9308 乾汽船 2019-05-23 17:00:00

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

                                                    2019年5月23日
各 位
                               会 社 名 乾汽船株式会社
                               代表者名 代表取締役社長      乾 康之
                                      （コード番号：9308 東証第一部）
                               問合せ先 コーポレートマネジメント部長
                                                加藤 貴子
                                           （TEL. 03－5548－8613）


            当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について



 当社は、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関す
る分析・評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。


                          記


１． 評価の方法
      全ての取締役及び監査役に対し、取締役会の実効性に関する評価の趣旨等を説明の上、質問票を配布
  し、全員から回答を得ました。そのうえで、第三者専門機関による当該回答の集計・分析を踏まえ、取
  締役会における討議を通じ、当社取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしました。
      なお、評価を実施した大項目は以下の通りです。
       ① 取締役会の役割・機能
       ② 取締役会の構成・規模
       ③ 取締役会の運営
       ④ 監査機関との連携
       ⑤ 経営陣と社外役員とのコミュニケーション
       ⑥ 株主・投資家との関係


２．評価結果の概要
   当社取締役会は、評価を実施した上記の各項目において概ね適切に機能しており、取締役会の実効性
  は確保されていることを確認いたしました。2017 年度評価において課題として挙げられた「指名・報酬
  に関する議論」については、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を新たに設置し、取締
  役・監査役の選解任や報酬方針等の審議充実に努めていることもあり、その評価は向上いたしました。
  一方、取締役会の実効性を更に高めていくために取り組むべき課題として、引続き「後継者計画に関す
  る議論の充実」等が挙げられました。


３．今後の対応
   当社取締役会は、本評価結果を踏まえ、取締役会全体の実効性向上を更に高めていくための継続的な
  取組みを行ってまいります。




                                                         以 上