7958 天馬 2020-11-18 16:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                              2020 年 11 月 18 日
各位
                                会 社 名 天馬株式会社
                                代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
                                      （コード：7958、東証第一部）
                                問合せ先 常務執行役員総務部長 金田 宏
                                      （TEL. 03-3598-5511）


                   指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、11 月 6 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・
報酬委員会」（以下「本委員会」といいます。   ）を設置することを決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。

                            記



１．本委員会設置の目的
 取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、当社のコー
ポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置するこ
とといたしました。

２．本委員会の役割
 本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役会の構成に関する事項、取締役等の選任
及び解任に関する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役の報酬等に関す
る事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。

３．本委員会の構成
 本委員会は、当社の独立社外取締役２名及び代表取締役社長１名の計３名で構成されて
おり、その過半数は独立社外取締役となっております。また、委員長は、本委員会の決議に
よって、独立社外取締役の中から選定されます。
 本委員会の構成員は下記の通りとなります。
   ・社外取締役          松山 昌司
   ・社外取締役 (監査等委員)  菅   弘一
   ・代表取締役社長        廣野 裕彦

４．設置日
 2020 年 11 月 6 日

                                                        以 上