2021 年 2 月 10 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 土屋 明秀
（証券コード 5290 東証第 2 部）
問合せ先 経営企画部長 平山 哲
（TEL 03-3556-2801）
グループ内組織再編（連結子会社間の合併及び連結子会社の商号変更）に
関するお知らせ
当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、グループ内組織再編について下記の通り決
議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本再編は当社の 100%子会社を当事者とする組織再
編であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。
記
１．再編の目的
当社は、2018 年 10 月 1 日にゼニス羽田株式会社（以下「ゼニス羽田」）と株式会社ホクコン（以
下「ホクコン」）の経営統合により発足し、これまで 2019 年 5 月 24 日に策定・公表した 2020 年 3
月期から 2022 年 3 月期までの 3 ヶ年を対象とする記事ページへ 2021 年 2 月 10 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 土屋 明秀
（証券コード 5290 東証第 2 部）
問合せ先 経営企画部長 平山 哲
（TEL 03-3556-2801）
業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
最近の業績動向等を踏まえ 2020 年 5 月 15 日に公表した業績予想及び配当予想を、下記の通り修
正いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．業績予想の修正について
2021 年 3 月期通期連結業績予想の修正（2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日）
親会社株主に
記事ページへ 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021年2月10日
上場会社名 株式会社ベルテクスコーポレーション 上場取引所 東
コード番号 5290 URL https://www.vertex-grp.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 土屋 明秀
問合せ先責任者 （役職名） 経理担当部長 （氏名） 小向 久夫 TEL 03-3556-2801
四半期報告書提出予定日 2021年2月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年11月12日
上場会社名 株式会社ベルテクスコーポレーション 上場取引所 東
コード番号 5290 URL https://www.vertex-grp.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 土屋 明秀
問合せ先責任者 （役職名） 経理担当部長 （氏名） 小向 久夫 TEL 03-3556-2801
四半期報告書提出予定日 2020年11月13日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2020 年 11 月 10 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
業績予想の修正に関するお知らせ
最近の業績動向等を踏まえ 2020 年 5 月 15 日に公表した業績予想を、下記の通り修正いたしましたので
お知らせいたします。
記
１．業績予想の修正について
2021 年 3 月期第 2 四半期（累計）連結業績予想の修正（2020 年 4 月 1 日～2020 年 9 月 30 日）
親会社株主に
記事ページへ 2020 年 10 月 6 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
第 2 回定時株主総会における議決権行使の集計について
当社の株主総会における議決権の事前行使の集計は、株主名簿管理人として選任している三井
住友信託銀行株式会社（以下「三井住友信託銀行」といいます）に委託しております。
今般、三井住友信託銀行が行った株主総会前日の一部が議決権集計結果に反映されていなかっ
た旨の公表を受け、2020 年 6 月 26 日開催の当社第 2 回定時株主総会における議決権行使の集計
に関し、三井住友信託銀行に事実確認をいたしました所、下記事実が判明いたしましたのでお知
らせします。
記
当社第 2 回定時株主総会における議決権行使書の郵送による事前行使の締め切りは、株主総会
前日の 2020 年 6 月 25 日午後記事ページへ 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年8月7日
上場会社名 株式会社ベルテクスコーポレーション 上場取引所 東
コード番号 5290 URL https://www.vertex-grp.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 土屋 明秀
問合せ先責任者 （役職名） 経理担当部長 （氏名） 小向 久夫 TEL 03-3556-2801
四半期報告書提出予定日 2020年8月7日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2021年3月期第1四半期の連結記事ページへ 2020 年 8 月 7 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
鶴見コンクリート株式会社との資本・業務提携解消に関するお知らせ
当社は、2020 年 8 月 7 日開催の取締役会において、持分法適用関連会社である鶴見コンクリート株
式会社（以下、「鶴見コンクリート」という。
）との間の資本・業務提携を解消することを決議いたし
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
これにより、鶴見コンクリートは持分法適用関連会社から除外され当社の連結の範囲から外れること
となります。
記
１．資本・業務提携の解消の理由
当社グループと鶴見コンクリートは、ともに土木・建築関係のコン記事ページへ 2020 年 8 月 3 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問 合 せ 先 経営企画室長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
当社は、2020 年 6 月 26 日開催の取締役会において決議いたしました株式報酬型ストック・オプシ
ョン（新株予約権）に関し、未定となっておりました項目につき下記のとおり確定いたしましたので、
お知らせいたします。
記
１．新株予約権の払込金額
新株予約権 1 個当たり 1,110 円（１株当たり 1,110 円）
上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデルにより算出いたしました。
なお、新株予約権の割当を受けた者は、当該払込金額の払込に代えて報酬債権と相殺するものと
します。
（ご参考）
募集事項決定にかかる取締役会決議日 2020 年 記事ページへ 2020 年 6 月 30 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2020 年 5 月 15 日開催の取締役会において決議いたしました、会社法第 165 条第 3 項の規
定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく自己株式の取得について、下記のとおり
実施いたしましたので、お知らせいたします。
なお、これをもちまして上記取締役会決議に基づく自己株式の取得を終了いたしましたので、あわ
せてお知らせいたします。
記
１．取得期間 2020 年 6 月 1 日～2020 年 6記事ページへ 2020 年 6 月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問 合 せ 先 経営企画室長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
（訂正）「株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）に関するお知らせ」の一部訂正
について
2020年6月26日に開示いたしました「株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）に関するお知ら
せ」につきまして、一部誤りがございましたので、下記の通り訂正いたします。
記
１．訂正箇所
2020年6月26日に開示いたしました「株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）に関するお知らせ」
「２．新株予約権の発行要項」における「（８）新株予約権を行使することができる期間」
