6444 サンデンＨＤ 2021-11-08 16:00:00
臨時株主総会付議議案の追加及び代表取締役の異動に関するお知らせ [pdf]
2021年11月８日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
ジュウ ダン
代表者名 代表取締役 社長執行役員 朱 聃
（コード番号 6444 東証第一部）
問合せ先 執行役員 人事本部長 藤倉 恒喜
TEL (03) 5209-3296
臨時株主総会付議議案の追加及び代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会における審議の結果、2021年９月28日付「臨時株主総会の開催日等
及び付議議案に関するお知らせ」及び2021年10月25日付「（開示事項の変更）臨時株主総会の招集
及び招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて公表いたしました2021年12月27日開催予定の
当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の付議議案について、下記のとおり
取締役候補１名選任の件を追加することを決議するとともに、2021年12月27日付の新取締役体制を
決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．本臨時株主総会の付議議案の追加について
【追加前】
決議事項
第１号議案 当社と子会社７社との吸収合併契約承認の件
第２号議案 定款一部変更の件
【追加後】（追加箇所につきましては、下線で表示しております。）
決議事項
第１号議案 当社と子会社７社との吸収合併契約承認の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役１名選任の件
２．代表取締役の異動及び取締役候補者の決定並びに新取締役体制について
（１） 異動の理由
代表取締役会長の段躍斌が当社の親会社グループであるハイセンス・ホーム・アプライア
ンス・グループ（海信家電集団股份有限公司及びその関連会社を含みます。）内の人事調整
により当社の代表取締役会長職を辞任予定であるため、後任として、代慧忠を取締役候補と
して選任いたしました。
代慧忠は、海信家電集団股份有限公司や海信視像科技股份有限公司の役員等を歴任し、会
社経営の経験が豊富であり、その知識と経験を当社の経営に反映いただくことが、取締役会
の機能強化に資すると判断しております。
（２） 代表取締役の異動
（2021年12月27日就任予定）
氏名 新役職名 現役職名
ダイ フェチョン
（新任） 代 慧忠 代表取締役会長 －
＜添付資料＞ 代表取締役候補 経歴
（３）取締役候補
（2021年12月27日開催予定の本臨時株主総会に付議する予定です。）
３．退任予定の取締役
（氏名） （現役職名）
ダン ユエビン
段 躍斌 代表取締役会長
＜添付資料＞
代表取締役候補 代 慧忠 経歴
生年月日 1966年10月13日
2005年 11月 青島海信模具有限公司副総経理
2012年 7月 青島海信電器股份有限公司（現在は海信視像科技股份有限公司に改称、
以下「海信視像」と略称）副総経理
2014年 11月 海信視像総経理
2015年 6月 海信視像取締役、総経理
2016年 1月 海信視像取締役、海信家電集団股份有限公司（以下「海信家電集団」と
経歴
略称）総裁
2016年 6月 海信視像取締役、海信家電集団取締役、総裁
2017年 3月 海信視像取締役、総経理、海信家電集団取締役
2018年 5月 海信視像取締役、海信家電集団取締役、海信寛帯多媒体（BVI）公司取
締役会長、総裁
2021年 10月 海信視像取締役（現任）、海信家電集団取締役会長、総裁（現任）
所有株式数 －
就任日 2021年12月27日
４．新取締役体制（2021年12月27日付）
（役職名） （氏名）
ダイ フェチョン
（新任） 代表取締役 会長 代 慧忠
ジ ュ ウ ダン
代表取締役 社長執行役員 朱 聃
タ ン イ ェ クォ
取締役 湯 業 国
シ ュ ン ハウ
取締役 熊 浩
こばやし ひ で ゆき
取締役 小林 英幸
チョウ フ ク ゼ
取締役（社外） 趙 福 全
キ ョ トンエイ
取締役（社外） 巨 東 英
以上