２０１９年６月２６日
各 位
会 社 名 株式会社日清製粉グループ本社
代表者名 取締役社長 見 目 信 樹
(コード番号 ：2002 東証第１部）
問合せ先 総務本部広報部長 安達 令子
(ＴＥＬ） ０３－５２８２－６６５０
新株予約権に係る発行登録に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上
のための新株予約権の無償割当てを活用した方策(以下｢本プラン｣といいます。)の継続を
決議したことに伴い、下記のとおり新株予約権に係る発行登録の手続きを行うことを決議
いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．募集有価証券の種類 ： 新株予約権証券
２．発 行 予 定 期 間 ： 発行登録の効力発生予定日から 1 年を経過する日まで
(2019 年 7 月 6 日から 2020 年 7 月 5 日)
３．募 集 方 法 ： 株主への無償割当て
４．発 行 予 定 額 ： 628,498,000 円
(新株予約権証券の発行価額の総額(無記事ページへ ２０１９年６月２６日
各 位
会 社 名 株式会社日清製粉グループ本社
代表者名 取締役社長 見 目 信 樹
(コード番号：2002 東証第１部)
問合せ先 総務本部広報部長 安達 令子
(ＴＥＬ) ０３－５２８２－６６５０
企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための取組みとしての
適正な対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向
上のための新株予約権の無償割当てを活用した方策(以下｢本プラン｣といいます。)の継続
を決議いたしましたのでお知らせいたします。
当社は、2006 年 6 月 28 日開催の当社第 162 回定時株主総会における株主の皆様のご承
認に基づき本プランを導入し、2018 年 6 月 27 日開催の当社第 174 回定時株主総会におけ
る株主の皆様のご承認(以下「本承認決議」といいます。)に基づき、同日開催の取締役会
決議により本プランの更新を決議しております。本プランの基本的な内容につきまして
は、2018 年 5 月 14 日付当社プレスリリース｢企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の記事ページへ ２０１９年５月１４日
各 位
会 社 名 株式会社日清製粉グループ本社
代表者名 取締役社長 見目 信樹
（コード番号：2002 東証第１部）
問合せ先 総務本部広報部長 町田 英樹
（ＴＥＬ） ０３－５２８２－６６５０
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、２０１９年６月２６日開催予定の第１７５回定時株
主総会に、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
当社は、２０１９年４月２５日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」
にて別途お知らせいたしましたとおり、取締役会の監督機能の強化とコーポレート・ガバ
ナンス体制の一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。
これに伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役
に関する規定の削除等を行うとともに、その他所要の変更を行うものであります。
２．定款変更の内容
定款変更の内容は別紙のとおりであります。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 記事ページへ 2019年3月期決算 補足説明資料
Ⅰ．連結業績トピックス …………… P1-2
Ⅱ．連結損益計算書 ……………… Ｐ3-7
１．連結損益計算書
２．セグメント別売上高・営業利益、営業外損益の状況
Ⅲ．連結貸借対照表 ……………… Ｐ8-9
Ⅳ．連結キャッシュ・フロー計算書 ………Ｐ10
Ⅴ．連結ＲＯＥ …………………… Ｐ11
2019年5月14日
株式会社日清製粉グループ本社
当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画
数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。
Ⅰ．連結業績トピックス
百万円 ％
売上高 営業利益（率）
*折れ線グラフは海外売上高比率 ％ 35,000 記事ページへ健康と信頼をお届けする
ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
２０１９年５月１４日
日清製粉グループ 連結決算、次期連結業績予想
[２０１９年３月期連結決算]
売 上 高 ５，６５３億４３百万円（前期比１０４．７％）
