2021 年４月９日
各 位
会 社 名 株式会社シノケングループ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 篠原 英明
(JASDAQ・コード 8909)
問合せ先 取 締 役 執 行 役 員 玉置 貴史
(TEL 092-714-0040)
自己株式の取得状況（途中経過）に関するお知らせ
（会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2021年３月25日開催の取締役会において決議しました、会社法第165条第３項の規定に
より読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得について、下記のとおり実
施いたしましたので、その取得状況（途中経過）をお知らせいたします。
記
１． 取 得 し た 株 式 の 種 類 当社普通株式
２． 取 得 し た 株 式 の 総 数 50,600 株
３． 取 得 価 額 の 総記事ページへ 2021 年４月２日
各 位
会 社 名 株式会社シノケングループ
代表者名 代表取締役社長 篠原 英明
（JASDAQ・コード 8909）
問合せ先 取締役 執行役員 玉置 貴史
（TEL 092－714－0040）
役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に係る
処分価額等の確定に関するお知らせ
2021年３月26日開催の当社の取締役会において決議し、同日付で公表した譲渡制限付株式報酬と
して自己株式の処分（以下「本自己株式処分」といいます。）に関し、処分価額等が以下のとおり
確定いたしましたので、お知らせいたします。
処分の概要
（1）処分価額 １株につき 1,267 円
（2）処分価額の総額 177,253,300円
本自己株式処分の処分価額（払込価額）は、恣意性を排除した価格とするため、①2021年３月25
日（本自己株式処分に係る取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所における当社の普通株式
の終値である1,265円及び②2021年３月26日から2021年４月２日までの各取引日の終値の平均値
（終値のない日数を記事ページへ 2021 年４月１日
各 位
会 社 名 株式会社シノケングループ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 篠原 英明
(JASDAQ・コード 8909)
問合せ先 取 締 役 執 行 役 員 玉置 貴史
(TEL 092-714-0040)
自己株式の取得状況（途中経過）に関するお知らせ
（会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2021年３月25日開催の取締役会において決議しました、会社法第165条第３項の規定に
より読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得について、下記のとおり実
施いたしましたので、その取得状況（途中経過）をお知らせいたします。
記
１． 取 得 し た 株 式 の 種 類 当社普通株式
２． 取 得 し た 株 式 の 総 数 ０株
３． 取 得 価 額 の 総 額 ０円
記事ページへ 2021 年３月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社シノケングループ
代表者名 代表取締役社長 篠原 英明
（JASDAQ・コード 8909）
問合せ先 取締役 執行役員 玉置 貴史
（TEL 092－714－0040）
役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分（以
下「本自己株式処分」 といいます。 を行うことについて決議いたしましたので、
） お知らせいたします。
１.処分の概要
（1）払込期日 2021年４月26日
（2）処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 139,900株
（3）処分価額 １株につき 1,265 円（注１）
（4）処分価額の総額 176,973,500円（注２）
（5）割当予定先 当社の取締役 記事ページへ 2021年３月26日
各 位
会 社 名 株式会社シノケングループ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 篠原 英明
（JASDAQ・コード 8909）
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 玉置 貴史
（TEL 092－714－0040）
執行役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員人事について決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
執行役員人事（2021年４月１日付）
新任執行役員
氏名 新役職 現役職
執行役員
ゼネコン事業セグメント担当 兼
田下 宏彰 ゼネコン事業セグメント担当 兼
株式会社小川建設 代表取締役
株式会社小川建設 代表取締役
＜新任執行役員の略歴＞
田下 宏彰（たのしも ひろあき）
1972年４月 株式会社小川建設入社
2006年４月 同社執行役員工事本部長
2009年６月 同社代表取締役（現任）
2019年８月 株式会社プロパスト 社外記事ページへ 2021 年３月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社シノケングループ
代表者名 代表取締役社長 篠原 英明
（JASDAQ・コード 8909）
問合せ先 取締役 執行役員 玉置 貴史
（TEL 092－714－0040）
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
（会社法第１６５条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2021 年 3 月 25 日付取締役会において、以下のとおり、会社法第 165 条第 3 項の規定により読
み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、
お知らせいたします。
１．自己株式の取得を行う理由
資本効率の向上、および経営環境に応じた機動的な資本政策を可能とするため、自己株式の取得を
行うものです。
２．取得に係る事項の内容
（１）取 得 対 象 株 式 の 種 類 記事ページへ 2021 年３月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社シノケングループ
代表者名 代表取締役社長 篠原 英明
（JASDAQ・コード 8909）
問合せ先 取締役 執行役員 玉置 貴史
（TEL 092－714－0040）
第三者割当による自己株式の処分の中止及び
定時株主総会議案の一部取り下げに関するお知らせ
当社は、2021 年３月 26 日（金）開催予定の第 31 回定時株主総会において、「第９号議案 第三者割
