5290 ベルテクス 2020-05-15 15:30:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年 5 月 15 日

各 位
                                 会   社   名 株式会社ベルテクスコーポレーション

                                 代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 明秀

                                          (コード番号 5290 東証第 2 部)

                                 問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 岩上 恭也

                                           （TEL 03-3556-2801）




              監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ




当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議いたしましたので、

お知らせいたします。

なお、本件移行につきましては、2020 年 6 月 26 日開催予定の第 2 回定時株主総会においてご承認をい

ただくことを前提としております。



                             記



１．移行の目的

  当社は従来から、持続的成長及び中長期的な企業価値の向上を目指し、コーポレート・ガバナンス

 の充実に継続的に取り組んでまいりました。今般、より迅速な意思決定を実現するとともに、監査等

 委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監督機能をより一層強

 化することで、更なるコーポレート・ガバナンスの強化並びに企業価値の向上を図ることを目的に、

 監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。



２．移行の時期

      2020 年 6 月 26 日開催予定の第 2 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認

  いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。



３．その他

      移行に伴う定款変更の内容につきましては、本日付けの「定款一部変更に関するお知らせ」にて

  別途開示しております。また、役員人事等詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

                                                                以 上