2020 年 12 月 28 日
各位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 総務部付 部長 則武 勝
（TEL. 03-3598-5511）
当社前取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起について
当社は、2020 年４月２日付「第三者委員会の調査報告書の公表等に関するお知らせ」の
とおり、当社海外子会社において認識された不適切な金銭交付の疑いに関して、第三者委員
会から受領した調査報告書(公表版)を開示いたしました。
第三者委員会の調査報告書において認定された事実等を踏まえ、当社監査等委員会は、当
時の監査等委員でない取締役（以下「前取締役」といいます。）６名の職務執行に関して善
管注意義務違反があったと判断し、以下のとおり、2020 年 12 月 25 日付けで東京地方裁判
所に損害賠償請求訴訟を提起いたしましたので、お知らせいたします。なお、会社法の規定
により、本訴訟については、代表取締役ではなく監査等委員が会社を代表いたします。
今後の訴訟の経過につきましては、必要に応じてお知らせいたします。
（前取締役の氏名） （損害賠償請求額※）
金田 保一氏 金１億 5368 万 9033 円
藤野 兼人氏 金記事ページへ 2020 年 12 月１日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 執行役員財務経理部長 須藤 隆志
（TEL. 03－3598－5515）
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2020年８月７日開催の取締役会において決議した、会社法第165条第３項の規定により読み
替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式取得について、下記の通り取得状況（途中経過）
をお知らせいたします。
記
1. 取 得 し た 株 式 の 種 類 当社普通株式
2. 記事ページへ 2020 年 11 月 18 日
各位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 常務執行役員総務部長 金田 宏
（TEL. 03-3598-5511）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、11 月 6 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・
報酬委員会」（以下「本委員会」といいます。 ）を設置することを決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本委員会設置の目的
取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、当社のコー
ポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置するこ
とといたしました。
２．本委員会の役割
本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役会の構成に関する事項、取締役等の選任
及び解任に関する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役の報酬等に関す
る事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。
３．本委員会の構成
本委員会は、当社の独立社外取締役２名及び代表取締役社長１名の計３名で構成されて
お記事ページへ 2020年11月６日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 経営企画部長 鈴木 直人
（TEL．03-3598-5642）
連結子会社の解散に伴う特別利益の発生に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 15 日の当社取締役会において、当社の連結子会社である天馬皇冠精
密工業（蘇州）有限公司（以下、天馬蘇州）の解散方針を決議し、2020 年９月 30 日に天馬
蘇州の臨時株主会において解散を決議しました。解散決議後、従業員への特別退職金の支払
いや資産処分等を進め、今般、会社清算にあたって発生する特別損益の額の算定が完了いた
しましたのでお知らせします。
記
１．子会社解散の経緯
天馬蘇州の所在地である向陽路が都市化再開発地域となったことを受け、中国政府より
現在の所在地からの退去を求められました。当社としては、政府と収用補償の条件交渉を行
なう傍ら、工場移転による事業継続の可能性を探ってまいりましたが、適切な土地資源が見
当たらないことから会社解散をせざるを得ないという判断に至りました。
2020 年５月に会社解散の基本方針を決議した後は、顧客に対する受注製品の返却を進め、
2020 年９月には生産活動を終記事ページへ 2020 年 11月 ６日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード ： 7958、東証第一部）
問合せ先 執行役員財務経理部長 須藤 隆志
（TEL. 03－3598－5515）
2021年３月期 第２四半期連結累計期間業績予想との差異
及び通期業績予想の修正に関するお知らせ
2020年８月７日に公表しました2021年３月期 第２四半期連結累計期間業績予想と、本日公表の実績値に差異
が生じましたのでお知らせいたします。また、通期業績予想を修正しましたので、あわせてお知らせいたします。
記
（金額の単位：百万円）
１. 2021年３月期第２四半期連結累計期間業績予想数値との差異（2020年４月１日 ～ 2020記事ページへ 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年11月6日
上場会社名 天馬株式会社 上場取引所 東
コード番号 7958 URL https://www.tenmacorp.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 廣野 裕彦
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員財務経理部長 （氏名） 須藤 隆志 TEL 03-3598-5515
四半期報告書提出予定日 2020年11月13日 配当支払開始予定日 2020年12月10日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2020 年 11 月２日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 執行役員財務経理部長 須藤 隆志
