2019 年 6 月 14 日
各 位
会 社 名 月 島 機 械 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山 田 和 彦
コード番号 6332 （ 東 証 第 一 部 ）
問合せ先 経 営 統 括 本 部
総 務 部 長 池 田 浩 之
電 話 03−5560−6511
「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」に基づく
第三者委員会委員の一部交代に関するお知らせ
当社は、2019 年６月 14 日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収
防衛策)」に基づき設置している第三者委員会の委員３名のうち、髙石健雄氏の任期満了に伴い、新た
に委員１名選任することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
＜新たに就任する委員＞
氏 名： 間塚 道義(まづか みちよし)
※同氏の略歴につきましては、添付資料をご参照ください。
就 任 日： 2019 年６月 25 日
任 期： 2020 年６月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで
記事ページへ 2019年６月13日
各 位
会 社 名 月島機械株式会社
代表者名 代表取締役社長 山田 和彦
(コード番号：6332東証一部)
問合せ先 経営統括本部財務部長 藤田 陽一
(TEL.03－5560－6521)
(訂正・数値データ訂正)「2019年３月期 決算短信［日本基準］（連結）」の一部訂正について
数値データ訂正) 決算短信 日本基準
当社は、2019年５月13日14時に発表いたしました「2019年３月期 決算短信［日本基準］（連結）」の内容に一
部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
また、数値データ（ＸＢＲＬ）にも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。
なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。
記
１．訂正の理由
連結財務諸表のうち、「連結損益計算書」について、前連結会計年度の「のれん償却額」を「減損損失」として
表示していたものを訂正いたします。
なお、この訂正は内訳の変更であり、サマリー情報に影響を与えるものではありません。
記事ページへ 2019 年６月 10 日
各 位
会 社 名 月 島 機 械 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山 田 和 彦
コード番号 6332 （東 証 第 一 部 ）
問 合 せ先 経営統括本部
財 務 部 長 藤 田 陽 一
電 話 03－5560－6521
自己株式取得状況に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 13 日開催の取締役会において決議した、会社法第 165 条第３項の
規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく自己株式取得に関し、2019 年
5 月度の自己株式の取得を、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 取得対象株式の種類 当社普通株式
2. 取得した株式総数 ０株
3. 取得価額の総額 ０円
4. 取得期間 2019 年５月 14 日～2019 年５月 31 日
(ご参考)
1. 2019 年５月 13 日開催の取締役会における決議事項
(1) 取得する株式の種類 ：当社普通株式
(2) 取得する株式の総数 ：1,0記事ページへ 2019 年 5 月 30 日
各 位
会 社 名 月 島 機 械 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山 田 和 彦
コード番号 6332 （ 東 証 第 一 部 ）
問合せ先 経 営 統 括 本 部
経営企画部長 川 﨑 淳
電 話 03−5560−6513
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、2019 年 3 月 31 日を基準日とする剰余金の配当
を行うことを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．配当の内容
記事ページへ 2019 年 5 月 30 日
各 位
会 社 名 月 島 機 械 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山 田 和 彦
コード番号 6332 （ 東 証 第 一 部 ）
問合せ先 経 営 統 括 本 部
総 務 部 長 池 田 浩 之
電 話 03−5560−6511
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、2019 年 6 月 25 日開催予定の第 157 回定時
株主総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせ
いたします。
記
１．変更の理由
当社の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条に事業目的を追加するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
記事ページへ 2019 年 5 月 13 日
各 位
会 社 名 月 島 機 械 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山 田 和 彦
（コード番号：6332 東証第一部）
問合せ先 経営統括本部 総務部長 池田 浩之
（TEL．03-5560-6522）
「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship®）」の導入について
当社は、2019 年5 月13 日開催の取締役会において、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのイ
