2020 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議いたしましたので、
お知らせいたします。
なお、本件移行につきましては、2020 年 6 月 26 日開催予定の第 2 回定時株主総会においてご承認をい
ただくことを前提としております。
記
１．移行の目的
当社は従来から、持続的成長及び中長期的な企業価値の向上を目指し、コーポレート・ガバナンス
の充実に継続的に取り組んでまいりました。今般、より迅速な意思決定を実現するとともに、監査等
委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監督機能をより一層強
化することで、更なるコーポレート・ガバナンスの強化並びに企業価値の向上を図ることを目的に、
監記事ページへ 2020 年 3 月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 代表取締役社長 土屋 明秀
（コード番号 5290 東 証 第 2 部）
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
当社連結子会社（孫会社）の元役職員による不正行為について
この度、当社連結子会社の元役員・元従業員による不正行為が判明しましたので、下記のとおり
お知らせいたします。
このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、株主の皆様をはじめ、お客様やお取引先関係者
の皆様に、多大なご心配とご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。
記
１．不正行為について
当社連結子会社であるホクコンマテリアル株式会社において、複数年に亘り下請け工事業者
と共謀し、同社に対し架空もしくは水増し請求をさせた資金の一部を自らに還流させ不正に領
得していた疑いが浮上したため、外部の専門家を含め調査委員会を設置し調査を行った結果、
元役員 元従業員の２名の不正行為を確認致しました。
・ 過年度分を含めて総額138百万円です。
不正行為を行なった元役員は解任し、元従業員は解雇致しました。
２．今後の対応について
当記事ページへ 2020 年 3 月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 代表取締役社長 土屋 明秀
（コード番号 5290 東 証 第 2 部）
問 合 せ 先 経営企画室長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
剰余金の配当（増配）に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役において、下記のとおり、2020 年 3 月 31 日を基準日とする剰余金の
配当を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件につきましては、2020 年 6 月下旬に開催予定の定時株主総会に付議する予定であり
ます。
記
１．配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決定額
（2019 年 5 月 15 日公表） （2019 年 3 月期）
記事ページへ 2020 年 2 月 21 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 代表取締役社長 土屋 明秀
（コード番号 5290 東 証 第 2 部）
問 合 せ 先 経営企画室長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
株式会社ディーシーの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ
当社は、2020年2月21日、会社法第370条及び当社定款第28条（取締役会の決議に代わる書面決議）に
基づき、下記のとおり、株式会社ディーシー（以下、「ディーシー」といいます。）の全株式を取得
し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．株式の取得の目的
当社は、子会社を通じて、下水道・浸水対策関連を始めとした各種コンクリート二次製品の製造・
販売・据付工事、コンクリート構造物のメンテナンス及び落石・土砂防護柵の製造・販売・設置工
事等の事業を主に東北地方から中国地方において展開しております記事ページへ 2020 年 2 月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
業績予想の修正に関するお知らせ
最近の業績動向等を踏まえ 2019 年 5 月 15 日に公表した業績予想を、下記の通り修正いたしましたので
お知らせいたします。
記
１．業績予想の修正について
2020 年 3 月期（累計）連結業績予想の修正（2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日）
親会社株主に
記事ページへ 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年2月14日
上場会社名 株式会社ベルテクスコーポレーション 上場取引所 東
コード番号 5290 URL https://www.vertex-grp.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 土屋 明秀
問合せ先責任者 （役職名） 経理担当部長 （氏名） 小向 久夫 TEL 03-3556-2801
四半期報告書提出予定日 2020年2月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ TYO 5290
株式会社ベルテクスコーポレーション
2020年3月期 第2四半期
決算説明資料
2019年11月18日
もくじ
1 事業紹介 P.02
2 事業の特徴とつよみ P.06
3 2020年3月期 第2四半期 決算概要 P.19
4 中期経営計画の進捗 P.24
参考資料 P.31
Copyright © 2019 Vertex Corporation All rights Reserved. 1
1 事業紹介
2. 事業の特徴とつよみ
3. 2020年3月期 第2四半期 決算概要
4. 中期経営計画の進捗
参考資料
Copyright © 2019 Vertex Corporation All rights Reserved. 2
1-1. 事業セグメント紹介
コンクリート事業
記事ページへ 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年11月13日
上場会社名 株式会社ベルテクスコーポレーション 上場取引所 東
コード番号 5290 URL https://www.vertex-grp.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 土屋 明秀
問合せ先責任者 （役職名） 経理担当部長 （氏名） 小向 久夫 TEL 03-3556-2801
四半期報告書提出予定日 2019年11月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 (機関投資家・アナリスト向け)
記事ページへ 2019 年 11 月 8 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
業績予想の修正に関するお知らせ
最近の業績動向等を踏まえ 2019 年 5 月 15 日に公表した業績予想を、下記の通り修正いたしましたので
お知らせいたします。
記
１．業績予想の修正について
2020 年 3 月期第 2 四半期（累計）連結業績予想の修正（2019 年 4 月 1 日～2019 年 9 月 30 日）
親会社株主に
記事ページへ 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年8月9日
上場会社名 株式会社ベルテクスコーポレーション 上場取引所 東
コード番号 5290 URL https://www.vertex-grp.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 土屋 明秀
問合せ先責任者 （役職名） 経理担当部長 （氏名） 小向 久夫 TEL 03-3556-2801
四半期報告書提出予定日 2019年8月9日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2019 年 8 月 1 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問 合 せ 先 総 合 企 画 室 長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
当社は、2019 年 6 月 27 日開催の取締役会において決議いたしました株式報酬型ストック・オプシ
ョン（新株予約権）に関し、未定となっておりました項目につき下記のとおり確定いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．新株予約権の払込金額
