8725 ＭＳ＆ＡＤ 2019-05-20 14:15:00
グループＣＥＯのサクセッションプラン策定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 20 日
各 位
会 社 名 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 グループＣＥＯ 柄 澤 康 喜
（コード番号：8725 東証・名証各第一部）
問合せ先 広報・ＩＲ部 課長 松 本 陽 一
（TEL.03-3259-1347）
グループＣＥＯのサクセッションプラン策定に関するお知らせ
当社は、グループＣＥＯ（以下「ＣＥＯ」）の選解任および後継者の育成を定めたサクセッショ
ンプランを策定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．サクセッションプラン策定の目的
当社グループの持続的成長と企業価値向上を目指すため、ＣＥＯの選解任および後継者の育成
を経営の重要課題のひとつと位置づけ定めたもの。
２．サクセッションプランの概要
（１）ＣＥＯの選任基準
・当社グループの経営理念（ミッション）
・経営ビジョン・行動指針（バリュー）を体現し、社
会との共通価値の創造（ＣＳＶ：Creating Shared Value）の実現に高い価値観を有している
・将来ビジョンの構想力、構築力を備えている
・公平・公正さを備えている
・人財育成力を有している
・リーダーシップが発揮できる
・グローバルな対応力を有している
・グループベストを行動の基本としている
（２）ＣＥＯの選任プロセス
①ＣＥＯによる推薦
・ＣＥＯは複数の候補者に優先順位をつけ、人事委員会（委員の過半数および委員長は社外取
締役）に推薦します。
・候補者には当社グループ内出身者に加え、当社グループ外の人財を含めることができます。
②人事委員会の審議
・人事委員会はＣＥＯからの候補者推薦を受けて、審議を行います。
・社外取締役は、別の候補者を推薦することができます。
③取締役会の決議
・①②のプロセスを経て、人事委員会は取締役会に助言を行い、取締役会の決議により決定し
ます。
（３）ＣＥＯ候補者の育成計画
ＣＥＯは多くの候補者を育成することを自身の重要な役割と位置付け、候補者（当社グルー
プ内出身者）には必要に応じて以下の経験を積ませることとします。
・複数部門（管理・業務・国際・営業・損害サービス・システム等）
・国内事業会社、海外子会社の経営
（４）ＣＥＯの解任プロセス
①社外取締役は、ＣＥＯが執行役員規程に定める禁止事項に該当した場合（会社法その他の法
令または会社の規程に定める義務に違反することなど）や、健康上やその他の理由により職務
を適正に継続することが難しいと判断される場合等、解任に関する論議が必要と判断した場合
には、自らの発議によりＣＥＯ以外の人事委員会委員と審議します。
その審議結果に基づき、会社法および社内規程に則り、必要な手続きを行います。
②社外取締役以外の取締役は取締役会規程に基づき取締役会を招集請求のうえ、株主総会にお
ける取締役解任議案の提出を求めることができます。
以 上