2019 年 10 月 23 日
各 位
会 社 名 乾汽船株式会社
（コード番号：9308 東証第一部）
代表者名 代表取締役社長 乾 康之
問 合 せ 先 コーポレートマネジメント部長
加藤 貴子
（TEL. 03-5548-8613）
株主による株主総会招集許可の申立てに関するお知らせ
当社は、本日、当社株主（以下「本株主」といいます。）が東京地方裁判所に対して株主総会招集
許可の申立て（以下「本申立て」といいます。 を行った旨の申立書
） （以下「本申立書」といいます。）
を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本申立てがなされた裁判所および年月日
本申立てがなされた裁判所 東京地方裁判所
本申立てがなされた年月日 2019 年 10 月 11 日
２．本株主の概要
記事ページへ 2019 年 10 月 16 日
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会社名 乾 汽 船 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 乾 康之
（コード番号：9308 東証第一部）
問合せ先 コーポレートマネジメント部長 加藤 貴子
(TEL. 03-5548-8613)
臨時株主総会検査役の選任に関するお知らせ
2019 年 10 月７日付「臨時株主総会の開催日時および場所、付議議案、株主提案に対する当社取締役会の
意見ならびに総会検査役選任の申立てに関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、当社は、当社の
株主より、総会検査役選任の申立てをうけました。本日、東京地方裁判所より検査役を選任する旨の決定
を受領いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．検査役
田川 淳一弁護士（巧記総合法律事務所）
２．選任の理由
2019 年 11 月４日に開催する当社の臨時株主総会の招集の手続及び決議の方法を調査させるため
３．本申立てを行った株主
アルファレオホールディングス合同会社
以 上記事ページへ 2019 年 10 月８日
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会 社 名 乾汽船株式会社
代表者名 代表取締役社長 乾 康之
（コード番号：9308 東証第一部）
問合せ先 コーポレートマネジメント部長
加藤 貴子
（TEL. 03－5548－8613）
（訂正）「臨時株主総会の開催日時および場所、付議議案、株主提案に対する
当社取締役会の意見ならびに総会検査役選任の申立てに関するお知らせ」
の一部訂正について
2019年10月７日に公表しました「臨時株主総会の開催日時および場所、付議議案、株主提案に対する
当社取締役会の意見ならびに総会検査役選任の申立てに関するお知らせ」の記載内容に一部訂正があり
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．訂正前
３．議案に対する当社取締役会の意見
（４）第４号議案 自己株式取得の件
第４号議案に対する反対意見
６頁 10 行目（訂正箇所は下線で表示）
また、提案株主からは、本提案の理由において、自己株式の売却代金を、政策保有株式の売却に
よ記事ページへ 2019 年 10 月７日
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会社名 乾 汽 船 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 乾 康之
（コード番号：9308 東証第一部）
問合せ先 コーポレートマネジメント部長 加藤 貴子
(TEL. 03-5548-8613)
臨時株主総会の開催日時および場所、付議議案、
株主提案に対する当社取締役会の意見ならびに総会検査役選任の申立てに関するお知らせ
当社は、2019 年９月 11 日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において、当社
株主であるアルファレオホールディングス合同会社（以下「提案株主」といいます。 ）より、臨時株主総
会招集の請求に関する書面（以下「本招集請求書」といいます。 ）を受領したことをお知らせし、また、
2019 年９月 13 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定公告」 において、2019 年 11 月上旬を目途に、
同年９月 30 日を議決権行使の基準日とする臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）を開催
する予定である旨をお知らせしておりましたが、 本日付の取締役会決議により、 本臨時株主総会の開催日
時および場所、 付議議案ならび記事ページへ 2019 年９月 26 日
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会 社 名 乾汽船株式会社
（コード番号：9308 東証第一部）
代表者名 代表取締役社長 乾 康之
問合せ先 コーポレートマネジメント部長
加藤 貴子
（TEL. 03-5548-8613）
訴状受領に関するお知らせ
当社は、2019 年 9 月 11 日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」の「５．そ
の他」において、下記３.に記載する訴訟を提起した者による訴訟提起に関して、訴状を受領次第、改
めて開示する旨を公表いたしましたが、本日、東京地方裁判所より訴状の送達を受けましたので、下
記のとおりお知らせいたします。
記
１．訴訟が提起されるに至った経緯
当社は、2019 年６月 21 日開催の第 99 回定時株主総会（以下、
「本総会」といいます。 において、
記事ページへ 2019 年 9 月 11 日
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会 社 名 乾汽船株式会社
（コード番号：9308 東証第一部）
代表者名 代表取締役社長 乾 康之
問合せ先 コーポレートマネジメント部長
加藤 貴子
（TEL. 03-5548-8613）
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
当社は、当社株主より、会社法第 297 条第 1 項の規定に基づき、臨時株主総会招集の請求（以下「本
請求」といいます。）に関する書面（2019 年 9 月 6 日付）を、2019 年 9 月 9 日に受領いたしましたの
で、下記のとおり、お知らせいたします。なお、下記２及び３については、当社が受領した本請求に
関する書面の内容を原文のまま記載しております。
記
１．本請求をした株主
アルファレオホールディングス合同会社