ンセンティブの付与を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship®）」（以下、「本プラン」といいま
す。）の再導入を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本プランに係る信託の設定時期、本プランに基づ
き信託が借り入れる金銭の総額、本プランの設定期間等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。
１．本プランの概要
本プランは、「月島機械従業員持株会」（以下「持株会」といいます。）に加入するすべての従業員を対象とするイン
センティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「月島機械従業員持株会信託」（以下、「従記事ページへ 2019 年５月 13 日
各 位
会社名 月島機械株式会社
代表者名 代表取締役社長 山田 和彦
（コード番号：6332 東証１部）
問合せ先 人事部長 小山 誠二
（TEL 03－5560－6515）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制
度（以下「本制度」といいます。
）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年６月 25 日開催予定の第 157
回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。
）に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知
らせいたします。
記
１．本制度の導入目的等
（１）本制度の導入目的
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」といいます。
）を対象に、当社の企業
価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一記事ページへ 2019 年 5 月 13 日
各 位
会 社 名 月 島 機 械 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山 田 和 彦
コード番号 6332 （東 証 第 一 部 ）
問 合 せ先 経 営 統 括 本 部
財 務 部 長 藤 田 陽 一
電 話 03－5560－6521
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
（会社法第１６５条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2019 年５月 13 日の取締役会において、下記のとおり、会社法第 165 条第３項の規
定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項につ
いて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 自己株式の取得を行う理由
資本効率の向上及び株主還元の充実を図るため。
2. 取得に係る事項の内容
(1) 取得する株式の種類 ：当社普通株式
(2) 取得する株式の総数 ：1,000,000 株（上限）
（発行済株式総数記事ページへ 2019 年 5 月 13 日
各 位
会 社 名 月 島 機 械 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山 田 和 彦
コード番号 6332 （東 証 第 一 部 ）
問 合 せ先 経 営 統 括 本 部
経営企画部長 川 﨑 淳
電 話 03－5560－6513
中期経営計画の策定について
当社グループは、このたび 2019 年度を初年度とする 3 カ年（2019 年 4 月 1 日～2022 年
3 月 31 日）における中期経営計画を策定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１. 中期経営計画の概要
当社グループを取り巻く環境は、地球環境保全への一層の意識の高まり、エネルギー
需給構造の変化、AI に代表されるデジタル技術の進展により、産業構造がグローバル
規模で大きく変化しようとしております。
このような状況のもとで当社グループは、これまで安定収益基盤の構築と成長基盤の
構築を基本方針として事業を展開してまいりましたが、持続的成長とより一層の企業
価値向上を目指すために、「経営基盤の強化」と「成長戦略の推進」を基本方針とした
中記事ページへ 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年5月13日
上 場 会 社 名 月島機械株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6332 URL http://www.tsk-g.co.jp
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 山田 和彦
問合せ先責任者 (役職名) 経営統括本部財務部長 (氏名) 藤田 陽一 (TEL) (03)5560-6521
定時株主総会開催予定日 2019年6月25日 配当支払開始予定日 2019年6月5日
有価証券報告書提出予定日 2019年6月25日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 （ 機関投資家、証券アナリスト向け ）
(百万円未満切捨て)
1．2019年3月期の連結業績（2018年4月1日～2019年3月31日）
（1）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)
記事ページへ 2019 年 5 月 13 日
各 位
会 社 名 月 島 機 械 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山 田 和 彦
コード番号 6332 （ 東 証 第 一 部 ）
問合せ先 経 営 統 括 本 部
経営企画部長 川 崎 淳
電 話 03－5560－6513
剰余金の配当（増配）に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、2019 年 3 月 31 日を基準日とする剰余金の配当