新株予約権 1 個当たり 767 円（１株当たり 767 円）
上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデルにより算出いたしました。
なお、新株予約権の割当を受けた者は、当該払込金額の払込に代えて報酬債権と相殺するものと
します。
（ご参考）
募集事項決定にかかる取締役会決議日 2019 年 6 月 27 記事ページへ 2019 年 7 月 4 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問 合 せ 先 総 合 企 画 室 長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において決議いたしました、会社法第 165 条第 3 項の規
定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく自己株式の取得について、下記のとおり
実施いたしましたので、お知らせいたします。
なお、これをもちまして上記取締役会決議に基づく自己株式の取得を終了いたしましたので、あわ
せてお知らせいたします。
記
１．取得期間 2019 年 7 月 1 日記事ページへ 2019 年 7 月 2 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問 合 せ 先 総 合 企 画 室 長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において決議いたしました、会社法第 165 条第 3 項の規
定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく自己株式の取得について、下記のとおり
実施いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．取得期間 2019 年 6 月 1 日～2019 年 6 月 30 日（約定ベース）
２．取得した株式の総数 記事ページへ 2019 年 6 月 27 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 代表取締役社長 土屋 明秀
（コード番号 5290 東 証 第 2 部）
問 合 せ 先 総 合 企 画 室 長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において会社法第236条、第238条および第240条に基づき、当社の取締役に対し
株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受
ける者の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）を発行する理由
経営改革の一環として役員報酬制度の見直しを行う中で、当社の取締役（社外取締役を除きます。）が、
中長期的な視点で株価変動によるメリットおよびリスクを株主の皆さまと共有し、当社グループの業績向
上並びに株式価値向上への意欲や士気を一層高めることを目的として、株式報酬型ストック・オプション
を発行することといたしました。
２．新株予約権の発行要記事ページへ 2019 年 6 月 4 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問合せ先 経理担当部長 小向 久夫
ＴＥＬ 03（3556）2801
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において決議いたしました、会社法第 165 条第 3 項の規
定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく自己株式の取得について、下記のとおり
実施いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．取得期間 2019 年 5 月 20 日～2019 年 5 月 31 日（約定ベース）
２．取得した株式の総数 85,000 株
３．株式の取得価額の総額 109記事ページへ 2019 年 5 月 24 日
各 位
会社名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代表者 代 表 取 締 役 社 長 土 屋 明 秀
（コード番号 5290 東 証 第 2 部）
問合せ先 経理担当部長 小 向 久 夫
（TEL 03-3556-2801）
中期経営計画の策定に関するお知らせ
当社は、2020年3月期から2022年3月期までの3か年を対象とする中期経営計画を策定い
たしましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、添付資料をご参照ください。
添付資料：決算・中期経営計画 説明資料
以上
TYO 5290
株式会社ベルテクスコーポレーション
決算・中期経営計画 説明資料
2019年5月24日
もくじ
1 グループ紹介 P.02
2 事業の特徴とつよみ P.08
3 記事ページへ 2019 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 代表取締役社長 土屋 明秀
（コード番号 5290 東 証 第 2 部）
問 合 せ 先 経理担当部長 小向 久夫
（TEL 03-3556-2801）
内部統制システム構築の基本方針に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「内部統制システム構築の基本方針」を決定
いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社及びグループ各社全役職員に対し、コンプライアンスの周知・徹底を図りま
す。
(2) 内部監査室の監査及び社内外に通報窓口を設けた内部通報体制等により、コンプ
ライアンスの順守状況の把握に努めるとともに、万一、コンプライアンスに関連
する事態が発生した場合には、その内容・対処案がコンプライアンス担当役員を
通じ、トップマネジメント、取締役会、監査役会に報告され、適切な対応がとら
記事ページへ 2019 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 代表取締役社長 土屋 明秀
（コード番号 5290 東 証 第 2 部）
問 合 せ 先 経理担当部長 小向 久夫
（TEL 03-3556-2801）
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株式報酬型ストック・オプション制度の導入に関する議案
（以下「本議案」といいます。）を、2019年6月27日開催予定の第１回定時株主総会に付議すること
を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．株式報酬型ストック・オプションの導入の目的
経営改革の一環として役員報酬制度の見直しを行う中で、当社の取締役（社外取締役を除きま
す。）が、中長期的な視点で株価変動によるメリットおよびリスクを株主の皆さまと共有し、当
社グループの業績向上並びに株式価値向上へのインセンティブを一層高めるた記事ページへ 2019 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 代表取締役社長 土屋 明秀
（コード番号 5290 東 証 第 2 部）
問 合 せ 先 経理担当部長 小向 久夫
（TEL 03-3556-2801）
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替
えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、
お知らせいたします。
記
1.自己株式の取得を行う理由
株主還元の充実と、資本効率の向上および今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を
可能とするため。
2.取得に係る事項の内容
(1) 取 得 対 象 株 式 の 種 類 ： 当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 ： 400,00記事ページへ 2019 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 代表取締役社長 土屋 明秀
（コード番号 5290 東 証 第 2 部）
問 合 せ 先 経理担当部長 小向 久夫
（TEL 03-3556-2801）
剰余金の配当（増配）に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2019 年 3 月 31 日を基準日とする剰余金
の配当を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきまして
は、2019 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会に付議する予定です。
記
１．配当の内容
直近の配当予想
決定額 前期実績
（2018 年 11 月 14 日公表）
記事ページへ