3861 王子ＨＤ 2019-06-27 14:00:00
当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ [pdf]
2019 年６月 27 日
各 位
会 社 名 王子ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 加来 正年
（ｺｰﾄﾞ番号：3861、東証第１部）
問合せ先 総務部長 関口 厚志
（TEL 03-3563-1111）
当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく
特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ
2019 年６月 27 日開催の当社第 95 回定時株主総会終結の時をもって、新役員体制に移行したことに伴
い、現在、当社が導入している「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」の特別
委員会の委員について検討を行った結果、本日開催の取締役会において、特別委員会の委員を下記のと
おり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．特別委員会の委員
変更前 変更後
氏名 役職 氏名 役職
奈良 道博 社外取締役 奈良 道博 社外取締役
寺坂 信昭 6/27 社外取締役退任 髙田 稔久 6/27 社外取締役就任
北田 幹直 社外監査役 辺見 紀男 社外監査役
２．新たに就任する特別委員会の委員
髙田 稔久（たかた としひさ）
【略 歴】
1954 年 １月８日生
1976 年 ４月 外務省入省
2010 年 ８月 ケニア駐箚特命全権大使
2010 年 10 月 ケニア兼エリトリア兼セーシェル兼ブルンジ駐箚特命全権大使
2013 年 １月 ケニア兼エリトリア兼セーシェル兼ブルンジ兼ソマリア駐箚特命全権大使
2013 年 ８月 臨時本省事務従事（沖縄担当）
2015 年 ５月 ニュージーランド兼クック兼サモア駐箚特命全権大使
2016 年 ６月 ニュージーランド兼クック兼サモア兼ニウエ駐箚特命全権大使
2017 年 ３月 ニュージーランド兼クック兼ニウエ駐箚特命全権大使
2018 年 10 月 退官
2019 年 ６月 当社取締役
現在に至る。
※髙田稔久氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役であり、また、当社は同氏を東京証券取引
所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※髙田稔久氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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辺見 紀男（へんみ のりお）
【略 歴】
1957 年 ６月 13 日生
1989 年 ４月 弁護士登録
2018 年 ６月 当社監査役
現在に至る。
※辺見紀男氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役であり、また、当社は同氏を東京証券取引
所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※辺見紀男氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
３．就任日
2019 年６月 27 日
４．任期
2020 年６月開催予定の当社定時株主総会終結時まで
以 上
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