（TEL. 03－3598－5515）
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2020年８月７日開催の取締役会において決議した、会社法第165条第３項の規定により読み
替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式取得について、下記の通り取得状況（途中経過）
をお知らせいたします。
記
1. 取 得 し た 株 式 の 種 類 当社普通株式
2. 記事ページへ 2020年10月23日
各 位
会 社 名 天 馬 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 常務執行役員総務部長 金田 宏
（TEL. 03-3598-5511）
第72回定時株主総会における議決権行使の集計について
当社の株主総会における議決権の事前行使の集計は、株主名簿管理人である三井住友信
託銀行株式会社に委託しております。今般、同社による株主総会前日の集計の一部が議決
権集計結果に反映されていなかったことの公表を受け、当社第72回定時株主総会における
議決権行使の集計に関し、下記のとおりお知らせいたします。
記
当社 72 回定時株主総会における議決権行使書の郵送による事前行使の締め切りは、株主
総会の前日である 2020 年 6 月 25 日午後 5 時 30 分到着分までとしておりましたが、締め
切り当日到着分の一部について議決権記事ページへ 2020 年 10 月１日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 執行役員財務経理部長 須藤 隆志
（TEL. 03－3598－5515）
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2020年８月７日開催の取締役会において決議した、会社法第165条第３項の規定により読み
替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式取得について、下記の通り取得状況（途中経過）
をお知らせいたします。
記
1. 取 得 し た 株 式 の 種 類 当社普通株式
2. 記事ページへ 2020 年９月１日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 執行役員財務経理部長 須藤 隆志
（TEL. 03－3598－5515）
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2020年８月７日開催の取締役会において決議した、会社法第165条第３項の規定により読み
替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式取得について、下記の通り取得状況（途中経過）
をお知らせいたします。
記
1. 取 得 し た 株 式 の 種 類 当社普通株式
2. 取 記事ページへ 2020 年８月７日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 執行役員財務経理部長 須藤 隆志
（TEL. 03－3598－5515）
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2020年８月７日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適
用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、お知
らせいたします。
記
1. 自己株式の取得を行う理由
資本効率の向上を図ると共に、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため。
2. 取得の内容
（１） 取 得 す る 株 式 の 種 類 当社普通株式
（２） 取 得 す る 株 数 の 総 数 1,000,000 株（上限）
記事ページへ 2020年８月７日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 常務執行役員総務部長 金田 宏
（TEL．03-3598-5511）
当社企業価値向上に対する考え方についてのお知らせ
当社は、2021 年５月を目処として詳細な次期中期経営計画の発表を目指しており、鋭意準備
を進めておりますが、その基本的な方針として、 (1) ガバナンスの向上、(2) 収益性の向上、
（3）資本政策の強化を経営の重要課題と捉え、取り組みを強化してまいります。
(1) ガバナンスの向上
当社は当社グループ全体におけるガバナンスの向上のため、下記の項目を実施してまい
ります。
• 統一したグループ管理体制の整備
• 意思決定プロセスの見直しと明確化
• コンプライアンス関連規程の充実・整備
• 役職員におけるコンプライアンス教育体制の整備
(2) 収益性の向上
当社は収益性向上のため、営業利益率の向上を目指し、さらなる事業の効率化を進めて
参ります。テクノロジーを活用した生産の自動化、多能工化、事業ポートフォリオの拡大
を主な軸とした戦略を記事ページへ 2020 年 ８月 ７日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード ： 7958、東証第一部）
問 合 せ 先 執行役員財務経理部長 須藤 隆志
（TEL. 03－3598－5515）
業績予想に関するお知らせ
2020年５月26日に公表いたしました「2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」において未定としておりました
2021年３月期の連結業績予想につきまして、下記の通りお知らせいたします。
（金額の単位：百万円）
１. 業績予想の内容
（１） 2021年３月期第２四半期連結累計期間（2020年４月１日 ～ 2020年９月31日）
親会社株主に
記事ページへ 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年8月7日
上場会社名 天馬株式会社 上場取引所 東
コード番号 7958 URL https://www.tenmacorp.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 廣野 裕彦
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員財務経理部長 （氏名） 須藤 隆志 TEL 03-3598-5515
