2019 年 12 月 25 日
各 位
会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 羽佐田 信治
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２４３７）
問合せ先 執行役員経理部長 益戸 佳治
電話番号 ０３－５５３７－８０２４
（http://www.shinwa-wise.com）
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ（経過の開示）
当社は、当社株主で当社取締役でもある倉田陽一郎氏及び采譽投資有限公司より、臨時株主
総会の招集請求に関する2019年12月12日付の書面（以下、「本請求」といいます。）を2019年
12月13日に受領いたしましたが、その内容を精査の上、慎重に検討した結果、本請求を却下し、
臨時の株主総会を招集しないことを本日開催の当社取締役会で決定いたしましたので、お知
らせいたします。
本請求の内容は、株主総会の目的である事項として、①取締役２名及び監査役２名解任の件、
②取締役５名及び監査役２名選任の件が議案として記載されております。
これら２件の議案は一体のものであると考えるのが妥当でありますが、当社定款では、第19
条で取締役の員数を７名以内とする旨を定めており、議案②が当社定款違反であるため、本請記事ページへ 2019 年 12 月 13 日
各 位
会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 羽佐田 信治
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２４３７）
問合せ先 執行役員経理部長 益戸 佳治
電話番号 ０３－５５３７－８０２４
（http://www.shinwa-wise.com）
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
当社は、 当社株主である倉田陽一郎氏及び采譽投資有限公司より、 臨時株主総会の招集請求に
関する 2019 年 12 月 12 日付の書面を本日受領いたしましたので、下記の通りお知らせいたしま
す。
記
１．本請求をした者
倉田 陽一郎氏
采譽投資有限公司
合計で総株主の議決権の 100 分の３以上の議決権を６ヶ月前から引き続き有する株主であり
ます。
２．本請求の内容
（１）株主総会の目的である事項
①取締役２名及び監査役２名解任の件
②取締役５名及び監査役２名選任の件
（２）招集の理由
別紙をご参照ください。
１ 記事ページへ 2019 年 11 月 18 日
各 位
会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 羽佐田 信治
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２４３７）
問合せ先 執行役員経理部長 益戸 佳治
電話番号 ０３－５５３７－８０２４
（http://www.shinwa-wise.com）
第三者割当の方法による自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2019年11月１日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当の方法による自己
株式の処分（以下「本自己株式処分」といいます。）につきまして、本日、処分先からの払込
手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
本自己株式処分の概要
（１） 処 分 株 式 数 普通株式 280,000 株
（２） 処 分 価 額 １株につき 358.20 円
（３） 処 分 価 額 の 総 額 記事ページへ 2019 年 11 月１日
各 位
会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 羽佐田 信治
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２４３７）
問合せ先 執行役員経理部長 益戸 佳治
電話番号 ０３－５５３７－８０２４
（http://www.shinwa-wise.com/）
第三者割当の方法による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は 2019 年 11 月１日開催の取締役会において、第三者割当の方法による自己株式（以
下「本自己株式」といいます。）の処分を行うこと（以下「本自己株式処分」といいます。）
を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
１．募集の概要
（１）本自己株式の処分にかかる募集の概要
（１） 払 込 期 日 2019 年 11 月 18 日
（２） 処 分 株 式 数 普通株式 280,000 株
（３） 処 分 記事ページへ 2020年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年10月10日
上場会社名 Shinwa Wise Holdings株式会社 上場取引所 東
コード番号 2437 URL http://www.shinwa-wise.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 羽佐田 信治
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 益戸 佳治 TEL 03-5537-8024
四半期報告書提出予定日 2019年10月11日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
記事ページへ 2019 年８月 29 日
各 位
会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 羽佐田 信治
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２４３７）
問合せ先 執行役員経理部長 益戸 佳治
電話番号 ０３－５５３７－８０２４
（http://www.shinwa-wise.com）
役員の異動及び新役員体制に関するお知らせ
当社は、2019 年８月 29 日開催の第 30 回定時株主総会、取締役会及び監査役会において、役
員体制を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．取締役の新任
〔新任取締役〕
氏 名 新役職名 旧役職名
関村 也寸志 取締役 －
〔退任取締役〕
氏 名 新役職名 旧役職名
中川 健治 － 代表取締役社長
２．監査役の新任・退任
記事ページへ 2019 年 8 月 27 日
各 位
会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 中川 健治
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２４３７）
問合せ先 執行役員経理部長 益戸 佳治
電話番号 ０３－５５３７－８０２４
（http://www.shinwa-wise.com）
新中期事業計画の策定に関するお知らせ
当社は、2019 年８月 27 日開催の取締役会において、新中期事業計画を策定いたしました
ので、お知らせいたします。
詳細につきましては、添付資料をご参照ください。
以上
新中期事業計画
２０２０年５⽉期〜２０２２年５⽉期
Shinwa Wise Holdings 株式会社
JASDAQ：２４３７
外部環境
オークション関連事業 昨年後半から近代美術の中低価格帯の相場が急落しており、この状況は今
期も継続すると思われる。
当社グループは「⽇本近代美術再⽣プロジェクト」と題した、⽇本近代美
術の再評価と価値付けに継続して取り組んできたが、
記事ページへ 2019 年７月 23 日
各 位
会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 中川 健治
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２４３７）
問合せ先 執行役員経理部長 益戸 佳治
電話番号 ０３－５５３７－８０２４
（ http://www.shinwa-wise.com ）
剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、2019 年７月 23 日開催の取締役会において、2019 年５月 31 日を基準日とする剰余金の配当
を、以下のとおり行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．配当の内容
直近の配当予想 前期実績
決定額
記事ページへ 2019 年 7 月 23 日
各 位
会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 中川 健治
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２４３７）