（東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号山王パークタワー）
※総株主の議決権の 100 分の 3 以上の議決権を 6 記事ページへ 2019 年８月９日
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会社名 乾 汽 船 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 乾 康之
（コード番号：9308 東証第一部）
問合せ先 コーポレートマネジメント部長 加藤 貴子
（TEL. 03-5548-8613）
当社役職員に対する譲渡制限付株式報酬としての
自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
当社は、2019年７月11日開催の取締役会において決議されました、当社役職員に対する譲渡制限
付株式報酬としての自己株式の処分に関し、本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2019年７月11日付「当社役職員に対する譲渡
制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。
記
自己株式の処分の概要記事ページへ 2019 年 8 月 8 日
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会 社 名 乾汽船株式会社
代表者名 代表取締役社長 乾 康之
（コード番号：9308 東証第一部）
問合せ先 コーポレートマネジメント部長
加藤 貴子
（TEL. 03-5548-8613）
2020 年 3 月期連結業績予想の修正に関するお知らせ
当社は、最近の業績動向等を踏まえ、2019 年 5 月 14 日に公表した 2020 年 3 月期（2019 年 4 月１日
～2020 年 3 月 31 日）の連結業績予想を下記の通り修正することとしましたので、お知らせいたしま
す。
記
１．2020 年 3 月期第 2 四半期連結累計期間業績予想値の修正（2019 年 4 月１日～2019 年 9 月 30 日）
親会社株主
記事ページへ 乾汽船㈱ (9308) 2020年３月期 第１四半期決算短信
○添付資料の目次
１．当四半期決算に関する定性的情報 ………………………………………………………………… 2
（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………… 2
（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………… 2
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………… 3
２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………… 4
（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………… 4
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………… 6
四半期連結損益計算書
第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………… 6
四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………… 7
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………… 8
記事ページへ 2019 年７月 11 日
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会 社 名 乾 汽 船 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 乾 康之
（コード番号：9308 東証第一部）
問合せ先 コーポレートマネジメント部長 加藤 貴子
（TEL. 03-5548-8613）
当社役職員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分（以下「本自己株式処分」又は「処
分」といいます。
）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
１．処分の概要
（１） 処 分 期 日 2019 年８月９日
（２） 処分する株式の種
当社普通株式 58,859 株
類 及 び 数
（３） 処 分 価 額 １株につき 862 円
（４） 処 分 総 額 50,736,458 円
記事ページへ 2019 年６月 21 日
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会 社 名 乾汽船株式会社
代表者名 代表取締役社長 乾 康之
（コード番号：9308 東証第一部）
問合せ先 コーポレートマネジメント部長
加藤 貴子
（TEL. 03-5548-8613）
支配株主等に関する事項について
当社のその他の関係会社であるアルファレオホールディングス合同会社について、支配株主等に関
する事項は下記のとおりとなりますのでお知らせいたします。
記
１．親会社、支配株主（親会社を除く。、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等
）
（2019 年３月 31 日現在）
議決権所有割合（％）※
記事ページへ 2019年5月23日
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会 社 名 乾汽船株式会社
代表者名 代表取締役社長 乾 康之
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加藤 貴子
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当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関す
る分析・評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 評価の方法
全ての取締役及び監査役に対し、取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明の上、質問票を配布
し、全員から回答を得ました。そのうえで、第三者専門機関による当該回答の集計・分析を踏まえ、取
締役会における討議を通じ、当社取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしました。
なお、評価を実施した大項目は以下の通りです。
① 取締役会の役割・機能
② 取締役会の構成・規模
③ 取締役会の運営
記事ページへ 2019 年５月 22 日
