2021 年５月 21 日
各位
会社名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 執行役員総務部長 則武 勝
（TEL. 03-3598-5511）
株式報酬制度における株式交付信託の信託期間延長に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 20 日開催の取締役会において、指名・報酬委員会による答申結果を
踏まえて、2017 年 9 月から導入している当社の取締役（社外取締役、監査等委員である取
締役および非常勤・非業務執行取締役を除きます。
）および執行役員（以下、総称して「取
締役等」といいます。）を対象とした株式交付信託による株式報酬制度（以下「本制度」と
いいます。
）について、信託期間を延長することを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
記
１. 本制度の目的および概要
本制度は、当社の株式価値と取締役等の報酬との連動性をより明確にし、取締役等が株価
上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による
利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に
貢献する意識を高めることを目記事ページへ 2021年５月21日
各位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 執行役員総務部長 則武 勝
（TEL. 03-3598-5511）
第７３回定時株主総会に上程する取締役候補者に関するお知らせ 並びに
監査等委員会の請求および株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
当社取締役会は、2021年５月21日の取締役会において、下記のとおり、2021年６月29日開
催予定の第73回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。 に上程する取締役
） （監
査等委員である取締役を除く。）の候補者を決定いたしました。
また、当社は、当社監査等委員会より本定時株主総会に上程する監査等委員である取締役
候補者に係る会社法第344条の２第２項に基づく請求を受けるとともに、当社株主様である
株式会社ツカサ・エンタープライズ（以下「ツカサ・エンタープライズ」といいます。）、
DALTON KIZUNA （MASTER）FUND LP 以下
（ 「ダルトン」といいます記事ページへ 2021 年５月 21 日
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会社名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 執行役員総務部長 則武 勝
（TEL. 03-3598-5511）
指名・報酬委員会からの「取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を除く。）
に係る答申書」受領に関するお知らせ
当社は、2020 年 11 月 18 日付「指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ」にてお知ら
せしましたとおり、取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強
化し、当社のコーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・
報酬委員会を設置しております。
当社取締役会は、2020 年 11 月６日、指名・報酬委員会に対し、2021 年６月開催予定の定
時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。
）に上程する取締役候補者（監査等委員
である取締役候補者を含む。）に関する事項を諮問することを決議し、指名・報酬委員会は
検討を開始いたしました。
そのような状況下、当社は、当社の株主である株式会社ツカサ・エンタープライズ（以下
「提案株主」といいます。
）から、2021 年４月 13 日付で、別紙のとおり、本定時株主総会
におい記事ページへ 2021 年５月 13 日
各位
会社名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 執行役員総務部長 則武 勝
（TEL. 03-3598-5511）
再発防止策等の取組状況に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 1 日付「再発防止策の策定等に関するお知らせ」でお知らせしまし
たとおり、当社海外子会社において認識された不適切な金銭交付の疑いに関して設置した
第三者委員会より受領した調査報告書の内容を真摯に受け止め、再発防止策を策定しまし
た。
当社は、今日まで全社的に、経営体制の刷新を含むガバナンス体制の強化、リスク管理体
制の見直し、その他コンプライアンスの遵守に向けた取組みを行うなど、全社一丸となり再
発防止策を着実に実践してまいりましたので、その経過及び進捗等について、下記の通りお
知らせいたします。
これらの取組みにとどまらず、引き続き当社のガバナンスの強化に努め、コンプライアン
ス遵守を徹底し、ステークホルダーの皆様及び社会からの信頼回復を目指してまいります
ので、引き続きご支援賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
記
１． 関係者の処分
（１） 取締役による報酬返上
当社取締役会の決議に基づき、各取締役に対して、202記事ページへ 2021 年５月 13 日
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 経営企画部長 鈴木 直人
（TEL. 03－3598－5642）
第３次中期経営計画の策定に関するお知らせ
当社グループは、2022年３月期から2024年３月期までの三ヵ年を対象とする第３次中期経営
計画を策定いたしましたので、その概要を下記の通りお知らせいたします。
記
１．中期経営計画の概要
（1） 長期ビジョン
当社は百年企業への歩みをテーマとして「人とプラスチックの調和する豊かな社
会」の実現を目指します。
（2） 基本方針
第３次中期経営計画期間を、10年後の目指す姿の実現に向けた「変革期間」と位
置付け、下記２つを基本方針として取り組みます。
① ：サステナブル経営の推進
② ：成長基盤の構築
（3） 主要施策
２つの基本方針に紐づけられた６つの戦略展開を通じて、長期ビジョン達成の基
礎となる「変革」を推し進めてまいります。
①人財への取り組み、②環境問題への取り組み、③ガバナンス強化、
④DXと自動化の推進、⑤技術開発の推進記事ページへ 2021年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2021年5月13日
