2019年6月24日
各 位
会 社 名 ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 グループＣＥＯ 柄 澤 康 喜
（コード番号：8725 東証・名証各第一部）
問合せ先 広報・ＩＲ部 課長 松 本 陽 一
（TEL.03-3259-1347）
三井住友海上による普通社債の発行について
当社および当社の連結子会社である三井住友海上火災保険株式会社（社長：原 典之）は、
普通社債の発行に関する包括決議をいたしましたので、その概要につき下記のとおりお知
らせいたします。
記
（１） 発行体 三井住友海上火災保険株式会社
（２） 社債の種類 国内無担保普通社債
（３） 発行総額 上限１，２００億円（ただし、この範囲内で複数回の発行を妨げ
ない。）
（４） 償還期限 １０年以内とする。
（５） 利率 年１．０％を上限とする。
（６） 発行価格 各社債の金額１００円につき金９９円以上とする。
（７） 償還方法 満期一括償還、ただし発行後の買入消却を可能とする。
（８） 利息支払の方法 年２回、後払い
（９） 発行時期 ２０１９年７月１日から２０１９年９月末まで（ただし記事ページへ 2019 年 6 月 24 日
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会 社 名 ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 グループＣＥＯ 柄 澤 康 喜
（コード番号：8725 東証・名証各第一部）
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（TEL.03-3259-1347）
株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条に基づき、当社
子会社の理事に対し株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決
定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
記
１．株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）を発行する理由
当社子会社の理事が株価上昇によるメリットのみならず、株価変動によるリスクまでも株主と
共有することで、持続的な当社グループの業績向上ならびに株式価値および企業価値向上への貢
献意欲や士気を一層高めることを目的として、株式報酬型ストック・オプションを発行す記事ページへ 2019 年 6 月 24日
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代表者名 取締役社長 グループＣＥＯ 柄 澤 康 喜
（コード番号：8725 東証・名証各第一部）
問合せ先 広報・ＩＲ部 課長 松 本 陽 一
（TEL.03-3259-1347）
株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条に基づき、当社
および当社子会社の取締役および執行役員に対し株式報酬型ストック・オプションとして割り当て
る新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたし
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）を発行する理由
当社および当社子会社の取締役（社外取締役を除きます。）および執行役員が株価上昇による
メリットのみならず、株価変動によるリスクまでも株主と共有することで、持続的な当社グルー
プの業績向上ならびに株式価値および企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的
として、株式報酬型ストック・オプシ記事ページへ 2019 年 6 月 3 日
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会 社 名 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 グループＣＥＯ 柄 澤 康 喜
（コード番号：8725 東証・名証各第一部）
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（TEL.03-3259-1347）
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に
基づく自己株式取得について、下記のとおり実施しましたので、お知らせいたします。
記
１．取 得 し た 株 式 の 種 類： 当社普通株式
２．取 得 し た 株 式 の 総 数： 1,214,800 株
３．株式の取得価額の総額： 4,177,308,700 円
４．取 得 期 間： 2019 年 5 月 22 日～2019 年 5 月 31 日
５．取 得 方 法： 東京証券取引所における市場買付
（ご参考）
１．2019 年 5 月 20 日開催の取締役会における決議内容
（１）取 得 対 象 株 式 の 種 類： 当社普通株式
（２）取 得 す る 株 記事ページへ 2019 年 5 月 20 日
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代表者名 取締役社長 グループＣＥＯ 柄 澤 康 喜
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グループＣＥＯのサクセッションプラン策定に関するお知らせ
当社は、グループＣＥＯ（以下「ＣＥＯ」）の選解任および後継者の育成を定めたサクセッショ
ンプランを策定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．サクセッションプラン策定の目的
当社グループの持続的成長と企業価値向上を目指すため、ＣＥＯの選解任および後継者の育成
を経営の重要課題のひとつと位置づけ定めたもの。
２．サクセッションプランの概要
（１）ＣＥＯの選任基準
・当社グループの経営理念（ミッション）
・経営ビジョン・行動指針（バリュー）を体現し、社
会との共通価値の創造（ＣＳＶ：Creating Shared Value）の実現に高い価値観を有している
・将来ビジョンの構想力、構築力を備えている
・公平・公正さを備えている
・人財育成記事ページへ 2019 年 5 月 20 日
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会 社 名 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 グループＣＥＯ 柄 澤 康 喜
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譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 20 日開催の取締役会において、社外取締役以外の取締役に対して、現行
の株式報酬型ストック・オプションに代えて、譲渡制限付株式を支給する役員報酬制度（以下「本
制度」）を導入することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