について下記の通り 1 株当たりの配当金を増額の上、2019 年 5 月 30 日開催予定の取締役会に付議す
ることとしましたので、お知らせいたします。
記
１．配当の内容
記事ページへ 2019 年 2 月 27 日
各 位
会 社 名 月 島 機 械 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山 田 和 彦
コード番号 6332 （東 証 第 一 部 ）
問 合 せ先 企 画 ・ 管 理 本 部
財 務 部 長 藤 田 陽 一
電 話 03－5560－6521
固定資産の売却および特別利益計上に関するお知らせ
当社は、2019 年 2 月 27 日の取締役会において、下記のとおり固定資産（信託受益権）の
売買契約の締結を決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 売却の理由
2018 年 8 月 3 日に公表しましたとおり、当社市川工場閉鎖後の跡地活用方法に
ついて三井不動産と共同で物流施設を開発することを決定しておりますが、土地を
信託受益権化し、2019 年 3 月および 2021 年冬頃（物流施設の竣工時）までに、その
権利の一部を売却することを決議いたしました。
2. 売却資産の内容
（1） 資産の名称 月島機械 市川事業所
（2） 所在地 千葉県市川市塩浜 1 丁目 12 番地
（記事ページへ 2019年2月27日
各 位
会社名 月島機械株式会社
代表者 代表取締役社長 山田 和彦
（ｺｰﾄﾞ番号：6332 東証１部)
問合せ先 企画・管理本部人事部長 小山 誠二
（TEL 03-5560-6511）
人事異動のお知らせ
異動の予定日：2019年4月1日
１．人事異動
新 職 旧 職 継続職 氏 名
代表取締役専務執行役員、 取締役常務執行役員、
社長特命、関連会社統括室、ＣＳＲ統括 水環境事業本部ＰＰＰ事業推進室、 水環境事業本部長 鷹取 啓太
室担当 海外水インフラ室担当
企画・管理本部長、
企画・管理本部総務部、人事部、法
調達管理本部長 記事ページへ 2019年2月27日
各 位
会社名 月島機械株式会社
代表者 代表取締役社長 山田 和彦
（ｺｰﾄﾞ番号：6332 東証１部)
問合せ先 企画・管理本部人事部長 小山 誠二
（TEL 03-5560-6511）
役員人事異動のお知らせ
異動の予定日：2019年4月1日
1．代表取締役執行役員の異動
新 職 旧 職 継続職 氏 名
代表取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 鷹取 啓太
代表取締役専務執行役員 取締役 槙島 亀久夫
2．執行役員の異動
新 職 旧 職 継続職 氏 名
常務執行役員 執行役員 山田 彰彦
記事ページへ 2019 年 2 月 27 日
各 位
会 社 名 月 島 機 械 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山 田 和 彦
コード番号 6332 （東 証 第 一 部 ）
問 合 せ先 企 画 ・ 管 理 本 部
人 事 部 長 小 山 誠 二
電 話 03－5560－6515
代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議いたし
ましたので、お知らせいたします。
記
1. 異動の内容
(1) 退任予定の代表取締役
氏 名： 槙島 亀久夫
現役職名： 代表取締役専務執行役員
新役職名： 取締役
異 動 日： 2019 年 4 月 1 日
(2) 代表取締役に就任予定の取締役
氏 名： 鷹取 啓太
現役職名： 取締役常務執行役員
新役職名： 代表取締役専務執行役員
異 動 日： 2019 年 4 月 1 日
(3) 異動の理由
経営体制の一層の強化と若返りを図るため。
2. 新任代表取締役の略歴
氏 名 鷹取記事ページへ 平成 31 年 1 月 31 日
各 位
会 社 名 月 島 機 械 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山田 和 彦
コード番号 6332 （東 証 第 一 部 ）
問 合 せ先 企 画 ・ 管 理 本 部
経営企画部長 川 﨑 淳
電 話 03−5560−6513
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、平成 31 年 1 月 31 日開催の取締役会におきまして、取締役会の諮問機関とし
て「指名報酬諮問委員会」の設置と、同委員会委員を決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
記
１. 指名報酬諮問委員会設置の目的
当社の取締役等の指名および報酬等に関する重要事項の決定において、独立性、
客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実・強化
を図ることを目的としております。
【主な審議事項】
・ 取締役および監査役の選任、または解任に関する事項
・ 代表取締役の選定、または解職に関する事項
・ 役員報酬制度の設計に関する事項
・ 取締役の報酬に関する事項
・ その他、上記に付随して取締役会が必要と認めた事項
２. 指名報酬諮問委員会のメンバー構記事ページへ 平成31年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成31年１月31日
上 場 会 社 名 月島機械株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6332 URL http://www.tsk-g.co.jp
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 山田 和彦
問合せ先責任者 (役職名) 企画・管理本部財務部長 (氏名) 藤田 陽一 (TEL) (03)5560-6521
四半期報告書提出予定日 平成31年２月12日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．平成31年３月期第３四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年12月31日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
親会社株主に帰属
売上高 記事ページへ