3544 サツドラＨＤ 2020-06-02 15:30:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年 6 月 2 日
各 位


                            会社名：   サツドラホールディングス株式会社
                            代表者名： 代表取締役社長               富山 浩樹
                                   （コード：3544 東証第一部・札証）
                            問合せ先： 常務取締役管理担当             吉田 俊哉
                                   （TEL.011-788-5166）


                    指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

  当社は、2020 年 6 月 2 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・
 報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記


１． 指名・報酬委員会設置の目的
   取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続きの透明性並びに客観性を確保することにより、
  取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図るために、取締役会
  の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置いたします。


２． 指名・報酬委員会の審議事項
   指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対し
  て答申を行います。
 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項
 （４）取締役の報酬等に関する事項
 （５）後継者計画（育成を含む）に関する事項
 （６）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３． 指名・報酬委員会の構成
   指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役で構成され、社外取締役を過
  半数以上とする３名の委員で構成されております。


４． 設置日
   2020 年 6 月 2 日
                                                           以   上