2020 年 6 月 19 日
各 位
会 社 名 ： サツドラホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 富 山 浩 樹
（コード：３５４４ 東証第１部・札証）
問合せ先： 常務取締役管理担当 吉 田 俊 哉
（ＴＥＬ．０１１－７８８-５１６６）
特別損失の計上及び業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ
当社グループでは、2020年５月期（2019年５月16日～2020年５月15日）において、特別損失を計上
するとともに、2019年12月20日に公表した2020年５月期の業績予想値と本日公表の決算値に差異が生
じましたので、以下の通りお知らせいたします。
記
１．特別損失の計上について
当社の連結子会社である株式会社サッポロドラッグストアーが保有する店舗の固定資産について、収
益性の低下による減損の兆候が認められたことから、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき固定
資産の回収可能性を検討した結果、2020 年５月期第４四半期連結会計期間において減損損失 170 百万円
を計上したこと記事ページへ 2020年5月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年6月19日
上場会社名 サツドラホールディングス株式会社 上場取引所 東札
コード番号 3544 URL https://satudora-hd.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 富山 浩樹
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理担当 （氏名） 吉田 俊哉 TEL 011-788-5166
定時株主総会開催予定日 2020年8月12日 配当支払開始予定日 2020年8月13日
有価証券報告書提出予定日 2020年8月12日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 (機関投資家・アナリスト向け）
記事ページへ 2020 年 6 月 2 日
各 位
会社名： サツドラホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 富山 浩樹
（コード：3544 東証第一部・札証）
問合せ先： 常務取締役管理担当 吉田 俊哉
（TEL.011-788-5166）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年 6 月 2 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・
報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 指名・報酬委員会設置の目的
取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続きの透明性並びに客観性を確保することにより、
取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図るために、取締役会
の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置いたします。
２． 指名・報酬委員会の審議事項
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対し
て答申を行います。
（１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
（２）代表取締役の選定・解職に関する事項
記事ページへ 2020年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020年3月18日
上場会社名 サツドラホールディングス株式会社 上場取引所 東札
コード番号 3544 URL https://satudora-hd.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 富山 浩樹
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理担当 （氏名） 吉田 俊哉 TEL 011-788-5166
四半期報告書提出予定日 2020年3月23日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2020年5月期第3四半期の記事ページへ 2020 年３月４日
各 位
会社名： サツドラホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 富山 浩樹
（コード：3544 東証第一部・札証）
問合せ先： 常務取締役管理担当 吉田 俊哉
（TEL.011-788-5166）
連結子会社間の合併に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社の子会社である株式会社リージョナルマーケティング（以下、
リージョナルマーケティング）とリージョナルマーケティングの子会社（当社の孫会社）である VISIT
MARKETING 株式会社（以下、VISIT MARKETING）について、リージョナルマーケティングを存続会社とする吸収
合併（以下、本合併）を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本合併は、当社連結子会社間における合併のため、開示事項・内容を一部省略しております。
記
１. 合併の目的
当社グループは、純粋持株会社制へ移行して以来、機動的かつ柔軟な経営判断ができる体制づくり、新
記事ページへ 2019 年 12 月 20 日
各 位
会 社 名 ： サツドラホールディングス株式会社
代表者名 ： 代表取締役社長 富 山 浩 樹
(コード：３５４４ 東証第１部・札証)
コード：３５４４ 東証第１部・札証)
問合せ先 ： 常務取締役 管理担当 吉 田 俊 哉
(
(ＴＥＬ．011－７
－７88－5166)
5166)
生活協同組合コープさっぽろとサツドラホールディングス株式会社
生活協同組合コープさっぽろとサツドラホールディングス株式会社
サツドラホールディングス株式会社との
包括業務提携契約締結のお知らせ
業務提携契約締結のお知らせ
当社は、本日、生活協同組合コープさっぽろ
記事ページへ 2019 年 12 月 20 日
各 位