経常利益 ３２０億６２百万円（前期比１００．８％）
㈱日清製粉グループ本社（社長：見目 信樹）の２０１９年３月期につきましては、雇用・所得環境の
改善等により景気は緩やかに回復しましたが、一方で、米中貿易摩擦や中国経済の減速懸念等を背景として、
景気は先行き不透明な状況が継続しました。
このような中、当社グループは、１０年後、２０年後の社会全体の構造変化を見据え、未来へのコンパス
（羅針盤）として、長期ビジョン「NNI “Compass for the Future”新しいステージに向けて～総合力の
発揮とモデルチェンジ」を策定し、また、その通過点である２０２０年度を最終年度とする中期経営計画
「ＮＮＩ－１２０ Ⅱ」の達成に向けた成長戦略の実行に取り組みました。その一環として、豪州全土で
展開し、小麦粉等のマーケットリーダーとして確固たる地位を築いているAllied Pinnacle Pty Ltd.の買収、
さらに、国内屈指の総合中食サプライヤーであり、全国的な生産拠点や幅広い生産ノウハウを有する
トオカツフーズ株式会社の株式の追加取得を決定しました。
当期の業績につきましては、売上高は、国内製粉事業における小麦粉価格改定の影響やエンジニアリング
事業における大型工事の進捗等により、５，６５３億４３百万円（前期比１０４．７記事ページへ
2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年５月14日
上場会社名 株式会社 日清製粉グループ本社 上場取引所 東
コード番号 2002 ＵＲＬ https://www.nisshin.com
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名）見目 信樹
問合せ先責任者 （役職名） 総務本部広報部長 （氏名）町田 英樹 ＴＥＬ 03-5282-6650
定時株主総会開催予定日 2019年６月26日 配当支払開始予定日 2019年６月27日
有価証券報告書提出予定日 2019年６月26日
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無 ：有 （アナリスト・機関投資家向け）
記事ページへ ２０１９年４月２５日
各 位
会社名 株式会社日清製粉グループ本社
代表者名 取締役社長 見目 信樹
（コード番号 2002 東証第１部）
問合せ先 総務本部広報部長
町田 英樹
（ＴＥＬ）０３－５２８２－６６５０
代表取締役異動に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、下記の通り代表者の異動を決議いたしましたので、
お知らせいたします。
１．代表取締役の異動（２０１９年６月２６日付）
新役職名 氏名 現役職名
副社長執行役員 中川 雅夫 代表取締役 取締役副社長
２．異動の理由
２０１９年６月開催予定の第１７５回定時株主総会における承認を得て監査等委員
会設置会社に移行することに伴い、本日の取締役会で役員人事を決議いたしました。
以上記事ページへ 2019 年４月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社日清製粉グループ本社
代表者名 取締役社長 見目 信樹
（コード番号 2002 東証第１部）
問合せ先 総務本部広報部長 町田 英樹
（ＴＥＬ） 03-5282-6650
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社へ移行する方
針を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．移行の背景
当社では、持株会社体制への移行、独立社外取締役及び独立社外監査役から
なる社外役員協議会の設置、監査体制の充実など実効的なコーポレート・ガバ
ナンスの実現に努めると共に、2018 年５月に長期ビジョン「NNI “Compass for
the Future” 新しいステージに向けて～総合力の発揮とモデルチェンジ」を策
定し、持続的な成長と長期的な企業価値の極大化に取り組んでおります。こう
した取組みを更に加速していくため、当社では、よりよい企業統治体制につい
て検討を重ねた結果、取締役会の監督機能の強化とコーポレート・ガバナンス
体制の一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行することが適切で
あるとの判断に至りました。
２．移行の理由
（ⅰ）監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有する監査等委
員会設置会社に移行するとともに、社外取締役の比率を高め、取締役記事ページへ 2019 年 3 月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社日清製粉グループ本社
代表者名 取締役社長 見目 信樹
(コード番号 2002 東証第 1 部)
問合せ先 総務本部広報部長 町田 英樹
(TEL)03-5282-6650