問合せ先 執行役員経理部長 益戸 佳治
電話番号 ０３－５５３７－８０２４
（http://www.shinwa-wise.com）
代表取締役の異動に関するお知らせ
当社は、2019 年７月 23 日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いた
しましたのでお知らせいたします。なお、本件は 2019 年８月 29 日開催予定の第 30 回定時
株主総会終了後に開催される取締役会を経て正式に決定される予定です。
記
１．異動の理由
当社代表取締役社長中川健治は、Shinwa Prive 株式会社の代表取締役として、オークショ
ン関連事業の中でも特に画廊事業に集中的に取り組むため、当社代表取締役を退任すること
となりました。後任には、現専務取締役の羽佐田信治が就任することとなりま記事ページへ 2019 年 7 月 23 日
各 位
会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 中川 健治
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２４３７）
問合せ先 執行役員経理部長 益戸 佳治
電話番号 ０３－５５３７－８０２４
（http://www.shinwa-wise.com）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019年７月23日開催の取締役会において、2019年８月29日開催予定の第30回定時株主
総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議致しましたので、お知らせ致
します。
記
１．変更の理由
業務執行取締役等でない取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、ま
た、有用な人材の招聘を継続的に行うことが出来るようにするため、当社との間で責任限定
契約を締結できる者の範囲を変更するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。
記事ページへ 2019 年７月 12 日
各 位
会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 中川 健治
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２４３７）
問合せ先 執行役員経理部長 益戸 佳治
電話番号 ０３－５５３７－８０２４
（ http://www.shinwa-wise.com ）
2019 年５月期通期業績予想値と実績値との差異及び
2019 年５月期配当予想の修正に関するお知らせ
2019 年１月 10 日に公表しました 2019 年５月期通期の連結業績予想値と、本日公表の実績値に差異
が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、2018 年７月 12 日に公表いたしました
2019 年５月期の１株当たり配当予想を下記のとおり修正いたします。
記
１.連結業績予想値と実績値の差異記事ページへ 2019年5月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年7月12日
上場会社名 Shinwa Wise Holdings株式会社 上場取引所 東
コード番号 2437 URL http://www.shinwa-wise.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中川 健治
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 益戸 佳治 TEL 03-5537-8024
定時株主総会開催予定日 2019年8月29日 配当支払開始予定日 2019年8月30日
有価証券報告書提出予定日 2019年8月30日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト・機関投資家向け）
記事ページへ 2019 年５月 30 日
各 位
会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 中川 健治
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２４３７）
問合せ先 執行役員 経理部長 益戸 佳治
電話番号 ０３－５５３７－８０２４
（ http://www.shinwa-wise.com ）
孫会社株式譲渡に伴う特別利益計上に関するお知らせ
当社の子会社である Shinwa ARTEX 株式会社（以下「Shinwa ARTEX」といいます。）は、本日、下記のと
おり、当社の孫会社である SHINWA MICROFINANCE COMPANY LIMITED（以下「SHINWA MICROFINANCE」といい
ます。 の保有株式全部を譲渡する譲渡契約を締結することを決定いたしましたので、
） 記事ページへ 平成31年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年4月11日
上場会社名 Shinwa Wise Holdings株式会社 上場取引所 東
コード番号 2437 URL http://www.shinwa-wise.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中川 健治
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 経理部長 （氏名） 益戸 佳治 TEL 03-5537-8024
四半期報告書提出予定日 平成31年4月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 平成 31 年１月 31 日
各 位
会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 中川 健治
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２４３７）
問合せ先 執行役員 経理部長 益戸 佳治
電話番号 ０３－５５３７－８０２４
（ http://www.shinwa-wise.com ）
新株予約権の消滅に関するお知らせ
当社が発行した新株予約権について、下記のとおり残存する新株予約権者から放棄の申し出がな
され、これにより当該新株予約権は消滅いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．消滅の理由
当社は、グループとしての業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたってグループ全体の結
束力を高めることを目的として、当社ならびに当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して
有償新株予約権を割当てておりました。
しかしながら、これまでのところインセンティヴとして十分に機能しているとは言いがたい状
況にあり、新株予約権の行使が進まず、長期にわたって潜在株式として存在し記事ページへ 平成31年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年1月10日
上場会社名 Shinwa Wise Holdings株式会社 上場取引所 東
コード番号 2437 URL http://www.shinwa-wise.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中川 健治
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 経理部長 （氏名） 益戸 佳治 TEL 03-5537-8024
四半期報告書提出予定日 平成31年1月11日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 (機関投資家・アナリスト向け）
（百万円未満切捨て）
1. 平記事ページへ 平成 31 年１月 10 日
各 位
会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 中川 健治
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２４３７）
問合せ先 執行役員 経理部長 益戸 佳治
電話番号 ０３－５５３７－８０２４
（ http://www.shinwa-wise.com ）
平成 31 年５月期第２四半期連結累計期間の連結業績予想値と実績値との差異
及び平成 31 年５月期通期連結業績予想値の修正に関するお知らせ
平成 30 年７月 12 日に公表しました平成 31 年５月期第２四半期連結累計期間（平成 30 年６月１日
～平成 30 年 11 月 30 日）の連結業績予想値と、本日公表の実績値に差異が生じましたので、下記のと
おりお知らせいたします。また、平成 31 年５月期の通期連結業績予想値を下記のとおり修正いたしま
したので、併せてお知らせいたします。
記事ページへ