当による自己株式の処分の件」を付議することとしておりましたが、ステークホルダーの皆様へより広
く、より十分な時間をかけてご説明し、当社のＳＤＧｓに関する取組みを広くご理解いただくことが、
株主様の利益に資するものであると判断し、本日開催の取締役会にて、本件を撤回することを決議いた
しましたのでお知らせいたします。
なお、本件の取り下げに伴い、2021 年２月 12 日付リリース「第三者割当による自己株式の処分及び
自己株式の取得に関するお知らせ」記載の自己株式の取得につきましては、失効いたしますので、併せ
てお知らせいたします。
また、改めて本日開催の当社取締役会にて、記事ページへ 2021年２月26日
各 位
会 社 名 株式会社シノケングループ
代表 者名 代表取締役社長 篠原 英明
（JASDAQ・コード 8909）
問合 せ先 取締役 執行役員 玉置 貴史
（TEL 03－5777－0089）
譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
当社は、2020年12月１日開催の取締役会において決議いたしました、譲渡制限付株式としての自己株式の
処分について、本日払込手続が完了し、また、一部失権により当初予定しておりました処分株式数等に変更
がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件の詳細につきましては、2020年12月１日
付「譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。
記
１．自己株式の処分の概要の変更内容（変更箇所には下線を付記事ページへ 2021 年２月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社シノケングループ
代表者名 代表取締役社長 篠原 英明
（JASDAQ・コード 8909）
問合せ先 取締役 執行役員 玉置 貴史
（TEL 092－714－0040）
第三者割当による自己株式の処分及び自己株式の取得に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、公益財団法人篠原育英会（以下「本財団」という。）の社会貢
献活動を支援する目的で、第三者割当による自己株式の処分を行うこと、及び会社法第 165 条第３項の
規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式の取得を行うことについて決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本自己株式の処分及び本自己株式の取得に関しましては、本自己株式の処分が 2021 年３月 26
日開催予定の第 31 回定時株主総会で承認されることを条件として実施するものといたします。
記
１．第三者記事ページへ 2021 年２月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社シノケングループ
代表者名 代表取締役社長 篠原 英明
（JASDAQ・コード 8909）
問合せ先 取締役 執行役員 玉置 貴史
（TEL 092－714－0040）
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する
譲渡制限付株式報酬制度の継続及び一部改定のお知らせ
当社は、2018 年３月から、当社の取締役（社外取締役を除く。）を対象とした譲渡制限付株式報酬制
度を導入しております。本日開示いたしました「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関
するお知らせ」及び「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」にて別途開示してお
りますとおり、当社は、2021 年２月 12 日開催の取締役会において、2021 年３月 26 日開催予定の第 31
回定時株主総会（以下「本株主総会」という。
）で承認されることを条件として、監査役会設置会社から
監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社移行後
の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く記事ページへ 2021 年２月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社シノケングループ
代表者名 代表取締役社長 篠原 英明
（JASDAQ・コード 8909）
問合せ先 取締役 執行役員 玉置 貴史
（TEL 092－714－0040）
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開示いたしました「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」
のとおり、202１年２月 12 日開催の取締役会において、2021 年３月 26 日開催予定の第 31 回定時株主総
会で承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議
いたしました。
これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知ら
せいたします。
記
１．取締役（監査等委員であるものを除く。 ）候補者
（2021 年３月 26 日開催予定の第 31 回定時株主総会に付議予定）
氏 名 新役職名 記事ページへ 2021 年２月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社シノケングループ
代表者名 代表取締役社長 篠原 英明
（JASDAQ・コード 8909）
問合せ先 取締役 執行役員 玉置 貴史
（TEL 092－714－0040）
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年３月 26 日開催予定の第 31 回定時株主総会で承認され
ることを条件として監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定し、これに伴い、
同定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行
（１）移行の目的
監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により取締役会の監督機能を
一層強化することでコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るとともに、権限委任による
意思決定と業務執行を迅速化し、持続的な企業価値の拡大を目指すことを目的としております。
（２）移行の時期
2021 年３月 26 記事ページへ 2021 年２月 12 日
各 位
会 社 名 株式会社シノケングループ
代表者名 代表取締役社長 篠原 英明
（JASDAQ・コード 8909）
問合せ先 取締役 執行役員 玉置 貴史
（TEL 092－714－0040）