2019 年 6 月 24 日開催予定の第 11 期定時株主総会（以下「本株主総会」）において、本制度に
関する議案を付議いたします。
記
１．本制度の導入目的等
当社グループのガバナンス強化および中長期的な企業価値向上を目的とし、役員報酬と会社業績
との連動性を高め、持続的な成長への適切なインセンティブとなる役員報酬制度を実現するため。
※当社の役員報酬制度の概要は別紙をご参照ください。
２．本制度の主な内容
（１）本制度の概要
記事ページへ 2019 年 5 月 20 日
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会 社 名 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 グループＣＥＯ 柄 澤 康 喜
（コード番号：8725 東証・名証各第一部）
問合せ先 広報・ＩＲ部 課長 松 本 陽 一
（TEL.03-3259-1347）
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2019 年 5 月 20 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により
読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたし
ましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．取得に係る事項の内容
（１）取 得 対 象 株 式 の 種 類 ： 当社普通株式
（２）取 得 す る 株 式 の 総 数 ： 1,200 万株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 2.06％）
（３）株式の取得価額の総額 ： 320 億円（上限）
（４）取 得 期 間 ： 2019 年 5 月 21 日～2019 年 9 月 20 日
（ご参考）2019 年 3 月 31 日時点の自己株式の保有状況
発行済株式総数（自己株式を除記事ページへ 2 0 1 9年3月期
決 算 説 明 資 料
2019 年 5 月 20 日
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
[ 決算説明資料 目次 ]
頁
１．連結決算の概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1
（１）グループ連結業績の状況· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1
（２）国内損害保険子会社の状況（主要２社の単純合計）· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2
（３）国内生命保険子会社の状況 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3
（４）海外保険子会社の状況 · · · · · · · · · · · · ·記事ページへ 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年5月20日
上場会社名 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社 上場取引所 東名
コード番号 8725 URL https://www.ms-ad-hd.com
代表者 （役職名） 取締役社長 グループＣＥＯ （氏名） 柄澤 康喜
問合せ先責任者 （役職名） 経理部連結決算チーム長 （氏名） 験馬 賢 TEL 03-5117-0305
定時株主総会開催予定日 2019年6月24日 配当支払開始予定日 2019年6月25日
有価証券報告書提出予定日 2019年6月24日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト・機関投資家向け）
記事ページへ 2019 年 2 月 28 日
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会 社 名 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 グループＣＥＯ 柄 澤 康 喜
（コード番号：8725 東証・名証各第一部）
問合せ先 広報・ＩＲ部 課長 内 藤 雅 人
（TEL.03-3259-1347）
役員の異動に関するお知らせ
当社は、2019 年 2 月 28 日開催の取締役会において、役員の異動について決定いたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。
記
１．代表取締役の異動
該当事項はありません。
２．その他の役員の異動
（１）執行役員
①役職・担当変更（2019 年 4 月 1 日付）
（下線部は新職・新担当職）
氏 名 新 職 現 職
舩曵 真一郎 専務執行役員 執行役員
（担当）事務・システム、グループＣ （担当）事務・システム、グループＣ
Ｉ記事ページへ 2019 年 2 月 28 日
各 位
会 社 名 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 グループＣＥＯ 柄 澤 康 喜
（コード番号：8725 東証・名証各第一部）
問合せ先 広報・ＩＲ部 課長 内 藤 雅 人
（TEL.03-3259-1347）
三井住友海上による米ドル建永久劣後特約付社債の発行について
当社および当社の連結子会社である三井住友海上火災保険株式会社（社長：原 典之）は、財務健全
性の向上と、成長戦略をはじめとする各種施策遂行のための資本バッファーの拡大を図ることを目的と
して、米ドル建永久劣後特約付社債（利払繰延条項付）の発行を決定いたしましたので、その条件を下
記のとおりお知らせいたします。
記
（１） 発行体 三井住友海上火災保険株式会社
（２） 社債の種類 米ドル建永久劣後特約付社債（利払繰延条項付）
（３） 発行総額 ９．１億米ドル
（４） 発行価格 額面金額の１００％
（５） 利率 ２０２９年３月６日まで 年４．９５％（固定金利）
２０２９年３月６日以降 固定金利（ステップアップあり・５年ごとにリ
セット）
（６） 償還期限 記事ページへ 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年2月14日
上場会社名 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社 上場取引所 東名
コード番号 8725 URL https://www.ms-ad-hd.com
代表者 （役職名） 取締役社長 グループＣＥＯ （氏名） 柄澤 康喜
問合せ先責任者 （役職名） 経理部連結決算チーム長 （氏名） 験馬 賢 TEL 03-5117-0305
四半期報告書提出予定日 2019年2月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト・機関投資家向け）
（百万円未満切捨て）
1. 2019年3月期第3四半期の連結業績（2018年4月1日∼2018年12月31日）
(1) 連結経営成績（累計） 記事ページへ