2019 年 11 月 12 日
各 位
上場会社名 東亜建設工業株式会社
代表者 代表取締役社長 秋山 優樹
（コード番号 1885）
問合せ先責任者 管理本部総務部長 木村 徹也
（TEL 03－6757－3821）
（訂正）「2020 年 3 月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
2019 年 11 月 11 日に発表いたしました「2020 年 3 月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕連結）
（ 」
の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、数値データにつきましては、訂正はありません。
記
１．訂正の理由
「2020 年 3 月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕
（連結）
」発表後、記載文章の一部に誤りが
判明しましたので、これによる訂正を行うものです。
２．訂正箇所
訂正箇所につきましては下線を付して表記事ページへ 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年11月11日
上場会社名 東亜建設工業株式会社 上場取引所 東札
コード番号 1885 URL https://www.toa-const.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 秋山 優樹
問合せ先責任者 （役職名） 管理本部総務部長 （氏名） 木村 徹也 TEL 03-6757-3821
四半期報告書提出予定日 2019年11月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・アナリスト向け）
（百万円未満切捨て）
記事ページへ 2019 年 11 月 5 日
各 位
上場会社名 東亜建設工業株式会社
代表者 代表取締役社長 秋山 優樹
（コード番号 1885）
問合せ先責任者 管理本部総務部長 木村 徹也
（TEL 03－6757－3821）
業績予想の修正に関するお知らせ
当社は、最近の業績動向を踏まえ、2019 年 5 月 15 日に公表した業績予想を下記のとおり修正
いたしましたのでお知らせいたします。
記
●業績予想の修正
2020 年 3 月期第 2 四半期(累計)連結業績予想数値の修正（2019 年 4 月 1 日～2019 年 9 月 30 日）
親会社株主に
記事ページへ 2019 年 8 月 23 日
各 位
会 社 名 東亜建設工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋山 優樹
（コード番号 1885 東証第一部・札証）
問合せ先 管理本部総務部長 木村 徹也
（TEL 03-6757-3800）
業績連動型株式報酬制度の導入に伴う
第三者割当による自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
当社は、2019 年 8 月 7 日開催の取締役会において決議されました、業績連動型株式報酬制度の導入に伴
う第三者割当による自己株式処分に関し、本日払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
本件の詳細につきましては、2019 年 8 月 7 日付「業績連動型株式報酬制度の導入に伴う第三者割当によ
る自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。
記事ページへ 2019 年 8 月 7 日
各 位
会 社 名 東亜建設工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋山 優樹
（コード番号 1885 東証第一部・札証）
問合せ先 管理本部総務部長 木村 徹也
（TEL 03-6757-3800）
業績連動型株式報酬制度の導入に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 24 日付で公表した「株式給付信託（BBT＝Board Benefit Trust）（以下、
」 「本制度」
といいます。）の導入に伴い、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処
分（以下、「本自己株式処分」といいます。 ）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。
記事ページへ 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年8月7日
上場会社名 東亜建設工業株式会社 上場取引所 東札
コード番号 1885 URL https://www.toa-const.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 秋山 優樹
問合せ先責任者 （役職名） 管理本部総務部長 （氏名） 木村 徹也 TEL 03-6757-3821
四半期報告書提出予定日 2019年8月7日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 2020年3記事ページへ 2019 年 7 月 4 日
各 位
会 社 名 東亜建設工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋山 優樹
(コード番号 1885 東証第一部・札証)
問合せ先 管理本部総務部長 木村 徹也
(TEL 03-6757-3800)
「内部統制システム構築の基本方針」の改訂に関するお知らせ
当社は、2019 年 6 月 27 日開催の取締役会において、
