6332 月島機 2019-06-14 14:00:00
「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」に基づく第三者委員会委員の一部交代に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 14 日
各 位
会 社 名 月 島 機 械 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山 田 和 彦
コード番号 6332 ( 東 証 第 一 部 )
問合せ先 経 営 統 括 本 部
総 務 部 長 池 田 浩 之
電 話 03−5560−6511
「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」に基づく
第三者委員会委員の一部交代に関するお知らせ
当社は、2019 年6月 14 日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収
防衛策)」に基づき設置している第三者委員会の委員3名のうち、髙石健雄氏の任期満了に伴い、新た
に委員1名選任することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
<新たに就任する委員>
氏 名: 間塚 道義(まづか みちよし)
※同氏の略歴につきましては、添付資料をご参照ください。
就 任 日: 2019 年6月 25 日
任 期: 2020 年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで
以 上
2019 年6月 25 日以降の第三者委員会委員
小田木 毅 (おだぎ たけし)
【略 歴】
1970 年 4月 司法修習修了・弁護士登録
石井法律事務所弁護士
1980 年 4月 石井法律事務所パートナー弁護士(現任)
1986 年 9月 インベスコエムアイエム投資顧問株式会社監査役
1990 年 11月 インベスコエムアイエム投信株式会社監査役
2002 年 6月 雪印乳業株式会社(現雪印メグミルク株式会社)社外監査役
2011 年 6月 東京製綱株式会社社外監査役(現任)
2017 年 6月 当社社外取締役(現任)
尾内 正道 (おうち まさみち)
【略 歴】
1975 年 9月 公認会計士登録
1977 年 6月 税理士登録
1978 年 1月 尾内公認会計士事務所・税理士尾内正道事務所開設
1983 年 8月 株式会社三菱総合研究所客員研究員
2003 年 7月 早稲田大学会計研究所嘱託研究員
2007 年 7月 日本公認会計士協会副会長
2010 年 7月 日本公認会計士協会監事
2013 年 6月 当社社外監査役(現任)
2015 年 1月 税理士法人エムオーパートナーズ代表社員(現任)
2015 年 6月 日東紡績株式会社社外取締役(現任)
間塚 道義 (まづか みちよし)
【略 歴】
1968 年 4月 富士通ファコム株式会社入社
1971 年 4月 富士通株式会社転社
2001 年 6月 同社取締役兼東日本営業本部長
2005 年 6月 同社取締役専務
2006 年 6月 同社代表取締役副社長
2008 年 6月 同社代表取締役会長
2009 年 9月 同社代表取締役会長兼社長
2010 年 4月 同社代表取締役会長
2012 年 6月 同社取締役会長
2014 年 6月 同社取締役相談役
2015 年 6月 日本コンクリート工業株式会社社外取締役(現任)
2016 年 6月 富士通株式会社相談役
株式会社アマダホールディングス社外取締役(現任)
2018 年 4月 富士通株式会社シニアアドバイザー(現任)
2018 年 6月 当社社外取締役(現任)
小田木毅、尾内正道および間塚道義の3氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
当社は、小田木毅、尾内正道および間塚道義の3氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役
員として届け出ております。
以 上