剰 余 金 の 配 当 に 関 す る お 知 ら せ
当社は、2021 年２月 12 日開催の当社取締役会において、下記の通り 2020 年 12 月 31 日を基準日とす
る剰余金の配当（2020 年 12 月期期末配当）を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本件は、2021 年３月 26 日開催予定の第 31 回定時株主総会に付議する予定であります。
記事ページへ 105,000
95,786 95,213 9,754
8,885 8,900
95,213 8,885
▲0.5 ▲8.9
9,018 8,490 8,500
8,490 5,952 5,875 5,952 6,000
▲5.8 +1.3
51,996
▲8.5
*1
56,836
51,996
52.3
5,246
▲18.7
*1
6,456
5,246
48.3
19,247
+15.4
19,247
16,671
19.4
3,261
▲5.6
3,456
3,261
30.0
23,403
+0.7
記事ページへ
2020年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2021年２月12日
上 場 会 社 名 株式会社シノケングループ 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 8909 ＵＲＬ https://www.shinoken.co.jp
代 表 者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）篠原 英明
問合せ先責任者 （役職名）取締役 執行役員 （氏名）玉置 貴史 （ＴＥＬ） 092-714-0040
定時株主総会開催予定日 2021年３月26日 配当支払開始予定日 2021年３月29日
有価証券報告書提出予定日 2021年３月26日 記事ページへ 2020 年 12 月 16 日
各 位
会 社 名 株式会社 シノケングループ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 篠原 英明
（ J A S D A Q ・ コ ー ド 8 9 0 9 ）
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 専 務 執 行 役員 霍 川 順一
（ T E L 0 9 2 － 7 1 4 － 0 0 4 0 ）
役員の委嘱業務変更に関するお知らせ
当社は、2020 年 12 月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の委嘱業務変更について
決議しましたのでお知らせ致します。
記
役員の委嘱業務変更（2021 年１月１日付）
氏 名 変更後 変更前
取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員
霍川 順一
全般 管理本部 本部長 管理部門担当
取締役 執行役員記事ページへ 2020年12月１日
各 位
会 社 名 株 式 会社 シノ ケン グル ー プ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 篠原 英明
（JASDAQ・コード 8909）
問合せ先 取締役 専務執行役員 霍川 順一
（TEL 092－714－0040）
譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式の処分（以下
「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
１． 処分の概要
（1） 払 込 期 日 2021年２月26日
（2） 処分する株式の種類及び株式 数 当社普通株式 54,100 株
（3） 処 分 価 記事ページへ 2020 年 11 月 25 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 シノ ケ ング ル ープ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 篠原 英明
（JASDAQ・コード 8909）
問合せ先 取締役 専務執行役員 霍川 順一
（TEL 092－714－0040）
株主優待制度に関するお知らせ
当社の 2021 年 12 月 31 日基準日以降の株主優待制度について、下記の通りお知らせいたします。
記
１．創業 30 周年記念優待制度の内容継続
当社では、株主の皆様の日頃からのご支援に感謝し、当社株式の投資魅力を高め、より多くの株主様
に中長期的に保有していただくことを目的として、当社株式の保有株式数および保有期間に応じて、株
主優待を実施しております。
当社は 2019 年８月 19 日付「創業 30 周年記念株主優待の実施に関するお知ら記事ページへ中長期ビジョン 2020 株式会社シノケングループ [8909]
株式会社シノケングループ
中長期ビジョン 2020
世界中のあらゆる世代の
ライフサポートカンパニーへ
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中長期ビジョン 2020 株式会社シノケングループ [8909]
はじめに
2020 年、株式会社シノケングループ（以下、グループを総称して「当社グループ」
といいます。 ）は創業 30 周年を迎えました。これもひとえに株主様、お客様をはじめと
するステークホルダーの皆様によるご支援、ご協力の賜物でございます。改めまして心
より御礼申し上げます。
これを節目に、当社グループは新たな時代に向け、改めて当社グループのビジョンと
ミッションを策定いたしました。
ビジョンを 「世界中のあらゆる世代のライフサポートカンパニー」
ミッションを「REaaS で社会や人々の課題を解決する」といたします。
また、このビジョン・ミッションを推進していくにあたり、今後 10 年間の業績見込
みについて検証いたしました。
検証にあたっては、世界規模の新型コロナ記事ページへ 2020 年 11 月 11 日
各 位
会 社 名 株式会社シノケングループ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 篠原 英明
（JASDAQ・コード 8909）
問合せ先 取締役 専務執行役員 霍川 順一
（TEL 092－714－0040）
期末配当予想の修正(経営目標達成記念配当)に関するお知らせ
当社は、2020年２月14日に公表した、2020年12月期の期末配当予想について、下記のとおり修正すること
といたしましたのでお知らせいたします。
記
１．配当予想修正の理由
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識しており、財務体質の強化や将
来の事業拡大のための内部留保金の確保と併せて総合的に勘案の上、 連結配当性向20%以上を目安として安
定的な配当を実施することを基本方針としております。
当期の株主還元といたしましては、2020年６月30日を基準日として、１株あたり22.5円（普通配当17.記事ページへ