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会 社 名 乾汽船株式会社
代表者名 代表取締役社長 乾 康之
（コード番号：9308 東証第一部）
問合せ先 コーポレートマネジメント部長
加藤 貴子
（TEL. 03-5548-8613）
特別利益の計上に関するお知らせ
当社は、2020 年３月期第２四半期会計期間において、下記のとおり特別利益を計上する見込みとな
りましたのでお知らせいたします。
記
１． 特別利益の計上について
2017 年 11 月９日付で公表いたしました「子会社の解散及び清算に関するお知らせ」に記載の
通り、現在清算手続きを進めている当社連結子会社の INUI SHIPPING (SINGAPORE) PTE.LTD.につ
いて、2019 年５月 22 日に同社の最終株主総会が開催されました。今後の現地法令及び手続き等
に基づく清算結了の日程は 2019 年８月記事ページへ 乾汽船㈱ (9308) 2019年３月期決算短信
○添付資料の目次
１．経営成績等の概況 …………………………………………………………………………………… 2
（１）当期の経営成績の概況 ………………………………………………………………………… 2
（２）当期の財政状態の概況 ………………………………………………………………………… 3
（３）当期のキャッシュ・フローの概況 …………………………………………………………… 3
（４）今後の見通し …………………………………………………………………………………… 4
（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ………………………………………… 5
２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 ………………………………………………………… 5
３．連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………… 6
（１）連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………… 6
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 …………………………………………………… 8
連結損益計算書 ………………………………………………………………………………… 8
連結包括利益計算書 …………………………………………………………………………… 9
（３）連結株主資本等変動計算書 …………………………………………………………………… 10記事ページへ 2019 年５月 14 日
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会 社 名 乾汽船株式会社
代表者名 代表取締役社長 乾 康之
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（TEL. 03-5548-8613）
繰延税金資産の取崩し及び連結業績予想値と決算値との差異
並びに剰余金の配当に関するお知らせ
当社は、2019 年３月期決算において、繰延税金資産の取崩しを行い、2019 年２月 14 日に公表した
2019 年３月期の連結業績予想値（2018 年４月 1 日～2019 年３月 31 日）と本日公表の決算値に差異が
生じましたので、下記の通りお知らせいたします。
また、本日開催の取締役会において、2019 年３月 31 日を基準日とする剰余金の配当について下記
の通り決議しましたので、併せて記事ページへ 2019 年 5 月 14 日
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新任社外監査役候補者の選任および役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 6 月 21 日開催予定の第 99 回定時株主総
会にて、下記のとおり新任社外監査役の選任について付議することを決議しましたのでお
知らせいたします。
記
１．新任社外監査役候補者
や ま だ はるひこ
氏 名： 山田 治彦
生年月日： 1956 年 9 月 27 日生
２．略歴
1980 年 9 月 東京商科学院講師
1982 年 2 月 監査法人井上達雄会計事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所
1991 年 9 月 井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員
記事ページへ 2019年5月14日
各 位
会 社 名 乾汽船株式会社
代表者名 代表取締役社長 乾 康之
（コード番号：9308 東証第一部）
問合せ先 コーポレートマネジメント部長
加藤 貴子
（TEL. 03－5548－8613）
当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）の導入について
当社は、2019 年 5 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の財務および事業の方針の決定を支配
する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第 118 条第 3 号柱書に規定されるものをいい、以下
｢基本方針｣といいます。
）を決定するとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務およ
び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（同号ロ（2）
）として、2019 年 6 月 21
日開催予定の当社第 99 回定時株主総会（以下｢本定時株主総会｣といいます。
）において、株主の皆様よ
りご承認をいただくことを条件として、記事ページへ 2019 年３月 15 日
各 位
会 社 名 乾汽船株式会社
代表者名 代表取締役社長 乾 康之
（コード番号：9308 東証第一部）
問合せ先 コーポレートマネジメント部長
加藤 貴子
（TEL. 03－5548－8613）
（訂正）「主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知ら
せ」の一部訂正について
2019年３月13日に公表しました「主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に
関するお知らせ」の記載内容に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、訂正箇所には下線を付しております。
記
１．訂正の理由
項目名及び書類名に誤りがあったため。
２．訂正の内容
【訂正前】
（３）アルファレオ株式会社及びその共同保有者
（以下、表及び注 1、2 を省略）
3 2019 年２月 21 日付で記事ページへ