２．訂正内容（下線は訂正箇所を示します）
【訂正前】
（８）新株予約権を行使することができる期間
2019年8月4日から2049年8月3日までとする。
【訂正後】
（８）新株予約権を行使するこ記事ページへ 2020 年 6 月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は､本日開催の取締役会において､｢内部統制システム構築の基本方針｣を 改定することを決議
いたしましたので､下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 当該改定は、 当社が監査等委
員会設置会社へ移行したことに伴う改定及びその他所要の改定であります。
記
内部統制システム構築の基本方針
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社及びグループ各社全役職員に対し、コンプライアンスの周知・徹底を図ります。
(2) 内部監査室の監査及び社内外に通報窓口を設けた内部通報体制等により、コンプライアンス
の順守状況の把握に努めるとともに、万一、コンプライアンスに関連する事態が発生し記事ページへ 2020 年 6 月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において会社法第236条、第238条および第240条に基づき、当社の取締役等
に対し株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権
を引き受ける者の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）を発行する理由
株価上昇によるメリットおよび下落によるリスクについて中長期的に株主のみなさまと共有すること
で，社外取締役を除く取締役（監査等委員であるものを含む。）の業績向上と株式価値向上へのインセ
ンティブを高めることを目的として株式報酬型ストック・オプションを発行することといたしました。
２．新株予約権の発行要項
（１）新株予約権の名称
株式会社ベルテクスコーポレーション 2記事ページへ 2020 年 6 月 2 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2020 年 5 月 15 日開催の取締役会において決議いたしました、会社法第 165 条第 3 項の規
定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく自己株式の取得について、下記のとおり
実施いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．取得期間 2020 年 5 月 25 日～2020 年 5 月 31 日（約定ベース）
２．取得した株式の総数 記事ページへ 2020 年 5 月 29 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 代表取締役社長 土屋 明秀
（コード番号 5290 東 証 第 2 部）
問 合 せ 先 経営企画室長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の導入に関するお知らせ
当社は、2020年5月15日「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」
で開示しておりますとおり、2020 年 6 月 26 日開催予定の第 2 回定時株主総会でご承認いただい
たうえで、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。上記に伴い、2019 年 6 月 27 日開催
の第 1 回定時株主総会においてご承認いただいた社外取締役を除く取締役に対する株式報酬型スト
ックオプションとしての新株予約権にかかる報酬額の定めを廃止し、監査等委員会設置会社移行後の
社外取締役を除く取締役（監査等委員であるものを含む）に対する株式報酬型ストックオプションと
しての新株予約権に係る報酬額および内容の決記事ページへ 2020 年 5 月 29 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
当社代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の
役員人事ならびに主要子会社役員の異動に関するお知らせ
当社は、代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定しましたので、下記
のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては 2020 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会、
取締役会、監査等委員会において決定される予定です。
記
Ⅰ．株式会社ベルテクスコーポレーション
１．代表取締役の異動
(1) 異動の理由
経営体制の変更のため。
(2) 異動の内容
氏 名 記事ページへ 2020 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 株 式会 社 ベ ル テク ス コ ー ポレ ー シ ョ ン
代 表 者 名 代 表取 締 役 社 長 土屋 明秀
(コ ー ド番 号 5290 東 証 第 2 部)
問 合 せ 先 経営企画室長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
会計監査人の異動に関するお知らせ
当 社は 本 日 開 催の 監 査 役 会に お い て、下 記の と おり 、金 融 商品 取 引 法 第 193 条 の ２ 第 1 項
及 び 第 2 項 の 監査 証 明 を 行う 会 計 監 査人 異 動 に 関し 、株 主 総会 に 提 出 する 選 任 議 案の 内 容 を
決 定し ま し た ので 、 お 知 らせ い た し ます 。
なお 、本 件 につ き ま し ては 、2020 年 6 月 26 日 開 催 予 定 の 第 2 回 定 時株 主 総 会 の承 認 を 得
て 正式 に 決 議 され る も の であ り ま す 。
記事ページへ 2020 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替
えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、
お知らせいたします。
記
１．自己株式の取得を行う理由
株主還元の充実と、資本効率の向上および今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を
可能とするため。
２．取得に係る事項の内容
(1) 取 得 対 象 株 式 の 種 記事ページへ 2020 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社ベルテクスコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀
(コード番号 5290 東証第 2 部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 岩上 恭也
（TEL 03-3556-2801）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020年6月26日開催予定の第2回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議
いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の理由
(1) 監査等委員会設置会社に移行するため、監査役及び監査役会に関する規定を削除し、監査等委員
および監査等委員会に関する規定を新設するとともに、
関係条文について所要の変更を行います。
(2) 併せて、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定
の全部または一部を取締役に委任できる旨の規定を新設します。
(3) 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第１項の規定に基づ
記事ページへ 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年5月15日
上場会社名 株式会社ベルテクスコーポレーション 上場取引所 東
コード番号 5290 URL https://www.vertex-grp.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 土屋 明秀
問合せ先責任者 （役職名） 経理担当部長 （氏名） 小向 久夫 TEL 03-3556-2801
定時株主総会開催予定日 2020年6月26日 配当支払開始予定日 2020年6月29日
有価証券報告書提出予定日 2020年6月29日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