「内部統制システム構築の基本方針｣の一部改訂
を決議いたしましたのでお知らせいたします。
なお、改訂後の「内部統制システム構築の基本方針｣は添付のとおりです。
（主な改訂内容）
１．監査等委員会設置会社への移行に伴う改訂
２．「東亜グループＣＳＲ委員会」設置に伴う改訂
３．「取締役の職務の執行が効果的に行われることを確保するための体制」の改訂
４．「取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に
関する体制及びその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」の改訂
以 上
内部統制シ記事ページへ 2019 年 5 月 24 日
各 位
会 社 名 東亜建設工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋山 優樹
（ コード番号 1885 東証第一部・札証 ）
問合せ先 管理本部総務部長 木村 徹也
TEL.03－6757－3800
取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について
当社は、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会の実効性を高め、当社グルー
プの持続的な成長と企業価値の向上を図ることを目的として、２０１８年度の取締役会の実効
性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概要をお知らせいたします。
１．評価の方法について
取締役７名（内、社外取締役２名）
、監査役４名（内、社外監査役３名）に対して、以下の
項目を主な内容とする無記名でのアンケートを実施し、その回答を集計・分析する自己評価
方式で行いました。この分析結果を基に、取締役会において議論、意見交換を行い、当社の
取締役会における課題を共有し、今後の取組み方などについて確認いたしました。
《 アンケートの主な内容 》
◉ 取締役会の運営・議題の選定 ◉ 重要な業務執行の決定
◉ 取締役会を支える体制 ◉ 攻めのガバナ記事ページへ 2019 年 5 月 24 日
各 位
会 社 名 東亜建設工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋山 優樹
(コード番号 1885 東証第一部・札証)
問合せ先 管理本部総務部長 木村 徹也
(TEL 03-6757-3800)
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 24 日開催の取締役会において、2019 年 2 月 25 日付で公表しております「監査
等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、監査等委員会設置会社への移行が 2019 年 6
月 27 日開催の第 129 回定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。
）において、承認が得られる
ことを条件として、新たに業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust）」
）
（以下、
「本制度」といいます。
）を導入することを決議し、本株主総会に付議することといたしました
ので、記事ページへ 2019 年 5 月 22 日
各 位
上場会社名 東亜建設工業株式会社
代表者 代表取締役社長 秋山 優樹
（コード番号 1885）
問合せ先責任者 管理本部総務部長 木村 徹也
（TEL 03－6757－3821）
（訂正・数値データ訂正）
「2019 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
2019 年 5 月 15 日に発表いたしました「2019 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
」の記載
内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、お知らせいたします。また、数値データにも訂
正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。
記
１．訂正の理由
「2019 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」発表後、偶発債務として認識しておりました
海外建設工事における外注先企業との仲裁案件について、裁定結果が判明したことに伴い、修正
後発事象として追加発生費用を 2019 年 3 月期決算に反映させることとしました。これによる関連
数値の訂正を行うものです。
２．訂正箇所
訂正箇所につきましては多岐にわたる記事ページへ 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年5月15日
上場会社名 東亜建設工業株式会社 上場取引所 東札
コード番号 1885 URL http://www.toa-const.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 秋山 優樹
問合せ先責任者 （役職名） 管理本部総務部長 （氏名） 木村 徹也 TEL 03-6757-3821
定時株主総会開催予定日 2019年6月27日 配当支払開始予定日 2019年6月28日
有価証券報告書提出予定日 2019年6月27日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・アナリスト向け）
記事ページへ 平成 31 年３月 18 日
各 位
上場会社名 東亜建設工業株式会社
代表者 代表取締役社長 秋山 優樹
（コード番号 1885）
問合せ先責任者 管理本部総務部長 木村 徹也