上場会社名 天馬株式会社 上場取引所 東
コード番号 7958 URL https://www.tenmacorp.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 廣野 裕彦
問合せ先責任者 （役職名） 取締役生産本部長兼財務経理部管掌 （氏名） 永井 勇一 TEL 03-3598-5515
定時株主総会開催予定日 2021年6月29日 配当支払開始予定日 2021年6月30日
有価証券報告書提出予定日 2021年6月30日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2021 年５月７日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 取締役生産本部長兼財務経理部
管掌 永井 勇一
（TEL. 03－3598－5515）
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2020年８月７日開催の取締役会において決議した、会社法第165条第３項の規定により読み
替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式取得について、下記の通り取得状況（途中経過）
をお知らせいたします。
記事ページへ 2021 年４月 23 日
各位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 総務部部付部長 則武 勝
（TEL. 03-3598-5511）
(開示事項の経過報告)当社前取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起について
当社は、2020 年 12 月 28 日付「当社前取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起について」
にてお知らせのとおり、当社監査等委員会は、当時の監査等委員でない取締役（以下「前取
締役」といいます。
）６名の職務執行に関して善管注意義務違反があったと判断し、以下の
とおり、2020 年 12 月 25 日付けで東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起いたしており
ますが、2021 年４月 16 日付けで訴えの変更の申立てをいたしましたので、お知らせいたし
ます。なお、会社法の規定により、本訴訟については、代表取締役ではなく監査等委員が会
社を代表いたします。
今後の訴訟の経過につきましては、必要に応じてお知らせいたします。
（前取締役の氏名） （変更前 損害賠償請求額※） (変更後 損害賠償請求額※)
金田 保一氏 金１億 5368 万 9033 円 金２億 1429 万 9033 円
記事ページへ 2021年４月23日
各位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 総務部部付部長 則武 勝
（TEL. 03-3598-5511）
指名・報酬委員会の委員の異動に関するお知らせ
当社は、2020年11月18日付「指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ」にてお知らせし
ましたとおり、取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化
し、当社のコーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報
酬委員会を設置しております。
今般、指名・報酬委員会の菅委員が一身上の都合により辞任したため、新たな委員を選任
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．辞任した委員
独立社外取締役（監査等委員） 菅 弘一
２．新たに就任した委員
独立社外取締役 倉橋 博文
３．異動後の指名・報酬委員会の構成員
委員長 独立社外取締役 松山 昌司
委員 独立社外取締役 倉橋 博文
委員 代表取締役社長 廣野 裕彦
以 上記事ページへ 2021年4月19日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 総務部付部長 則武 勝
（TEL．03-3598-5511）
組織体制の刷新および人事異動に関するお知らせ
当社は、2021年4月19日開催の取締役会において、2021年5月6日付けにて組織体制の
刷新を決議するとともに、人事異動につきましても下記の通り決定いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．組織体制の刷新
第３次中期経営計画を推進するにあたり、各経営戦略の実行を担う主体を
明確にするため、組織体制を刷新いたします。
＜部署の新設＞
① 海外生産本部
全海外拠点における技術の向上、情報共有、水平展開を主たる事業とし、
管理・統括を行う。
② サスティナビリティ推進室
SDGs や環境に対する取り組み強化を行う。
③ 研究開発室
新たな特殊成型技術、素材開発技術の確立を行う。
④ 営業企画部
ハウスウエア合成樹脂製品（家庭用品等）、工業品合成樹脂製品（OA 電
記事ページへ 2021年４月19日
各位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 総務部部付部長 則武 勝
（TEL. 03-3598-5511）
指名・報酬委員会からの「監査等委員である取締役候補者に係る答申書」
受領に関するお知らせ
当社は、2020年11月18日付「指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ」にてお知らせし
ましたとおり、取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化
し、当社のコーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報
酬委員会を設置しております。
当社取締役会は、2020年11月６日、指名・報酬委員会に対し、2021年６月開催予定の定時
株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に上程する取締役候補者（監査等委員で
ある取締役候補者を含む。）に関する事項を諮問することを決議し、指名・報酬委員会は検
討を開始いたしました。
しかしながら、当社監査等委員会は、指名・報酬委員会の答申に先立ち、2021年１月21日、
2020年12月18日付「監査等委員である取締役の選任に関する請求書」をもって、当社代表取
締役に対し、会社法第344条の２第２項に基づき、監査等委員会で決議した北野治郎氏（現
