2019 年 11 月５日
各 位
会 社 名 王子ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 加 来 正 年
（コード：3861 東証第一部）
問合せ先 総務部長 関 口 厚 志
（TEL 03-3563-1111）
株式報酬制度の実施に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月５日開催の取締役会において、株式報酬として第三者割当による自己株式の処
分（以下、「本自己株式処分」という。）を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
記
１． 処分の概要
（1）処分期日 2019 年 11 月 21 日（予定）
（2）処分する株式の
当社普通株式 1,035,700 株
種類及び数
（3）処分価額 １株につき 557 円
（4）処分総額 576,884,900 円
三井住友信託銀行株式会社（信託口）
（5）処分予定先
記事ページへ 2019 年 11 月５日
各 位
会 社 名 王子ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 加 来 正 年
（コード：3861 東証第一部）
問合せ先 総務部長 関 口 厚 志
（TEL 03-3563-1111）
株式報酬制度に係る追加信託のお知らせ
当社は、2019 年 11 月 5 日開催の取締役会において、2016 年８月 23 日に導入した当社取締役（社外
取締役を除く。以下同じ。 ）を対象とした株式報酬制度（以下「本制度」といいます。 ）について、受
託者が当社株式を追加取得するための金銭を当社が追加信託することを決定いたしましたので、下記
の通りお知らせいたします。
なお、本制度の詳細につきましては、2016 年８月２日付「業績連動型株式報酬制度の詳細決定に関
するお知らせ」をご参照ください。
記
１．当社にて導入している「役員向け株式交付信託」について
（１）名称 役員向け株式交付信託
（２）委託者 当社
（３）受託者 三井住友信記事ページへ
2020年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年11月５日
上場会社名 王子ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 3861 ＵＲＬ https://www.ojiholdings.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）加来 正年
取締役専務グループ経営委員コーポ
問合せ先責任者 （役職名） （氏名）武田 芳明 ＴＥＬ 03-3563-1111
レートガバナンス本部長
四半期報告書提出予定日 2019年11月13日 配当支払開始予定日 2019年12月２日
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無 ：有 （機関投資家・アナリスト向け）
（百万円未満切捨て）
１．2記事ページへ
2020年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年８月１日
上場会社名 王子ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 3861 ＵＲＬ https://www.ojiholdings.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）加来 正年
取締役専務グループ経営委員コーポ
問合せ先責任者 （役職名） （氏名）武田 芳明 ＴＥＬ 03-3563-1111
レートガバナンス本部長
四半期報告書提出予定日 2019年８月９日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
（百万円未満切捨て）
１．2020年３月期第１四半期の連結業績（2記事ページへ 2019 年６月 27 日
各 位
会 社 名 王子ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 加来 正年
（ｺｰﾄﾞ番号：3861、東証第１部）
問合せ先 総務部長 関口 厚志
（TEL 03-3563-1111）
当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく
特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ
2019 年６月 27 日開催の当社第 95 回定時株主総会終結の時をもって、新役員体制に移行したことに伴
い、現在、当社が導入している「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」の特別
委員会の委員について検討を行った結果、本日開催の取締役会において、特別委員会の委員を下記のと
おり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．特別委員会の委員
変更前 変更後
氏名 記事ページへ 2019 年５月 13 日
各 位
会 社 名 王子ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 加来 正年
（ｺｰﾄﾞ番号： 3861、東証第１部）
問合せ先 総務部長 関口 厚志
（TEL 03-3563-1111）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 27 日開催予定の第 95 回定時株主総会に、下記のとお
り「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．定款変更の理由
当社がグループ会社と一体となって取り組んでいるイノベーションの推進による新製品・新事業の創出
等、当社グループの事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加し、併せて
事業目的の記載を整理するものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
