2019 年 10 月７日
各 位
会社名 株式会社プロルート丸光
代表者名 代表取締役社長 安田 康一
（コード番号：8256 ＪＡＳＤＡＱ ）
問合せ先 取締役執行役員
事業統括本部長 森本 裕文
（TEL 06-6262-0303）
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
当社は、2019 年 10 月 7 日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役に対す
るストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容に関する議案を、2019 年 11 月
15 日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
Ⅰ． ストック・オプションを付与する目的
当社の取締役及び従業員が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、中長期的な業績向上と企業
価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、資本提携先である株式会社 Wealth Brothers か
ら提案を記事ページへ 2019 年 10 月７日
各 位
会社名 株式会社プロルート丸光
代表者名 代表取締役社長 安田 康一
（コード番号：8256 ＪＡＳＤＡＱ ）
問合せ先 取締役執行役員
事業統括本部長 森本 裕文
（TEL 06-6262-0303）
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2019 年９月 13 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2019 年
10 月３日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会にお
いて、臨時株主総会の開催及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．本臨時株主総会の開催日及び場所
（１）開催日 2019 年 11 月 15 日（金） 午前 10 時
（２）開催場所 大阪市中央記事ページへ 2019 年９月 30 日
各 位
会社名 株式会社プロルート丸光
代表者名 代表取締役社長 安田 康一
（コード番号：8256 ＪＡＳＤＡＱ ）
問合せ先 取締役執行役員
事業統括本部長 森本 裕文
（TEL 06-6262-0303）
第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ
当社は、2019 年９月 13 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式の発行（以下、
「本第三者割当増資」といいます。
）に関して、本日、割当先である株式会社 Wealth Brothers からの払込みが
完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本第三者割当増資の詳細につきましては、2019 年９月 13 日付「資本提携契約の締結、第三者割当に
よる新株式の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
記
１．本第三者割当記事ページへ 2019 年９月 13 日
各 位
会社名 株式会社プロルート丸光
代表者名 代表取締役社長 安田 康一
（コード番号：8256 ＪＡＳＤＡＱ ）
問合せ先 取締役執行役員
事業統括本部長 森本 裕文
（TEL 06-6262-0303）
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、2019 年９月 13 日開催の取締役会において、2019 年 11 月開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株
主総会」といいます。
）招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいた
します。
記
１．本臨時株主総会に係る基準日等について
当社は、
本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、
記事ページへ 2019 年９月 13 日
各 位
会社名 株式会社プロルート丸光
代表者名 代表取締役社長 安田 康一
（JASDAQ・コード：8256）
問合せ先 取締役執行役員
事業統括本部長 森本 裕文
（TEL 06-6262-0303）
NHN JAPAN 株式会社との業務提携及び EC プラットフォーム事業の進捗に関するお知らせ
2018 年５月２日付「新規事業の開始及び業務提携に関するお知らせ」にて開示いたしました、NHN JAPAN 株
式会社との業務提携及び EC プラットフォーム事業の進捗について、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. NHN JAPAN 株式会社との業務提携及び EC プラットフォーム事業の進捗について
当社は、昨今の消費の急速な EC へのシフトを踏まえて、EC プラットフォーム事業へ新規参入するために、
2018 年５月に NHN JAPAN 株式会社と業務提携契約を締結し、NHN グループの支援を受けながら、EC プラットフ
ォームの構想を練ってまいりました。
2019 年９月 13 日付で開示しました、
記事ページへ 2019 年９月 13 日
各 位
会社名 株式会社プロルート丸光
代表者名 代表取締役社長 安田 康一
（コード番号：8256 ＪＡＳＤＡＱ）
問合せ先 取締役執行役員
事業統括本部長 森本 裕文
（TEL 06-6262-0303）
資本提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行並びに
主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
当社は、2019 年９月 13 日開催の取締役会において、株式会社 Wealth Brothers（以下「Wealth Brothers」
といいます。
）との間で資本提携（以下「本資本提携」といいます。
）を行うことに関する資本提携契約（以下
「本資本提携契約」といいます。
）を締結し、同社を割当予定先とする第三者割当による新株式（以下「本新株
式」といいます。
）を発行すること（以下「本第三者割当増資」といいます。
記事ページへ 2019 年８月１日
各 位
会社名 株式会社プロルート丸光
代表者名 代表取締役社長 安田 康一
（コード番号：8256 ＪＡＳＤＡＱ ）
問合せ先 取締役執行役員
事業統括本部長 森本 裕文
（TEL 06-6262-0303）
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
