2021 年 12 月 3 日
各 位
会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代表者名 代表取締役社⻑グループ CEO 椋梨 敬介
（コード：8418 東証一部）
問合せ先 総合企画部⻑ 坂本 亮一
（TEL．083-223-3447）
当社臨時株主総会の上程議案に関する
議決権行使助言会社 ISS 社の賛成推奨について
当社は、2021 年 12 月 24 日開催予定の当社臨時株主総会において上程予定の議案「第 1
号議案 取締役吉村猛氏解任の件」
（以下、
「第１号議案」といいます。）及び「第 2 号議案
取締役（監査等委員であるものを除く。 １名選任の件」
） （以下、
「第２号議案」といいます。）
について、議決権行使助言会社である Institutional Shareholder Services Inc.（以下、「ISS
社」といいます。）が 2021 年 12 月 2 記事ページへ 2021 年 12 月 1 日
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会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代 表 者 代表取締役社長グループ CEO 椋梨 敬介
（コード番号 8418 東証第一部）
問合せ先 総合企画部長 坂本 亮一
（電話番号 083－223－5511）
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づ
く自己株式の取得について、下記のとおり実施しましたのでお知らせいたします。
記
１．取得期間 2021 年 11 月 15 日～2021 年 11 月 30 日
２．取得した株式の総数 5,303,200 株
３．取得価額の総額 3,381,039,300 円
４．取得の方法 自己株式立会外買付取引記事ページへ 2021 年 11 月 30 日
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会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代表者名 代表取締役社長グループ CEO 椋梨 敬介
（コード：8418 東証一部）
問合せ先 総合企画部長 坂本 亮一
（TEL．083-223-3447）
改善策の策定に関するお知らせ
当社は、2021 年 10 月 14 日付「社内調査本部による調査報告書と今後の対応方針に関す
るお知らせ」において公表いたしましたとおり、社内調査本部から「新銀行設立にかかる
案件の進め方」及びこれに関連する事象に関する「（社内調査本部）調査報告書」を受領
し、社内調査本部による調査の必要性が判明するに至る調査を行った同年 5 月に設置した
調査委員会による「調査報告書」も公表いたしました。その後、調査委員会による「調査
報告書」及び社内調査本部による「（社内調査本部）調査報告書」において認定された事
実と、指摘された問題点及び改善に向けた提言を真摯に受け止め、具体的な改善策につい
て検討し、本日開催の取締役会において改善策について決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
株主の皆様、預金者及び取引先の皆様その他すべてのステークホルダーの皆様には、多
大なるご心配とご迷惑をお掛けいたしましたこと記事ページへ 2021 年 11 月 25 日
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会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代表者名 代表取締役社⻑グループ CEO 椋梨 敬介
（コード：8418 東証一部）
問合せ先 総合企画部⻑ 坂本 亮一
（TEL．083-223-3447）
当社臨時株主総会の上程議案に関する
議決権行使助言会社グラスルイス社の賛成推奨について
当社は、2021 年 12 月 24 日開催予定の当社臨時株主総会において上程予定の議案「第 1
号議案 取締役吉村猛氏解任の件」及び「第 2 号議案 取締役（監査等委員であるものを除
く。 １名選任の件」
） について、議決権行使助言会社である Glass Lewis & Co., LLC （以下、
「グラスルイス社」といいます。
）が 2021 年 11 月 22 日付の同社レポート（以下、
「賛成推
奨レポート」といいます。
）において、
「賛成推奨」を行ったとの情報を確認いたしましたの
で、当社株主の皆様のご参考のために、お知記事ページへ 2021 年 11 月 15 日
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会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代 表 者 代表取締役社長グループ CEO 椋梨 敬介
（コード番号 8418 東証第一部）
問合せ先 総合企画部長 坂本 亮一
（電話番号 083－223－5511）
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 12 日にお知らせした自己株式の取得について、本日下記の通り実施いた
しましたので、お知らせいたします。
記
１．自己株式取得を行った理由
・資本効率の向上を通じて株主の皆さまへの利益還元を図るため
・当社の株式を政策的に保有する複数の株主からの売却意向に対応するため。
２．取得に係る事項の内容
(１)取得対象株式の種類 当社普通株式
(２)取得した株式の総数 3,485,000 株
(３)取得価額の総額 2,223,430,000 円
(４)取得日 2021記事ページへ 2021 年 11 月 12 日
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会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代 表 者 代表取締役社長グループ CEO 椋梨 敬介