３．定款変更の日程
定款変更のための定時株主総会開催予記事ページへ 2019 年５月 13 日
各位
会 社 名 王子ホールディングス株式会社
（ｺｰﾄﾞ番号 3861 東証第１部）
代表者名 代表取締役社長 加来 正年
問合せ先 取締役専務グループ経営委員
コーポレートガバナンス本部長
武田 芳明
（TEL 03-3563-1111）
特別損失（減損損失）及び持分法による投資利益の計上に関するお知らせ
当社は、2019 年３月期（2018 年４月１日～2019 年３月 31 日）の連結決算において、下記の通り、特
別損失（減損損失）及び持分法による投資利益を計上いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．特別損失（減損損失）の内容
「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、当社の連結子会社である王子製紙株式会社の洋紙事業
の固定資産に減損の兆候が認められたことから、現在の事業環境を踏まえ、将来の収益見込み等を保守
的に見積り、回収可能性を慎重に検討した結果、帳簿価額を回収可能記事ページへ
2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年５月13日
上場会社名 王子ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 3861 ＵＲＬ https://www.ojiholdings.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）加来 正年
取締役専務グループ経営委員コー
問合せ先責任者 （役職名） （氏名）武田 芳明 ＴＥＬ 03-3563-1111
ポレートガバナンス本部長
定時株主総会開催予定日 2019年６月27日 配当支払開始予定日 2019年６月５日
有価証券報告書提出予定日 2019年６月27日 記事ページへ 2019 年 3 月 29 日
各 位
会社名 王子ホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 矢嶋 進
（コード：3861、東証第一部）
問合せ先 王子マネジメントオフィス株式会社
グループ企画本部企画部長 中島 隆
（Tel.03-3563-4385）
三菱製紙の第三者割当による新株式発行の払込完了及び
三菱製紙株主からの株式取得完了に関するお知らせ
当社は 2019 年 3 月 25 日に公表いたしました三菱製紙株式会社（以下「三菱製紙」）から
の第三者割当による新株式の発行（以下「本第三者割当増資」）に係る払込及び三菱製紙株
主からの三菱製紙株式の取得（以下「本相対株式取得」）を本日完了いたしましたので、お
知らせいたします。
これにより、当社グループの三菱製紙に対する議決権比率は 33.00%となり、三菱製紙は
当社の持分法適用会社となります。
本第三者割当増資及び本相対株式取得の詳細につきましては、三菱製紙の 2018 年 2 月 6
日付け「資本提携契約の締結及び第三者割当による新株式発行並びに主要株主、主要株主
である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」並びに王子ホールディン
グス及び三菱製記事ページへ 2019 年 3 月 25 日
各 位
会社名 王子ホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 矢嶋 進
（コード：3861、東証第一部）
問合せ先 王子マネジメントオフィス株式会社
グループ企画本部企画部長 中島 隆
（Tel.03-3563-4385）
会社名 三菱製紙株式会社
代表者名 取締役社長 鈴木 邦夫
（コード：3864、東証第一部）
問合せ先 広報・IR 室長 白川 文人
（Tel.03-5600-1485）
三菱製紙の第三者割当による新株式発行の払込日及び
三菱製紙株主からの株式取得の実行日の決定、
資本提携契約の一部変更並びに業務提携契約の締結等に関するお知らせ
王子ホールディングス株式会社（以下「王子ホールディングス」といいます。
記事ページへ 2019 年 2 月 28 日
各 位
会 社 名 王子ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 矢嶋 進
（コード：3861 、東証第１部）
問合せ先 総務部長 関口 厚志
（TEL 03－3563－1111）
代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社指名委員会の答申に基づき、下記のとおり代表取締役の異動
を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、その他の役員の異動につきましては、本日発表の「役
員人事の件」をご参照ください。
記
１. 異動の理由
経営体制の変更のため。
２.異動の内容
氏名 新役職 現役職
やじま すすむ
矢嶋 進 代表取締役会長 代表取締役社長
記事ページへ
平成31年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年２月８日
上場会社名 王子ホールディングス株式会社 上場取引所 東
コード番号 3861 ＵＲＬ https://www.ojiholdings.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）矢嶋 進
取締役専務グループ経営委員コーポ
問合せ先責任者 （役職名） （氏名）武田 芳明 ＴＥＬ 03-3563-1111
レートガバナンス本部長
四半期報告書提出予定日 平成31年２月13日 配当支払開始予定日 -
四半期決算補足説明資料作成の有無：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
（百万円未満切捨て）
１．平成31年３月期第３四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年12月31日）
（１）連結経営成績（累計） 記事ページへ