当社は、2019年７月２日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬としての新株
式の発行に関し、本日払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の
詳細につきましては、2019年７月２日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」
をご参照ください。
記事ページへ 2020年3月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2019年8月1日
上 場 会 社 名 株式会社プロルート丸光 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 8256 URL http://www.proroute.co.jp/
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)安田 康一
問合せ先責任者 (役職名)取締役執行役員事業統括本部長(氏名)森本 裕文 (TEL)06(6262)0303
四半期報告書提出予定日 2019年8月2日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
(百万円未満切捨て)
１．2020年3月期第１四半期の連結業績（2019年3月21日～2019年6月20日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
記事ページへ 2019 年７月２日
各 位
会社名 株式会社プロルート丸光
代表者名 代表取締役社長 安田 康一
（コード番号：8256 ＪＡＳＤＡＱ ）
問合せ先 取締役執行役員
事業統括本部長 森本 裕文
（TEL 06-6262-0303）
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行（以下「本新株発行」といいます。
）を
行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．発行の概要
（１） 払 込 期 日 2019 年８月１日
（２） 発 行 す る 記事ページへ 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結）
2019年5月7日
上 場 会 社 名 株式会社プロルート丸光 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 8256 URL http://www.proroute.co.jp/
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)安田 康一
問合せ先責任者 (役職名)執行役員事業統括本部長 (氏名)森本 裕文 (TEL)06(6262)0303
定時株主総会開催予定日 2019年6月13日 配当支払開始予定日 ―
有価証券報告書提出予定日 2019年6月14日
決算補足説明資料作成の有無 ：無
決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．2019年3月期の連結業績（2018年3月21日～2019年3月20日）
（１）連結経営成績 記事ページへ 2019 年４月 16 日
各 位
会社名 株式会社プロルート丸光
代表者名 代表取締役社長 安田 康一
（JASDAQ・コード：8256）
問合せ先 執行役員事業統括本部長 森本 裕文
（TEL 06-6262-0303）
商標使用権許諾契約締結に関するお知らせ
当社は、中国を主力商圏に、主に化粧品等を販売している万信製薬株式会社（以下、「万信製薬」という。）
と「丸屋免税店」に関する商標使用権許諾契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．商標使用権許諾契約締結の理由
当社は、インバウンド消費の拡大を契機として、2015 年４月より、
「丸屋免税店」による訪日
旅行客向けの免税事業を展開してまいりました。この度の本社移転に伴い、「丸屋免税店」につ
いても移転を検討する中で、万信製薬より「丸屋免税店」の商標を使用して免税店の展開を図り
たいとの申し出があり、万信製薬との間記事ページへ 平成 31 年２月５日
各 位
会 社 名 株式会社プロルート丸光
代表者名 代表取締役社長 安田 康一
（JASDAQ・コード：8256）
問合せ先 執行役員事業統括本部長 森本 裕文
（TEL 06-6262-0303）
希望退職者募集の結果に関するお知らせ
当社は、平成 30 年 12 月 11 日付で公表いたしました希望退職者募集の結果につきまして、下記のとおりお知
らせいたします。
記
１． 希望退職者の募集の概要
（1）募集対象者 平成 31 年３月 20 日時点において、45 歳以上 58 歳以下の正社員で会社が認める者
（2）募集人数 25 名程度
（3）募集期間 平成 31 年１月 21 日から平成 31 年２月２日
（4）退職日 原則として平成 31 年３月 20 日
（5）優遇措置 退職者は会社都合退職として扱い、所定の退職金に加え特別割増退職金を支給するとと
記事ページへ 平成31年3月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成31年2月1日
上 場 会 社 名 株式会社プロルート丸光 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 8256 URL http://www.proroute.co.jp
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)安田 康一
問合せ先責任者 (役職名)執行役員事業統括本部長 (氏名)森本 裕文 (TEL)06(6262)0303
四半期報告書提出予定日 平成31年2月4日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
(百万円未満切捨て)
１．平成31年3月期第３四半期の連結業績（平成30年3月記事ページへ 平成 31 年２月１日
各 位
会 社 名 株式会社プロルート丸光
代表者名 代表取締役社長 安田 康一
（JASDAQ・コード：8256）
問合せ先 執行役員事業統括本部長 森本 裕文
（TEL 06-6262-0303）
特別損失の計上及び通期業績予想の修正
並びに配当予想の修正（無配）に関するお知らせ
当社は、平成 31 年３月期（平成 30 年 3 月 21 日～平成 31 年 3 月 20 日）におきまして、下記のとおり特別損
失を計上するとともに、最近の業績動向を踏まえ、平成 30 年５月２日に公表した平成 31 年３月期の連結業績
予想及び個別業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。
また、併せて配当予想についてお知らせいたします。
記事ページへ