会 社 名 ： サツドラホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 富 山 浩 樹
（コード：３５４４ 東証第１部・札証）
問合せ先： 常務取締役管理担当 吉 田 俊 哉
（ＴＥＬ．０１１－７８８-５１６６）
通期業績予想の修正に関するお知らせ
最近の業績の動向等を踏まえ、2019年６月21日に公表いたしました2020年５月期（2019年５月16日～
2020年５月15日）の連結業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．当期の連結業績予想数値の修正（2019 年５月 16 日～2020 年５月 15 日）
親会社株主に帰属 １ 株 当 た り
売 上 高 営 業 記事ページへ 2020年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年12月20日
上場会社名 サツドラホールディングス株式会社 上場取引所 東札
コード番号 3544 URL https://satudora-hd.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 富山 浩樹
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理担当 （氏名） 吉田 俊哉 TEL 011-788-5166
四半期報告書提出予定日 2019年12月23日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・アナリスト向け）
（百万円未満切捨て）
1. 2020年5月期第2四半期の連結業績（2019年5月16日∼2019年11月15記事ページへ 2019 年９月 20 日
各 位
会社名： サツドラホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 富山 浩樹
（コード：3544 東証第一部・札証）
問合せ先： 常務取締役管理担当 吉田 俊哉
（TEL.011-788-5166）
連結子会社の異動（子会社株式の譲渡）及び
ＡＷＬ株式会社との業務提携締結に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社連結子会社であるＡＷＬ株式会社（以下、
「当該
会社」という）の株式譲渡契約の締結及び当該会社との業務提携の締結について決議いたしまし
たので、お知らせいたします。
本株式譲渡に伴い、当該会社は当社の連結子会社から除外されることになります。なお、本株
式譲渡後も、当社は当該会社の議決権比率 14.8％を継続保有いたします。
また、当該会社の 100%子会社（当社の孫会社）である AWL VIETNAM CO., LTD についても、本
株式譲渡に伴い、当社の連結子会社から除外されることになります。
記
１. 株式譲渡・業務提携の理由
記事ページへ 2020年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年9月20日
上場会社名 サツドラホールディングス株式会社 上場取引所 東札
コード番号 3544 URL https://satudora-hd.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 富山 浩樹
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理担当 （氏名） 吉田 俊哉 TEL 011-788-5166
四半期報告書提出予定日 2019年9月24日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2020年5月期記事ページへ 2019 年８月８日
各 位
会 社 名 ： サツドラホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 富 山 浩 樹
（ コ ー ド ： ３ ５４ ４ 東証 第１ 部 ・ 札 証）
問合せ先： 常務取締役管理担当
管理担当 吉 田 俊 哉
（ＴＥＬ．０１１－７８８-５１６６）
役付取締役の選定に関するお知らせ
役付取締役の選定に
当社は、2019 年８月８日開催の取締役会において 下記のとおり役付取締役の選定について決議
開催の取締役会において、下記のとおり役付取締役の選定
いたしましたのでお知らせいたします。
お知らせいたします。
記
1. 役付取締役の選定（2019 年
年８月８日付）
氏 名 新 職 位 名 旧 職 位 名
最高財務責任者 記事ページへ 2019 年８月３日
各 位
会 社 名 ： サツドラホールディングス株式会社
代表者名 ： 代表取締役社長 富 山 浩 樹
(コード：３５４４ 東証第１部・札証)
コード：３５４４
問合せ先 ： 執行役員 経営管理グループ
グループリーダー 吉 田 俊 哉
(
(ＴＥＬ．011－７88－5166)
生活協同組合コープさっぽろとサツドラホールディングス株式会社
生活協同組合コープさっぽろ サツドラホールディングス株式会社との
包括業務提携に関する
業務提携に関する検討及び協議開始のお知らせ
当社は、本日、生活協同組合コープさっぽろ
生活協同組合コープさっぽろ（以下、「コープさっぽろ」という）との
」という）との包括業務提
携（以下、
「本提携」という）に関する検討及び協議を開始することを決議し、記事ページへ 2019 年７月４日
各 位
会 社 名： サツドラホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 富 山 浩 樹
（コード：３５４４ 東証第１部・札証）
問合せ先： 常務取締役管理担当 高 野 徹 朗
（ＴＥＬ．０１１－７８８－５１６６）
役員の異動に関するお知らせ
当社は、2019 年 7 月４日開催の取締役会において、役員人事を以下のとおり内定し、2019 年８月８日
開催予定の定時株主総会にて付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
また、本定時株主総会終結の時をもって、当社の取締役が任期満了により退任することとなりましたの
で、併せてお知らせいたします。
記
１．取締役の就任
（１）新任取締役
よしだ とし や
吉田 記事ページへ 2019 年７月４日
各 位
会 社 名 ： サツドラホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 富 山 浩 樹
（コード：３５４４ 東証第１部・札証）
問合せ先： 常務取締役管理担当 高 野 徹 朗
