7958 天馬 2021-04-23 15:30:00

指名・報酬委員会の委員の異動に関するお知らせ [pdf]

                                            2021年４月23日
各位
                          会 社 名 天馬株式会社
                          代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
                             （コード：7958、東証第一部）
                          問合せ先 総務部部付部長 則武          勝
                             （TEL. 03-3598-5511）




        指名・報酬委員会の委員の異動に関するお知らせ


 当社は、2020年11月18日付「指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ」にてお知らせし
ましたとおり、取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化
し、当社のコーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報
酬委員会を設置しております。
 今般、指名・報酬委員会の菅委員が一身上の都合により辞任したため、新たな委員を選任
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                     記


１．辞任した委員
 独立社外取締役（監査等委員） 菅    弘一


２．新たに就任した委員
 独立社外取締役         倉橋 博文


３．異動後の指名・報酬委員会の構成員
 委員長    独立社外取締役 松山 昌司
 委員     独立社外取締役 倉橋 博文
 委員     代表取締役社長 廣野 裕彦




                                                   以 上