当社監査等委員）・片岡義正氏（現当社監査等記事ページへ 2021 年４月１日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 取締役生産本部長兼財務経理部
管掌 永井 勇一
（TEL. 03－3598－5515）
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2020年８月７日開催の取締役会において決議した、会社法第165条第３項の規定により読み
替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式取得について、下記の通り取得状況（途中経過）
をお知らせいたします。
記事ページへ 2021年 ３月 23日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード ： 7958、東証第一部）
問 合 せ 先 総務部 部付部長 則武 勝
（TEL. 03－3598－5511）
主要株主の異動及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
下記のとおり、当社の主要株主の異動及び主要株主である筆頭株主の異動がありましたので、お知らせ
いたします。
記
１．異動が生じた経緯
2021年３月22日付で、ＦＨＬホールディングス株式会社及びその共同保有者より大量保有報告書（変更報告
書）が関東財務局に提出されたことにより、主要株主である筆頭株主の異動を確認しました。
２．異動した株主の概要
（１）新たに主要株主である筆頭株主に該当する株主
（１） 名称 ＦＨＬホールディングス株式会社
（２） 所在地 東京都新宿区市谷砂土原町二丁目１番地４
（３） 代表者の役職・指名 代表取締役 金田 宏
（４） 事業内容 投資業務等
なお、以下の株主が共同保有者とされておりま記事ページへ 2021年３月16日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 総務部 部付部長 則武 勝
（TEL．03-3598-5511）
取締役の辞任に関するお知らせ
当社の取締役が下記のとおり辞任することとなりましたので、お知らせいたします。
１．辞任する取締役
取締役監査等委員 藤本 潤一（ふじもと じゅんいち）
２．辞任日
2021 年３月 18 日
３．辞任理由
一身上の都合によるものであります。
４．その他
当該取締役の辞任後も、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。
以 上記事ページへ 2021 年３月１日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 取締役生産本部長兼財務経理部
管掌 永井 勇一
（TEL. 03－3598－5515）
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2020年８月７日開催の取締役会において決議した、会社法第165条第３項の規定により読み
替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式取得について、下記の通り取得状況（途中経過）
をお知らせいたします。
記事ページへ 2021 年 ２月 10日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表 者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード ： 7958、東証第一部）
問合 せ先 取締役生産本部長兼財務経理部
管掌 永井 勇一
（TEL. 03－3598－5515）
業績予想の修正に関するお知らせ
2020年11月６日に公表しました業績予想を下記の通り修正いたしましたので、お知らせいたします。
記
（金額の単位：百万円）
１. 2021年３月期通期連結業績予想数値の修正（2020年４月１日 ～ 2021年３月31日）
記事ページへ 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021年2月10日
上場会社名 天馬株式会社 上場取引所 東
コード番号 7958 URL https://www.tenmacorp.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 廣野 裕彦
問合せ先責任者 （役職名） 取締役生産本部長兼財務経理部管掌 （氏名） 永井 勇一 TEL 03-3598-5515
四半期報告書提出予定日 2021年2月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満四捨五入）
1. 2021年3月期第3四半期の連結業績記事ページへ 2021年２月５日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 総務部 部付部長 則武 勝
（TEL．03-3598-5511）
取締役等の異動に関するお知らせ
当社は、2021年２月４日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動について決議
いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．取締役の異動（2021 年２月５日付）
氏名 新役職 旧役職
な が い ゆういち 取締役 生産本部長
永井 勇一 記事ページへ 2021 年２月１日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 執行役員財務経理部長 須藤 隆志
（TEL. 03－3598－5515）
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2020年８月７日開催の取締役会において決議した、会社法第165条第３項の規定により読み
替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式取得について、下記の通り取得状況（途中経過）
をお知らせいたします。
記
1. 取 得 し た 株 式 の 種 類 当社普通株式
2. 取 記事ページへ 2021 年１月６日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 執行役員財務経理部長 須藤 隆志
（TEL. 03－3598－5515）
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2020年８月７日開催の取締役会において決議した、会社法第165条第３項の規定により読み
替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式取得について、下記の通り取得状況（途中経過）
をお知らせいたします。
記
1. 取 得 し た 株 式 の 種 類 当社普通株式
2. 取 記事ページへ