（ＴＥＬ．０１１－７８８-５１６６）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年７月４日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2019 年８月８日開催予
定の第３回定時株主総会に下記のとおり、付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. 定款変更の理由
当社及び子会社の事業の現状に即し、子会社を含めた今後の事業展開及び事業内容の多様化に
対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして所要の変更を行うものであります。
2. 変更の内容
変更内容は、別紙のとおりであります。
3. 日程
記事ページへ 2019年5月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年6月21日
上場会社名 サツドラホールディングス株式会社 上場取引所 東札
コード番号 3544 URL https://satudora-hd.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 富山 浩樹
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理担当 （氏名） 高野 徹朗 TEL 011-788-5166
定時株主総会開催予定日 2019年8月8日 配当支払開始予定日 2019年8月9日
有価証券報告書提出予定日 2019年8月8日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 (機関投資家・アナリスト向け）
記事ページへ 2019 年６月 21 日
各 位
会 社 名 ： サツドラホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 富 山 浩 樹
（コード：３５４４ 東証第１部・札証）
問合せ先： 常務取締役管理担当
管理担当 高 野 徹 朗
（ＴＥＬ．０１１－７８８-５１６６）
特別損失の計上及び業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ
特別損失の計上及び 関するお知らせ
当社グループでは、2019年５月期（
年５月期（2018年５月16日～2019年５月15日）において、特別損失を計上す
において、特別損失を計上す
るとともに、2018年６月22日に公表
日に公表した2019年５月期の業績予想値と本日公表の決算値に差異が生じま
記事ページへ 平成 31 年４月 10 日
各 位
会 社 名 ： サツドラホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 富 山 浩 樹
（コード：３５４４ 東証第１部・札証）
問合せ先： 常務取締役管理担当
管理担当 高 野 徹 朗
（ＴＥＬ．０１１－７８８-５１６６）
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
ストック・オプション（新株予約権） 関するお知らせ
当社は、平成31年４月２日開催の取締役会において新株予約権の割当につき決議を致しましたが、
日開催の取締役会において新株予約権の割当につき決議を致しましたが、
本日、未定となっておりました項目につ
未定となっておりました項目につき下記のとおり確定しましたのでお知らせ致します。
お知らせ致します。
記
1. 新株予約権の総数
200個（新株予約権１個当たりの目的となる株式の記事ページへ 平成 31 年４月２日
各 位
会 社 名 ： サツドラホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 富 山 浩 樹
（コード：３５４４ 東証第１部・札証）
問合せ先： 常務取締役管理担当
管理担当 高 野 徹 朗
（ＴＥＬ．０１１－７８８-５１６６）
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
ストック・オプション（新株予約権）
当社は、本日開催の取締役会において、平成 年８月９日開催の第２回定時株主総会で承認されました、
本日開催の取締役会において、平成30年８月９日開催の第２回定時株主総会で承認されました、
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションとしての新株予約権の発行につい
239条の規定に基づくストック・オプションとしての新株予約権の発行につい
て、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. 特に有利な条件をもって新株予約権記事ページへ 平成31年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年3月22日
上場会社名 サツドラホールディングス株式会社 上場取引所 東札
コード番号 3544 URL https://satudora-hd.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 富山 浩樹
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理担当 （氏名） 高野 徹朗 TEL 011-788-5166
四半期報告書提出予定日 平成31年3月25日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）記事ページへ 平成31年2月20日
各位
会 社 名 ： サツドラホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 富山 浩樹
（コード：3544 東証第1部・札証）
問合せ先： 常務取締役管理担当 高野 徹朗
（TEL.011-788-5166）
連結子会社における会社分割による新設会社の株式譲渡
及び特別利益の計上に関するお知らせ
本日、当社及び当社の連結子会社である AI TOKYO LAB 株式会社（以下、「ATL」といいます）は、会社分割（簡
易分割）により設立する新設会社の全株式をココン株式会社へ譲渡することを決議しましたので、お知らせいたしま
す。
(注) 当社の連結子会社である「AI TOKYO LAB 株式会社」は、平成 31 年 1 月 23 日開催の同社取締役会におい
て商号を「AWL 株式会社」へ変更することを決議し、平成 31 年 1 月 31 日の同社臨時株主総会において承認
しております（本商号変更の効力発生日は平成 31 年 2 月 28記事ページへ