（コード番号 8418 東証第一部）
問合せ先 総合企画部長 坂本 亮一
（電話番号 083－223－5511）
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 12 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み
替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしま
したが、具体的な取得方法について下記の通り決定いたしましたのでお知らせします。
記
１．取得の方法
本日(2021 年 11 月 12 日)の終値（最終特別気配を含む）638 円で、2021 年 11 月 15 日午前 8 時
45 分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において買付けの委託を行う（そ
の他の取引制度や取引時間への変更は行わな記事ページへ 2021 年 11 月 12 日
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会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代 表 者 代表取締役社長グループ CEO 椋梨 敬介
（コード番号 8418 東証第一部）
問合せ先 総合企画部長 坂本 亮一
（電話番号 083－223－5511）
特別利益計上に関するお知らせ
当社は、2022 年３月期第２四半期（中間期）におきまして、下記のとおり特別利益を計上いた
しましたので、お知らせいたします。
記
１．内容
特別利益に退職給付信託返還益として、9,094 百万円計上しております。
将来の退職給付に備えることを目的として退職給付信託を設定しておりますが、年金債務に
対し年金資産の超過が継続した状態が見込まれるため、退職給付信託の一部を解約しておりま
す。
２．その他
本件につきましては、本日公表の「2022 年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基
準〕（連結）
」に反映しております。
以 上記事ページへ 2021 年 11 月 12 日
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会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代 表 者 代表取締役社長グループ CEO 椋梨 敬介
（コード番号 8418 東証第一部）
問合せ先 総合企画部長 坂本 亮一
（電話番号 083－223－5511）
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、2021 年 11 月 12 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み
替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしま
したので、下記の通りお知らせします。
記
１．自己株式の取得を行う理由
・資本効率の向上を通じて株主の皆さまへの利益還元を図るため
・当社の株式を政策的に保有する複数の株主からの売却意向に対応するため
２．取得に係る事項の内容
(１)取得対象株式の種類 当社普通株式
(記事ページへ 2022年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）
2021年11月12日
上場会社名 株式会社山口フィナンシャルグループ 上場取引所 東
コード番号 8418 ＵＲＬ https://www.ymfg.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 グループＣＥＯ （氏名）椋梨 敬介
問合せ先責任者 （役職名） 総合企画部長 （氏名）坂本 亮一 ＴＥＬ 083-223-5511
四半期報告書提出予定日 2021年11月26日 配当支払開始予定日 2021年12月10日
特定取引勘定設置の有無 有
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無 ：有 （機関投資家・アナリスト向け）
（百万円未満切捨て）
１．2022年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（2021年４月１日～2021年９月30日）
（１）連結経営成績 （％表示は、対前年中間期増減率）記事ページへ 2021 年 11 月 1 日
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会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代表者名 代表取締役社長グループ CEO 椋梨 敬介
（コード：8418 東証一部）
問合せ先 総合企画部長 坂本 亮一
（TEL．083-223-3447）
臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2021 年 10 月 14 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」
において、2021 年 10 月 29 日を基準日と定め、2021 年中に臨時株主総会（以下「本臨時株
主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日 2021 年 11 月 1 日
開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日等及び付議議案について、下記のとおり
決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．本臨時株主総会の開催日及び場所