トオカツフーズ株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、総合中食サプライヤーであり、当社の関連会社であるトオカツ
フーズ株式会社(以下、｢トオカツフーズ｣)の普通株式 51％を当社以外の既存株主から取得(以下、｢本取得｣)
することを決議し、株式譲渡契約(以下、｢本契約｣)を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。なお、本取得により、2020 年 3 月期において、トオカツフーズは当社の連結子会社となる見込みです。
記
１．本取得の理由
当社は、中食・惣菜事業を成長分野の一つと位置付けグループの主力事記事ページへ ２０１９年２月２７日
各 位
会 社 名 株式会社日清製粉グループ本社
代表者名 取締役社長 見目 信樹
（コード：2002 東証第１部）
問合せ先 総務本部広報部長 町田 英樹
（ＴＥＬ）０３－５２８２－６６５０
豪州 Allied Pinnacle 社買収について
～日清製粉グループはオセアニア最大の製粉企業に躍進、
「総合力」を発揮し「小麦粉関連素材事業」のグローバル展開を加速～
本日、当社および当社子会社である日清製粉株式会社（以下、
「日清製粉」
）は、豪州の製粉会
社 Allied Pinnacle Pty Limited(以下、「Allied Pinnacle 社」)を買収することを決定し、豪州
のプライベート・エクイティ・ファンド Pacific Equity Partners 等から、Allied Pinnacle 社
の経営権を取得（以下、
「本取得」）する株式売買契約を締結しましたので、下記事ページへ 2019年3月期 第3四半期決算 補足説明資料
Ⅰ．第3四半期連結業績トピックス …………… Ｐ１
Ⅱ．セグメント別売上高の状況 ………………… Ｐ２
Ⅲ．セグメント別営業利益、営業外損益の状況 …… Ｐ３
2019年1月31日
株式会社日清製粉グループ本社
当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来
の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。
Ⅰ．第3四半期連結業績トピックス
百万円 ％
売上高 営業利益（率）
*折れ線グラフは海外売上高比率 ％ 25,000 10.0
百万円 記事ページへ健康と信頼をお届けする
ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
２０１９年１月３１日
日清製粉グループ 第３四半期連結累計期間決算、通期連結業績予想
[２０１９年３月期第３四半期連結累計期間決算]
売 上 高 ４，２９４億７２百万円（前年同期比１０６．７％）
経常利益 ２７１億２６百万円（前年同期比１０４．３％）
㈱日清製粉グループ本社（社長：見目 信樹）の２０１９年３月期第３四半期連結累計期間に
つきましては、雇用・所得環境の改善等により景気は緩やかに回復しましたが、一方で、米中貿易
摩擦や英国のＥＵ離脱を含む欧州経済への懸念、国内における消費者の節約志向や人手不足を背景
として、景気は先行き不透明な状況が継続しました。
このような中、当社グループは、１０年後、２０年後の社会全体の構造変化を見据え、未来への
コンパス（羅針盤）として、長期ビジョン「NNI “Compass for the Future”新しいステージに向けて
～総合力の発揮とモデルチェンジ」を策定し、新たな取組みをスタートしました。また、その通過点
である２０２０年度を最終年度とする中期経営計画「ＮＮＩ－１２０ Ⅱ」の達成に向けて、各事業に
おいて、製品・サービスの高付加価値化と販売拡大、コスト競争力強化と安全・安心の両立、成長分野
への戦略投資等、スピード感を持って成長戦略の実行に取り組みました。
当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は、国内製粉事業における小麦粉価格改定
の影響やエンジニアリング事業における大型工事の進捗等により、４，２９４億７２百万円（前年
同期記事ページへ
2019年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年１月31日
上場会社名 株式会社 日清製粉グループ本社 上場取引所 東
コード番号 2002 ＵＲＬ https://www.nisshin.com
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名）見目 信樹
問合せ先責任者 （役職名） 総務本部広報部長 （氏名）町田 英樹 ＴＥＬ 03-5282-6650
四半期報告書提出予定日 2019年２月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無 ：無
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