2437 Ｊ－シンワワイズ 2019-07-23 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年 7 月 23 日
各 位
会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 中川 健治
（ＪＡＳＤＡＱ・コード２４３７）
問合せ先 執行役員経理部長 益戸 佳治
電話番号 ０３－５５３７－８０２４
（http://www.shinwa-wise.com）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019年７月23日開催の取締役会において、2019年８月29日開催予定の第30回定時株主
総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議致しましたので、お知らせ致
します。
記
１．変更の理由
業務執行取締役等でない取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、ま
た、有用な人材の招聘を継続的に行うことが出来るようにするため、当社との間で責任限定
契約を締結できる者の範囲を変更するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。
）
現行定款 変更案
第１条から第29条（条文省略） 第１条から第29条（現行どおり）
（社外取締役との責任限定契約） （取締役との責任限定契約）
第30条 当会社は会社法第４２７条第１項 第30条 当会社は会社法第４２７条第１項
の規定により、社外取締役との間で の規定により、取締役（業務執行取
会社法第４２３条第１項の賠償責 締役等であるものを除く。
）との間
任を限定する契約を締結すること で会社法第４２３条第１項の賠償
ができる。ただし、当該契約に基づ 責任を限定する契約を締結するこ
く賠償責任の限度額は、法令が定め とができる。ただし、当該契約に基
る最低責任限度額とする。 づく賠償責任の限度額は、法令が定
める最低責任限度額とする。
第31条から第40条（条文省略） 第31条から第40条（現行どおり）
現行定款 変更案
（社外監査役との責任限定契約） （監査役との責任限定契約）
第41条 当会社は会社法第４２７条第１項 第41条 当会社は会社法第４２７条第１項
の規定により、社外監査役との間で の規定により、監査役との間で会社
会社法第４２３条第１項の賠償責 法第４２３条第１項の賠償責任を
任を限定する契約を締結すること 限定する契約を締結することがで
ができる。ただし、当該契約に基づ きる。ただし、当該契約に基づく賠
く賠償責任の限度額は、法令が定め 償責任の限度額は、法令が定める最
る最低責任限度額とする。 低責任限度額とする。
第42条から第49条（条文省略） 第42条から第49条（現行どおり）
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年８月 29 日
定款変更の効力発生日 2019 年８月 29 日
以上