(1) 開催予定日 2021 年 12 月 24 日（金）午前 10 時
(2) 開催場所 記事ページへ 2021 年 11 月 1 日
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会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代 表 者 代表取締役社長グループ CEO 椋梨 敬介
（コード:8418 東証第一部）
問合せ先 総合企画部長 坂本 亮一
（TEL. 083－223－5511）
新市場区分における「プライム市場」の選択申請に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株式会社東京証券取引所の新市場区分として「プライ
ム市場」を選択し申請することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、当社は 2021 年 7 月 9 日付で、株式会社東京証券取引所より「新市場区分における上場維
持基準への適合状況に関する一次判定結果について」を受領し、当社が新市場区分において「プ
ライム市場」の上場維持基準に適合していることを確認しております。
今後は、株式会社東京証券取引所の定めるスケジュールに基づき、新市場区分の選択申請に係
る所定の手続きを進めてまいります。
以 上記事ページへ 2021 年 10 月 14 日
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会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代表者名 代表取締役社⻑グループ CEO 椋梨 敬介
（コード：8418 東証一部）
問合せ先 総合企画部⻑ 坂本 亮一
（TEL．083-223-3447）
執行役員の解任に関するお知らせ
当社は、2021 年 10 月 14 日開催の取締役会において、本日付で、執行役員を解任するこ
とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．執行役員の解任(2021 年 10 月 14 日付)
(１)解任する執行役員
執 行 役 員 渡部伸一
(２)解任の理由
渡部伸一氏は、自己の業務執行に関係なく、閲覧権限を有さない当社内の情報を閲覧
し、また当社の機密情報を当社外に漏洩した事実が認められ、かかる行為は当社執行役
員の職責にもとる行為であるため、当社執行役員としてふさわしくないと判断いたし
ました。渡部伸一氏自身も、その事実を認めております。
なお、渡部伸一氏の執行役員記事ページへ 2021 年 10 月 14 日
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会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代表者名 代表取締役社⻑グループ CEO 椋梨 敬介
（コード：8418 東証一部）
問合せ先 総合企画部⻑ 坂本 亮一
（TEL．083-223-3447）
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年中に開催予定の臨時株主総会（以下、
「本
臨時株主総会」といいます。）の基準日設定について、下記の通り決議いたしましたので、
お知らせします。
記
１．本臨時株主総会のための基準日設定について
当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定させるた
め、2021 年 10 月 29 日（金）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録
された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。
（１） 基準日 記事ページへ 2021 年 10 月 14 日
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会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代表者名 代表取締役社⻑グループ CEO 椋梨 敬介
（コード：8418 東証一部）
問合せ先 総合企画部⻑ 坂本 亮一
（TEL．083-223-3447）
取締役 1 名に対する辞任勧告の決議について
当社は、2021 年 10 月 14 日開催の臨時取締役会において、取締役の吉村猛氏に対する辞
任勧告を決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．辞任勧告を受けた取締役
取締役 吉村猛
２．辞任勧告の理由
本日、公表いたしました「社内調査本部による調査報告書と今後の対応方針に関するお
知らせ」のとおり、
「新銀行設立にかかる案件の進め方」及びこれに関連する事象につい
て、社内調査本部が、当該調査の透明性・公平性を確保すべく、外部の法律事務所からの
助言を受けながら調査を進めた結果をまとめた「(社内調査本部)調査報告書」において、
吉村猛氏が当社取締役会規則に違反して取締役会決議を経ることなく、自己の権限を逸
脱記事ページへ 2021 年 10 月 11 日
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会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代表者名 代表取締役社⻑グループ CEO 椋梨 敬介
（コード：8418 東証一部）
問合せ先 総合企画部⻑ 坂本 亮一
（TEL．083-223-3447）
（開示事項の経過）臨時取締役会開催に関するお知らせ
当社は、2021 年 10 月 7 日に公表いたしました「（開示事項の経過）臨時取締役会の継続
審議に関するお知らせ」に記載のとおり、
「（社内調査本部）調査報告書」の内容を精査の上、
