6444 サンデンＨＤ 2021-10-25 16:00:00
（開示事項の変更）臨時株主総会の招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]
2021年10月25日
各 位
会 社 名 サンデンホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 ジュウ ダン朱 聃
（コード番号 6444 東証第一部）
問 合 せ 先 法務本部長 大林 吉郎
TEL (03) 5209-3296
（開示事項の変更）臨時株主総会の招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、2021年８月12日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」及び2021
年９月28日付「臨時株主総会の開催日等及び付議議案に関するお知らせ」にて公表いたしましたと
おり、2021年11月25日を開催予定日として当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいま
す。）を招集する旨を決議し、2021年８月29日を本臨時株主総会に係る基準日として設定いたしま
したが、臨時株主総会の開催に係る社内手続きに時間を要しているため、本日開催の当社取締役会
において、本臨時株主総会の開催予定日を2021年12月27日に変更すること及び本臨時株主総会に係
る基準日を2021年11月10日に再設定することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
記
１．本臨時株主総会に係る基準日等
当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2021年11
月10日（日）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、そ
の議決権を行使することができる株主といたします。
（１）基準日： 2021年11月10日（水）
（２）公告予定日： 2021年10月26日（火）
（３）公告方法： 電子公告（当社ホームページに掲載いたします）
https://www.sanden.co.jp
２．本臨時株主総会の日時、場所及び付議議案について
（１）日時： 2021年12月27日（月）午前10時
（２）場所： 埼玉県本庄市沼和田961番地 サンデンコミュニケーションプラザ
（３）付議議案：
決議事項
第１号議案 当社と子会社７社との吸収合併契約承認の件
第２号議案 定款一部変更の件
上記第１号議案及び第２号議案の詳細につきましては、2021年９月13日付「完全子会社との合併
（吸収合併）及び会社分割（簡易吸収分割）に関する基本方針決定のお知らせ」、2021年９月28日
付「完全子会社との合併（吸収合併）及び会社分割（簡易吸収分割）に係る吸収合併契約及び吸収
分割契約の締結並びに当社の商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」及び本日付「（開示
事項の変更）完全子会社との合併（吸収合併）及び会社分割（簡易吸収分割）に係る吸収合併契約
及び吸収分割契約の締結並びに当社の商号変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照く
ださい。
以上