（TEL 03－6757－3821）
業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
当社は、最近の業績動向を踏まえ、平成 30 年５月 15 日に公表した業績予想及び配当予想を下
記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．業績予想の修正
（１）修正の内容
平成 31 年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成 30 年４月１日～平成 31 年３月 31 日）
親会社株主に
１株当たり
売上高 営業利益 経常利益 記事ページへ 2019 年 2 月 25 日
各 位
会 社 名 東亜建設工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋山 優樹
（コード番号 1885 東証第一部・札証）
問合せ先 管理本部総務部長 木村 徹也
（TEL 03-6757-3800）
業績連動型株式報酬制度導入に関する検討開始のお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board
Benefit Trust）」
）（以下、
「本制度」といいます。
）の導入の検討を進めることを決議いたしまし
たので、下記の通りお知らせいたします。
なお、本制度の詳細につきましては、後日開催する取締役会において改めて決議をした上で、
2019 年 6 月に開催予定の第 129 回定時株主総会（以下、
「本株主総会」といいます。）に付議する
予定であります。また、当社は、本日開催の取締役会において、本株主総会において承認が得ら
れることを条件として監査等委員会設置会社に移行することを決議しております。監査等委員会
設置会社への移行につきましては、本日付お知らせする別の開示資料を記事ページへ 2019 年 2 月 25 日
各 位
会 社 名 東亜建設工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋山 優樹
（コード番号 1885 東証第一部・札証）
問合せ先 管理本部総務部長 木村 徹也
（TEL 03-6757-3800）
代表取締役の役位・役職の異動及び役員の異動並びに重要な組織変更に関するお知らせ
当社は、本日開催されました取締役会において、下記の通り代表取締役及び役員の異動、並びに重要な
組織変更を行うことを決定しましたのでお知らせいたします。なお、監査等委員会設置会社への移行につ
きましては、本日お知らせする別の開示資料をご覧ください。
記
１．異動の理由
2019 年 4 月 1 日以降の役員新体制決定によるもの。
２．取締役・執行役員の異動
（１）代表取締役の役位・役職の異動（4 月 1 日付）
氏名 4 月 1 日役職 現役職
池田 正人 代表取締役 兼 執行役員副社長 代表取締役 兼 執行役員副社長
土木記事ページへ 2019 年 2 月 25 日
各 位
会 社 名 東亜建設工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋山 優樹
（コード番号 1885 東証第一部・札証）
問合せ先 管理本部総務部長 木村 徹也
（TEL 03-6757-3800）
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ
移行する方針を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
なお、本移行は、2019 年 6 月開催予定の第 129 回定時株主総会において承認されること
を条件に実施いたします。
記
１．移行の目的
当社は、これまでも執行役員制度の導入や社外取締役 2 名の選任など、取締役会の意
思決定の迅速化と監督機能の強化を図ってまいりましたが、この度、監査等委員会設置
会社に移行し、業務執行者に対する取締役会の監査監督機能の強化と、コーポレートガ
バナンス体制の強化を推し進め、当社グループの更なる企業価値向上を目指します。
２．移行の時期
2019 年 6 月開催予定の第 129 回定時株主総会において、必要な定款変更等の議案につ
いてご承認をいただき、記事ページへ 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成31年2月13日
上場会社名 東亜建設工業株式会社 上場取引所 東札
コード番号 1885 URL http://www.toa-const.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 秋山 優樹
問合せ先責任者 （役職名） 管理本部総務部長 （氏名） 木村 徹也 TEL 03-6757-3821
四半期報告書提出予定日 平成31年2月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
（百万円未満切捨て）
1. 平成31年3月期第3四半期の連記事ページへ 平成 31 年１月 28 日
各 位
会 社 名 東亜建設工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋山 優樹
（ コード番号 1885 東証第一部・札証 ）
問合せ先 管理本部総務部長 木村 徹也
TEL.03－6757－3800
取締役の逝去および異動に関するお知らせ
当社取締役 末 冨 龍 は、平成 31 年１月 16 日に逝去し、同日をもって取締役を退任
いたしました。
ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。
記
１． 氏 名 末 冨 龍（すえとみ りょう）
２．逝去日 平成 31 年１月 16 日
３．故人の略歴
氏名
略 歴
記事ページへ