その提言を受けた当社の対応方針を審議・決定するための取締役会の審議継続決定後、速や
かに臨時取締役会を開催すべく日程調整を行ってまいりましたが、出席者の都合等に鑑み
て、2021 年 10 月 14 日(木)に当社臨時取締役会を開催することといたしましたのでお知ら
せいたします。
以上記事ページへ 2021 年 10 月 7 日
各 位
会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代表者名 代表取締役社⻑グループ CEO 椋梨 敬介
（コード：8418 東証一部）
問合せ先 総合企画部⻑ 坂本 亮一
（TEL．083-223-3447）
（開示事項の経過）臨時取締役会の継続審議に関するお知らせ
当社は、2021 年 9 月 30 日に公表いたしました「社内調査本部による調査報告書受領お
よび臨時取締役会開催に関するお知らせ」に記載のとおり、本日開催の臨時取締役会におい
て、（社内調査本部）調査報告書」の内容を精査の上、その提言を受けた当社の対応方針を
「
審議・決定することとしておりましたが、当該対応方針については、時間的な制約がある中
で取締役会の場で様々な建設的なご意見をいただきましたので、当社のコーポレート・ガバ
ナンスの実効性を高める対応方針を決定すべく更に慎重な審議を行うために取締役会にて
審議を継続することといたしました。延期後の臨時取締役会の開催日時が決まりましたら、
速やかに開示いたします。
なお、本日公表する旨お伝えしておりました社内調査本部による調査結果につきまして
は、取締役会で慎重な審議を経て決定した対応方針と併せて開示することといたします。
記事ページへ 2021 年 9 月 30 日
各 位
会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代表者名 代表取締役社⻑グループ CEO 椋梨 敬介
（コード：8418 東証一部）
問合せ先 総合企画部⻑ 坂本 亮一
（TEL．083-223-3447）
社内調査本部による調査報告書受領および臨時取締役会開催に関するお知らせ
当社は、2021 年 8 月 31 日に公表いたしました「社内調査に関するお知らせ」に記載の
とおり、社内調査本部を設置し、2021 年 9 月末までの完了を目指して調査を進めてまいり
ましたが、下記のとおり、本日、社内調査本部から調査結果を記載した「(社内調査本部)調
査報告書」を受領しましたのでお知らせいたします。
記
本日、社内調査本部から調査結果を記載した「(社内調査本部)調査報告書」を受領いたし
ました。当社としては、当社のコーポレート・ガバナンスの実効性を高め、株主の皆様、預
金者の皆様及び取引先の皆様その他のステークホルダーへの説明責任を果たすためには、
取締役会において「（社内調査本部）調査報告書」の内容を精査の上、その提言を受けた当
社の対応方針を審議・決定するとともに、当該対応方針を決定次第、速やかに調査結記事ページへ 2021 年 8 月 31 日
各 位
会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代表者名 取締役社長グループＣＥＯ 椋梨 敬介
（コード： 8418、東証第一部）
問合せ先 総合企画部長 坂本 亮一
（TEL．083-223-3447）
社内調査に関するお知らせ
当社は、本日開催の臨時取締役会において、当社の「新銀行設立にかかる案件の進め
方」及びこれに関連する事象に対する社内調査の実施にあたり、下記のとおり決議いたし
ましたので、お知らせいたします。
記
1． 社内調査の経緯・目的
当社は、2021 年 5 月、全取締役に対して当社の特定の取締役の行為に関して告発す
る旨の書面が送付されたことを受けて、当該書面に記載されている当該取締役の不当
な職務執行等の事実確認を行うとともに、法令等遵守、ガバナンス、内部統制等の観
点からその適切性を評価することを目的として、同年 5 月 14 日付けで、社外の梶谷綜
合法律事務所の梶谷剛弁護士を委員長とし、監査等委員である社外取締役 2 名、監査
等委員である社内取締役 1 名及び社外取締役 1 名を委員とする記事ページへ
2022年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021年８月６日
上場会社名 株式会社山口フィナンシャルグループ 上場取引所 東
コード番号 8418 ＵＲＬ https://www.ymfg.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 グループＣＥＯ （氏名）椋梨 敬介
問合せ先責任者 （役職名） 総合企画部長 （氏名）坂本 亮一 ＴＥＬ 083-223-5511
四半期報告書提出予定日 2021年８月13日 配当支払開始予定日 －
特定取引勘定設置の有無 有
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無 ：無
（百万円未満切捨て）
１．2022年３月期第１四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年６月30日）
（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同記事ページへ 2021 年 8 月 2 日
各 位
会 社 名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代表者名 代表取締役社長グループＣＥＯ 椋 梨 敬 介
（コード番号 8418 東証第一部）
問合せ先 経営管理部長 林 克 之
（TEL. 083－223－5511）
執行役員異動に関するお知らせ
当社は、2021 年 8 月 2 日付で、執行役員の異動を実施いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．新任執行役員
氏 名 新 役 職 旧 役 職
ひら なか ひろ ふみ 株式会社北九州銀行
平 中 啓 文 執 行 役 員
執行役員 福岡支記事ページへ