第95期定時株主総会にて、海信日本オートモーティブエアコンシステムズ合同会社が属する
Hisenseグループの指名に係る取締役及び監査役の各選任議案のご承認を頂きました。記事ページへ 2021年６月25日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役 社長執行役員 朱 聃
（コード番号 6444、東証第一部）
問 合 せ 先 執行役員 経営管理本部長 高橋 純也
TEL(03)5209-3296
一時会計監査人の選任に関するお知らせ
当社は、本日付「公認会計士等の異動に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、有限責任 あ
ずさ監査法人の会計監査人の退任に伴い、一時会計監査人の選定を進めておりましたが、本日開催の当
社監査役会において、 会社法第346条第４項及び第６項の規定に基づき、Mazars有限責任監査法人を一時
会計監査人に選任することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、Mazars有限責任監査法人の一時会計監査人への選任により、 同監査法人が金融商品取引法第193
条の２第１項及び第２項の監査証明を行う公認会計士等となります。
記
１．就任年月日
2021年６月25日
２．就任する一時会計監査人の概要
名称 Mazars有限責任監査法人
所在地 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館11階
業務執行社員の氏名 記事ページへ 2021年６月25日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
代 表 者 社 長 執 行 役 員 朱 聃
（コード番号 6444、東証第一部）
問合せ先 取締役 財務経理本部長 秋間 透
TEL(03)5209-3296
公認会計士等の異動に関するお知らせ
当社は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人より、2021年６月25日開催予定の第95期定
時株主総会終結の時をもって任期満了により会計監査人を退任する旨の通知を受けました。これにより、
金融商品取引法第193条の２第１項及び第２項の監査証明を行う公認会計士等の異動が生じるため、下
記のとおりお知らせいたします。
記
１．異動予定年月日
2021年６月25日（第95期定時株主総会開催予定日）
２．退任する公認会計士等の概要
名称 有限責任 あずさ監査法人
所在地 東京都新宿区津久戸町１番２号
業務執行社員の氏名 山根 洋人
會田 浩二
３．退任する公認会計士等の就任年月日
1970年
なお、上記以前の期間については調査が著しく困難であったため、実際の継続監査期間記事ページへ 2021年６月15日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
代表者名 社 長 執 行 役 員 朱 聃
（コード番号 6444 東証第一部）
問合せ先 執行役員 人事本部長 藤倉 恒喜
TEL (03) 5209-3296
社長執行役員の交代に関するお知らせ
サンデンホールディングス株式会社は、2021年６月10日開催の臨時取締役会において、以下の通り、
社長執行役員の交代について決議をしましたので、お知らせいたします。
記
１．社長執行役員の交代 （2021年６月15日付）
（氏 名） （新役職名） （現役職名）
ジュウ ダン
朱 聃 社長執行役員 －
にし かつや
西 勝也 代表取締役 代表取締役 社長執行役員
記事ページへ