四半期報告書提出予定日 2020年8月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満四捨五入）
1. 2021年3月期第1四半期の連結業績（2020年4月1日∼記事ページへ 2020年７月15日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 常務執行役員総務部長 金田 宏
（TEL．03-3598-5511）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、2020年６月30日付で、関東財務局
に提出いたしました2020年３月期（第72期）の内部統制報告書において、開示すべき重要な不
備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載しておりますので、下記とおり
お知らせいたします。
記
１．開示すべき重要な不備の概要
当社は、当社の海外子会社において認識された不適切な金銭交付の疑いに関し、当社と利
害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者委員会を設置し、調査を進めて参りま
した。
当社は、2020 年３月 13 日付にて第三者委員会から調査報告書を受領し、当社の海外子会
社において税務調査等に関連して外国公務員に対する複数の金銭交付あるいはその疑いのあ
る行為が行われていた旨の調査結果が報告されました。当社は、調査報告書の内容を検討し
た結果、海外子会社において今後支出が見込まれ記事ページへ 2020年７月１日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 常務執行役員総務部長 金田 宏
（TEL．03-3598-5511）
取締役等の異動に関するお知らせ
当社は、2020年６月26日開催の当社第72回定時株主総会および同株主総会後の取締役会に
おいて下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記事ページへ 2020年６月26日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 常務執行役員総務部長 金田 宏
（TEL．03-3598-5511）
第 72 回定時株主総会開催結果に関するお知らせ
当社は、2020年６月26日開催の第72回定時株主総会の開催結果について、下記のとおり
お知らせいたします。なお、議案の内容については、同月４日付「第72回定時株主総会の開催に
関するお知らせ」をご参照下さい。
記
１．第 72 回定時株主総会開催結果について
決議事項
【会社提案（第１号議案から第４号議案） 】
第１号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件
候補者番号１：金田 宏
本件は、否決されました。
候補者番号２：須藤 隆志
本件は、否決されました。
候補者番号３：廣野 裕彦
本件は、承認可決されました。
候補者番号４：与謝野 明
記事ページへ 2020年６月26日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 常務執行役員総務部長 金田 宏
（TEL．03-3598-5511）
代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社第72回定時株主総会および同株主総会後の取締役会において、
下記のとおり代表取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．異動の理由
若返りを図り、更なる発展を期すもの。
２．異動の内容
記事ページへ 2020 年６月４日
各位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤野 兼人
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 常務取締役総務部長 金田 宏
（TEL. 03-3598-5511）
当社監査等委員会に関する一部報道について
当社取締役会は、2020年６月26日に開催予定の当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」
といいます。）に上程する会社提案の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者に
対する監査等委員会の意見及び同委員会が行った取締役責任調査委員会（以下「本調査委員
会」といいます。）の設置に関する決議についての報道（以下「本件報道」といいます。）
に接しましたので、本件報道に対する当社取締役会の見解をお知らせいたします。
株主の皆様におかれましては、本定時株主総会を控える中、お騒がせをし、当社として、
誠に申し訳なく思っておりますが、下記の内容をご精査いただき、何卒、冷静なご判断・ご
対応を賜れますよう、お願い申し上げます。
記
当社取締役会としては、監査等委員会に法令上付与された各種の権限行使及びその職務
遂行は当然尊重されるべきものであり、当社としても真摯に対応して参る所存です。
他方で、当社においては、2020 年５月 27 日付「取締役候補者に関するお知らせ及び株主
提案に対する当社取締役記事ページへ 2020年６月４日
各 位
会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤野 兼人
（コード：7958、東証第一部）
問合せ先 常務取締役総務部長 金田 宏
（TEL. 03-3598-5511）
（訂正）「取締役候補者に関するお知らせ及び株主提案に対する
当社取締役会意見に関するお知らせ」の一部訂正について
2020年５月27日に開示いたしました「取締役候補者に関するお知らせ及び株主提案に対する
当社取締役会意見に関するお知らせ」の記載内容について、下記の通り訂正させていただき
ます。
記
1.訂正の理由
当社が2020年５月27日に開示いたしました「取締役候補者に関するお知らせ及び株主提案に
対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の記載内容につき、当社取締役会提案の取締役
候補者の略歴に一部誤りがございましたため、訂正を行うものです。
2.訂正の内容
訂正箇所には下線を付して表示しております。
１．当社取締役会提案の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者について
（２）当社提案の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴等
1
＜訂正前＞
氏 記事ページへ